消息人士称加密支付公司 BCB Group 是 FCA 调查的对象

• 据消息人士透露，BCB 集团是英国金融行为监管局 (FCA) 的一项调查的对象，该调查目前已结束。
• 该公司首席合规官最近辞去了公司职务，并将于 11 月加入加密货币交易所 Kraken。

据两位知情人士透露，BCB 集团是一家将加密货币公司与银行系统连接起来的支付处理商，目前该集团正在接受英国金融服务监管机构的调查，调查目前已结束。

据知情人士透露，英国金融行为监管局 (FCA) 去年年底向 BCB 发出了所谓的 s166 通知，由于此事属于隐私，这些知情人士要求匿名。目前，调查已经结束，一位接近 BCB 的消息人士认为这对该公司有利。第三位知情人士补充说，BCB 正在与监管机构就扩大其牌照进行建设性谈判。

BCB 集团首席执行官 Oliver Tonkin 在电子邮件评论中表示：“BCB 集团始终将合规放在首位，并将继续这样做。”“我们与所有持牌业务的监管机构定期进行公开透明的对话，从我们的角度来看，我们与所有监管机构都保持着良好的关系。我们与 FCA 的合作一直很积极，而且我们最近已获得批准，可以扩大我们在英国的监管范围，如果我们愿意的话，”他补充道。

FCA 拒绝发表评论。

像 BCB 这样的支付公司是数字资产生态系统中的重要中介机构，尤其是在去年美国多家支持加密货币的银行倒闭之后。它们为数字资产领域一些最大的机构提供银行服务，包括 Bitstamp、 Crypto.com 、Gemini 和 Kraken等交易所。

目前尚不清楚 BCB 面临何种调查。FCA 可能出于多种原因启动 s166 审查。人们可能对公司的监管要求以及是否遵守特定规则感到担忧。监管机构可能担心潜在的不当行为问题。监管机构还可能对公司的风险管理流程及其财务稳定性感到担忧。如果 FCA 怀疑存在市场滥用或不当行为，它也可以启动调查。

BCB 并不是个例，FCA 每年都会向英国的公司发出大约 50 份此类通知。

据 CoinDesk 报道，BCB 前首席合规官 Natasha Powell最近辞职。她将于 11 月加入加密货币交易所 Kraken，担任英国合规主管。

鲍威尔仍将保留与 BCB 的联系，并将继续以英国监管的支付业务 BCB Payments Ltd. 的非执行董事身份支持该集团。

CoinDesk 上个月透露，这家支付处理商最近收到了一位未透露姓名的投资者的收购意向。据知情人士透露，收购意向是由潜在收购者在 BCB 探索 B 轮融资时发起的。

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