美国德州法院裁定一男子及其公司支付超3100万美元的外汇和加密货币诈骗赔偿

华盛顿特区——商品期货交易委员会今天宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官 David C. Guaderrama 于 7 月 9 日下达命令，对Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC处以总额超过 3100 万美元的金钱赔偿。

该命令要求 Tinoco 和 Kikit & Mess（原德克萨斯州埃尔帕索市）共同和分别向 199 名受骗受害者支付 6,203,792.18 美元的赔偿金；向受害者支付 6,257,904.89 美元的非法所得，并按一比一比例返还给受害者；此外还须支付 18,773,714 美元的民事罚款，该罚款是他们通过欺诈性外汇和加密货币计划所获非法收益的三倍。

2022 年 3 月 25 日，法院对 Tinoco 和 Kikit & Mess 发出了永久禁令的初步同意令，禁止它们今后违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法规，并禁止它们在任何 CFTC 监管的市场进行交易和在 CFTC 注册。[参见 CFTC 新闻稿第8507-22号]

此外，最初的同意令发现被告从 2020 年 9 月开始从事欺诈行为，并从客户那里接受了超过 720 万美元的投资资金，并以类似于庞氏骗局的方式向其他客户支付虚假的“投资利润”。该命令发现被告没有按照其代表的方式投资客户的资金，而是用这些资金支付 Tinoco 的个人开支，包括租用私人飞机的旅行费用、购买豪宅和其他房地产以及购买或租赁豪华汽车。

初始同意令和货币救济令解决了 CFTC 于 2021 年 9 月 28 日针对 Tinoco 和 Kikit & Mess 的执法行动。[参见 CFTC 新闻稿第8452-21号]

平行刑事诉讼

2022 年 11 月 29 日，司法部在德克萨斯州西区对 Tinoco 提出五项电信欺诈指控，部分指控与 CFTC 投诉中指控的行为相同。[美国诉 Tinoco，案件编号 EP:22-CR-01933-DCG(1) (WD Tex. 2022 年 11 月 29 日)。] 2 月 29 日，Tinoco 对这些指控表示认罪，被判处 84 个月监禁和额外三年的监督释放。他还被要求向受害者支付 9,023,695.77 美元的赔偿金。Tinoco 目前正在亚利桑那州萨福德的联邦惩教所服刑。

CFTC 感谢本次诉讼的接管人、Scheef & Stone, LLP 律师事务所的 Kelly Crawford 对本次诉讼的协助。

负责此案的执法部门工作人员包括 Susan B. Padove、Heather J. Dasso、Matthew Edelstein、Elizabeth M. Streit、Scott Williamson 和 Robert Howell，以及前 CFTC 员工 David Terrell。

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