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加密货币“做市商”首次认罪
波士顿——“MyTrade”的创始人和主要运营商，一家在加密货币行业被称为“做市商”的金融服务公司，今天在波士顿联邦法院承认其代表客户加密货币公司参与了一项操纵加密货币市场的广泛阴谋。
现年 39 岁的刘洲来自中国和加拿大，今天承认串谋实施市场操纵和电信欺诈。美国地方法院法官安吉尔·凯利 (Angel Kelley) 计划于 2025 年 2 月 27 日宣判。
MyTrade 通过其“MyTrade MM”网站和在线应用程序为加密货币客户提供金融服务。这些服务包括在多个加密货币交易所对客户加密货币进行洗盘交易。洗盘交易是指单个交易者或多个协同工作的交易者反复买卖同一种资产，通过没有合法商业目的的交易人为抬高资产交易量或价格，从而误导市场。洗盘交易是一种旨在刺激人们对某种资产兴趣的欺诈形式，证券法明确禁止这种欺诈行为。MyTrade MM 的客户可以通过 MyTrade MM 网站访问仪表板，该仪表板允许客户指定在已确定的加密货币交易所进行的所需每日洗盘交易量（即“交易量支持”服务）。MyTrade MM 使用称为“机器人”的计算机程序为客户生成欺诈性洗盘交易。
MyTrade MM 的非法洗盘交易服务是通过秘密执法行动发现的。调查包括创建 NexFundAI，这是一家所谓的加密货币公司，拥有一个网站（https://nexfundai.com）和一种基于以太坊的代币，该代币在 Uniswap 加密货币交易所交易，后来被执法部门禁用。
在与所谓的 NexFundAI 发起人的讨论中，周描述了 MyTrade MM 如何“进行自我交易——在同一秒内买入和卖出”，并且其交易量机器人可用于执行“哄抬和抛售”。周还将“目标”描述为“从社区中找到其他买家，你不了解或不关心的人”，因为“我们必须让 [其他买家] 亏钱才能获利。”截至 2024 年 10 月 1 日，MyTrade MM 正在向数十名客户提供“交易量支持”功能，其中包括交易机器人进行的虚假交易。
根据周某的请求，MyTrade MM 被要求停止提供“交易量支持”服务并永久停用其洗盘交易机器人，这些机器人每天对大约 60 种不同的加密货币进行了价值数百万美元的洗盘交易。MyTrade MM 还被要求在其网站上添加以下免责声明：“交易量支持是一种洗盘交易，根据美国法律属于非法行为。”
串谋实施市场操纵和电信欺诈的指控可判处最高五年监禁，最高三年监督释放，罚款金额最高为 25 万美元至犯罪总收益或损失的两倍，并可予以赔偿和没收。刑罚由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和管辖刑事案件量刑的法规进行裁定。
美国代理检察官乔舒亚·S·莱维 (Joshua S. Levy) 和联邦调查局波士顿分局特工乔迪·科恩 (Jodi Cohen) 宣布了这一消息。美国助理检察官克里斯托弗·J·马卡姆 (Christopher J. Markham) 和证券、金融和网络欺诈部门的戴维·M·霍尔科姆 (David M. Holcomb) 负责起诉此案。