SEC 指控 NanoBit 和 CoinW6 利用社交媒体进行“关系投资诈骗”

美国证券交易委员会指控两个涉嫌虚假加密平台 NanoBit 和 CoinW6 欺骗投资者并窃取他们的资金，该机构称这是其首次指控此类诈骗行为。

该监管机构周二向美国纽约东区联邦地区法院和美国加利福尼亚中区联邦地区法院对五家实体和三名个人提起了两起诉讼。两起诉讼均指控投资者在社交媒体上受到“引诱”，包括通过 WhatsApp、LinkedIn 和 Instagram，这是“关系投资骗局”的一部分。

美国证券交易委员会执法部门主任 Gurbir S. Grewal 周二在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成了灾难性损害的风险，而且随着这些骗局越来越受到欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。 ”

爱情骗局是一种有时被称为“杀猪”的骗局，是加密货币行业日益严重的问题。据估计，从 2020 年到今年年初，受害者被骗走 750 亿美元。上周，商品期货交易委员会宣布正在与包括美国证券交易委员会在内的联邦和州监管机构合作，以应对这些骗局日益严重的威胁。

2023 年 10 月至 2024 年 6 月，有人通过 WhatsApp 群组假装是“金融行业专业人士”，让客户通过一个名为 NanoBit 的虚假加密平台进行投资。

美国证券交易委员会表示：“为了说服投资者该平台是安全的，NanoBit 涉嫌谎称其关联公司 NanobitUS Securities 是一家在美国证券交易委员会注册的经纪商。这些所谓的金融专业人士随后大肆宣传虚假的首次代币发行，以此作为投资者获得丰厚回报的一种方式。”

投资者的资金不但没有赚钱，反而流向了“计划参与者”的手中，他们随后通过银行账户将 200 多万美元汇到香港。

至于 CoinW6，美国证券交易委员会表示，参与该计划的人假装是富有的年轻专业人士，并通过 LinkedIn 和 Instagram 与受害投资者联系，同时还通过 WhatsApp 追求“浪漫关系”。涉嫌欺诈者表示，投资者每天可以从 CoinW6 的质押、挖矿和其他产品中获得高达 3% 的回报。

SEC 表示：“实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的。当投资者试图提取他们所谓的利润时，这些骗子据称要求额外支付税款或费用，告诉投资者加密资产作为执法调查的一部分被冻结，或者试图通过 WhatsApp 上的妥协浪漫通信来勒索他们。”