韩国将对加密货币交易所进行可疑交易检查

韩国金融监督院将对加密货币交易所实施更严格的监管，不遵守规定可能会受到法律后果。

据报道，韩国金融监管机构金融监管局 (FSS) 将开始检查虚拟资产交易所是否存在可疑或非法交易。

据当地新闻媒体援引监管机构的话称，金融监督院将严格处罚检查中发现的违法行为，维护市场秩序，并在必要时提倡修改监管规定，以解决系统缺陷。

在检查中，监管机构将寻找可疑交易，并确保加密货币交易所和相关公司遵守法规。

 

韩国的加密货币监管重点是投资者保护

7 月 19 日，韩国《虚拟资产用户保护法》生效，其中列出了多种保护加密货币投资用户的方法。其中包括为用户加密资产投保，防止黑客和恶意攻击，并将客户资产与交易所资产分开。

据报道，韩国金融监管机构金融监管局 (FSS) 将开始检查虚拟资产交易所是否存在可疑或非法交易。

据当地新闻媒体援引监管机构的话称，金融监督院将严格处罚检查中发现的违法行为，维护市场秩序，并在必要时提倡修改监管规定，以解决系统缺陷。

在检查中，监管机构将寻找可疑交易，并确保加密货币交易所和相关公司遵守法规。

韩国的加密货币监管重点是投资者保护
7 月 19 日，韩国《虚拟资产用户保护法》生效，其中列出了多种保护加密货币投资用户的方法。其中包括为用户加密资产投保，防止黑客和恶意攻击，并将客户资产与交易所资产分开。

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韩国金融服务委员会（FSC）进一步阐述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的监控，称：

“FSS 有权检查 VASP 是否履行了保护用户的职责，而 FSC 则有权通过发布纠正令、暂停业务运营、处以行政罚款等方式对违规者进行制裁。”
韩国顶级加密货币交易所包括 Upbit、Bithumb 和 Coinone 等。在韩国运营的 VASP 还必须保持严格的尽职调查，以防止其平台上的洗钱行为，并向监管机构报告任何可疑交易。

韩国监管机构列出了加密货币交易所的主要目标。
资料来源：金融服务委员会

 

在韩国，比特币（BTC）等加密货币受金融证券委员会执行的特定反洗钱和证券法规的管辖。加密服务提供商的报告规定主要基于韩国的指导方针，而不是法律。

 

跨辖区监管受到青睐

除韩国外，世界各地的多个司法管辖区都在加强对数字资产交易平台的审查，以保护加密资产。

在香港，自 6 月 1 日起，运营未经许可的虚拟资产交易平台将成为刑事犯罪。一些申请者已获得该市监管机构的初步批准，但尚未获得完全许可。

7 月，Coinbase 英国分公司因违反与用户入职相关的自愿协议被英国监管机构 罚款 450 万美元。

 

 

 

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