Tag Archives: 合规案例

WSJ调查曝光Polymarket模拟交易流水线：预测市场平台的虚假营销如何触碰证券法与反欺诈红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：《华尔街日报》最新调查揭露

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6 月
大阪府警首次以稳定币洗钱罪逮捕3人：日本资金结算法框架下的OTC监管盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 大阪府警今年 3 月以涉嫌违

20
6 月
日本金融厅对moomoo证券下达三个月新开户禁令：77只NISA标签造假、1531名客户AML漏检——海外券商在日本的快速扩张陷阱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月19日，日本金融厅（FS

19
6 月
肯塔基州起诉Kalshi与Polymarket非法体育博彩：当”事件合约”遇见州级消费者保护法，CFTC管辖权面临新一轮挑战

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，肯塔基州总检察长Russell

19
6 月
ECB行长拉加德被曝亲自游说希腊总理阻止币安MiCA牌照：数字欧元战略下的政治否决权

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19
6 月
StarkWare法务负责人拆解CME诉CFTC关键博弈：永续合约是「期货」还是「互换」？Loper Bright让这场官司进入了监管解释的真空地带

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 当 CME 集团于 6 月

19
6 月
CFTC对Celsius创始人Mashinsky下达永久交易与注册禁令：加密借贷崩盘案的”最后一枚监管钉子”

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19
6 月
CME正式起诉CFTC阻止50倍杠杆永续期货：交易所巨头为何说这是“等待发生的灾难”

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18
6 月
密歇根联邦法官裁定体育预测市场不属CFTC管辖：联邦与州权的预测市场之争迎来关键转折

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18
6 月
澳大利亚高等法院7:0一致裁定Block Earner加密收益=金融产品：「技术中立」原则下AFSL持牌边界的确立与行业启示

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17
6 月
韩国警方移送23人涉柬埔寨电诈USDT洗钱案：《外汇交易法》与《特定金融信息法》双轨执法的跨境合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月16日，首尔警察厅广域犯

16
6 月
印度ED以PMLA起诉Coinbase仿冒诈骗案：2000万美元加密资产的跨境追缴与129账户冻结

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16
6 月
FBI发布没收通知列19种加密资产约190万美元：联邦刑事没收程序的跨链全景——加密查扣中的USDT、BTC、ETH等与救济路径观察

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16
6 月
肯塔基州14.25%预测市场消费税：Kalshi/Polymarket行业联盟起诉州政府——联邦衍生品监管与州税收权的宪法碰撞

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年4月，肯塔基州悄然

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6 月
俄罗斯A7支付网络1660亿美元链上追踪：国家支持型制裁规避的「法币+加密」双轨合规盲区

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13
6 月
SBF 25年刑期上诉遭第二巡回法院驳回：最高法院判例认定意图还款不构成电信欺诈抗辩——加密执法里程碑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月12日，美国第二巡回上诉

13
6 月
Gensler亲自下场驳现任CFTC：预测市场联邦vs州权的法律博弈进入最高法院倒计时

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12
6 月
韩国Bithumb代表李在元因涉嫌行贿被警方立案：国会议员就业请托、Upbit政商博弈与加密交易所合规红线

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11
6 月
Kalshi内控三件套全面落地：雇主披露、风险评分与举报人工具的合规基建竞赛

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11
6 月
西雅图男子利用BTC/ETH洗钱近亿美元获刑5年：跨交易所加密资金流转的合规盲区

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10
6 月
美军士兵Polymarket内幕交易案12月开庭：预测市场首例刑事指控的法律合规警示

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10
6 月
用失物招领法“捡”比特币？纽约州最高法院叫停2930亿美元休眠钱包索赔案的三大法律争议

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07
6 月
“DeFi协议不是金融中介”：Aave就英国FCA加密监管边界指引提交正式回应，引RAO否定”added value”概念法定依据，警告英国勿成”围墙花园”

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07
6 月
华盛证券主动清退内地存量业务：跨境金融合规整治从”点名”走向”自觉”，加密行业面临同一套监管逻辑的扩展压力

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06
6 月
日本SESC建议对moomoo证券行政处分：NISA产品虚假标注背后的跨境券商合规危机

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05
6 月
韩国警方首次对Polymarket用户启动非法赌博调查：预测市场的赌博定性正在从理论走向执法

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05
6 月
俄罗斯制裁17岁英国学生：一份加密洗钱研究报告如何触发个人入境禁令？

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05
6 月
OFAC制裁伊朗交易所后WLFI立即发合规声明：特朗普家族项目的生存策略

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03
6 月
前众议员在Kalshi唱多出席做空自己：预测市场内幕交易的法律边界在哪

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03
6 月
Web3从业者如何识别涉赌项目？四类高危平台与中国刑事判例全解析

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6 月