Tag Archives: 反洗钱

韩国FIU叫停大额虚拟资产STR申报规则：Travel Rule向下覆盖，加密反洗钱从逐笔筛查走向全量可追溯

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月30日，韩国金融情报分析院（

巴西央行加密审计新政：BCB第739号指令要求交易所牌照申请提交独立审计，合规成本与监管套利空间再平衡

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月29日，

哥斯达黎加一致通过加密反洗钱法修正案：VASP强制登记、FATF灰名单压力下的拉丁美洲合规样本

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月27日，

ZachXBT再曝BlockDAG转型加密博彩清洗资金流：链上侦探民间执法的能力边界与加密项目无限转向权的合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 链上侦探 ZachXBT 再次对

ZachXBT悬赏1万美元调查香港做市商HSBG——链上侦探「民间执法」填补CEX市场操纵监管真空的正当程序困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：202

Elliptic CEO警告：AI代理支付规模将压垮人工合规系统——加密安全进入「自动化军备竞赛」的合规成本曲线悖论

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虚拟货币网赌结算四模式与帮信罪/掩隐罪刑事风险图谱：从自建钱包到OTC变现的合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 虚拟货币在网络赌博的资金结算

750亿美元非法资金困于链上——Binance Research揭示洗钱「结构性瓶颈」与四条合规防线的制度合力

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「数字货币欺诈」首次写入死刑条款——缅甸《反网络欺诈法案》的加密犯罪立法信号与跨境执法协同困局

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ZachXBT揭露LAB内部人控制超95%代币供应：代币发行透明度缺失与CEX上币尽调的合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 链上侦探 Z

稳定币发行方的「准执法权」边界——T3 FCU冻结4.5亿美元非法资产背后的公私协作合规模型

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Chainalysis揭秘Ordinals/BRC-20逃税案：新型数字资产的透明性陷阱与全球加密税收合规缺口

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OFAC制裁锡那罗亚集团加密芬太尼网络：FTO框架下链上地址SDN列入的合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月20日，美国财政部OFA

ZachXBT再次揭露BlockDAG 3.5亿美元募资疑云：链上侦探民间执法如何倒逼加密市场监管改革

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：链上侦探 ZachXB

俄罗斯央行拟监管加密交易AML审查服务：「双重视角」合规义务如何撕裂服务商中立性

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：5月19日，俄罗斯财政

AI代理支付规模指数增长逼近监管天花板——加密合规进入”用AI对抗AI”的军备竞赛时代

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：当AI代理开始以机器速

俄罗斯加密交易强制监控法案审议：100万卢布AML阈值、兑换商银行级合规义务与FATF制度对接

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俄亥俄加密庞氏骗局9年刑期背后：认罪后继续募资的量刑加重逻辑与电信欺诈联邦执法趋势

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：美国司法部5月18日宣

当USDT沦为网赌结算工具：四类虚拟货币支付模式下的帮信罪与掩隐罪刑事法律风险与合规边界

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Bitcoin Depot申请Chapter 11破产：9000台加密ATM一夜停运，美国MSB合规成本如何压垮持牌巨头

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公安部虚拟货币毒资案：从汤某某1.01吨新精神活性物质走私看加密资产追踪的执法升级与交易所合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：公安部5月15日公布了10

朝鲜黑客AI武器化：从代码自动生成到零日漏洞攻击——交易所AML制裁筛查的AI盲区与合规防御升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：最近卡巴斯基和谷歌威胁

西班牙央行春季报告发出系统性风险预警：MiCA框架下稳定币的银行脱媒与美元化传导

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年5月14日，西班牙

俄罗斯加密法案二读修正：P2P现金交易合法化与制裁压力下的支付轨道合规困境

发生了什么 2026年5月15日，俄罗斯国家杜马金融市场委员会向财政部正式提交了《加密货币合法化法案》（第11

链上非法资金突破750亿美元却洗钱难度上升：币安研究院AML报告揭示加密合规的围堵效应

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：币安研究院5月15日发

T3 FCU的合规范式迁移：当Tether、TRON和TRM Labs用4.5亿美元冻结重塑稳定币反洗钱基线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2024年9月，Tether

巴西央行重罚Topázio银行315万美元禁加密业务两年——银行涉加密的合规监管红线在拉美浮现

巴西央行对Topázio银行罚款315万美元并禁止其两年内从事加密OTC交易——17亿美元未经充分KYC的加密操作占比高达对外转账总额的63%。Copas主席向市场发出「行为模式和商业模式」审查警告，拉美银行涉加密合规执法新阶段开启。

西班牙内政部培训30名精英执法人员，强化加密资产追踪与扣押能力

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 5月11日，

因新加坡重大洗钱丑闻，花旗、星展等银行加强富豪客户审查措施

据彭博社消息：最近，花旗集团、星展集团控股有限公司（DBS）以及其他几家银行在新加坡卷入了一起重大洗钱丑闻之后

女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W