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BitMEX Research:如果只允许现金申购和赎回,ETF结构的大部分优势就会丧失
BitMEX Research:如果只允许现金申购和赎回,ETF结构的大部分优势就会丧失

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12 月
稳定币法律:2023 年有 25 个国家颁布了立法
稳定币法律:2023 年有 25 个国家颁布了立法

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12 月
香港众安银行为逾 80 家 Web3 公司提供商业银行服务
香港众安银行为逾 80 家 Web3 公司提供商业银行服务

香港虚拟银行ZA Bank(众安银行)行政总裁姚文松表示,众安银行至今为包括OKX香港在内共超过80家Web3

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12 月
山东青岛破获特大地下钱庄案 涉案金额达158亿元 抓获犯罪嫌疑人74人
山东青岛破获特大地下钱庄案 涉案金额达158亿元 抓获犯罪嫌疑人74人

据央视网,山东青岛警方破获特大地下钱庄案,涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月,警方发现金某等人账

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12 月
国家外汇管理局加大力度打击地下钱庄通过虚拟货币非法买卖外汇行为
国家外汇管理局加大力度打击地下钱庄通过虚拟货币非法买卖外汇行为

日前,在山东青岛,汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,让虚拟货

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12 月
【评估报告】标普全球评级对泰达币(USDT)稳定性的深度分析
【评估报告】标普全球评级对泰达币(USDT)稳定性的深度分析

评级标准(更详细的评估方式请点击:【长文】标普全球评级稳定币稳定性评估方法与八大稳定币评估结果): 1分(ve

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12 月
Prometheum获得最终监管批准,尝试全面合规的加密货币业务
Prometheum获得最终监管批准,尝试全面合规的加密货币业务

这个在业界因坚信加密货币能够符合美国证券交易委员会规定而备受争议的美国平台,如今已经拿到了清算业务的正式批准。

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12 月
比特币现货ETF发行方和SEC开会33次, 这次在争论什么?距离发行还有多远?
比特币现货ETF发行方和SEC开会33次, 这次在争论什么?距离发行还有多远?

比特币现货ETF的发行方与美国证监会(SEC)已经举行了33次会议,之前的讨论集中在比特币托管问题上,而现在的

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12 月
全球证监会IOSCO发布DeFi政策建议
全球证监会IOSCO发布DeFi政策建议

国际证券委员会组织表示,以 DAO 的形式组织并不意味着可以免除监管责任。 全球证券市场监管标准制定者为处理去

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12 月
贝莱德最新提案——SEC更偏好的现金赎回模式的比特币现货ETF与实物赎回模式的区别
贝莱德最新提案——SEC更偏好的现金赎回模式的比特币现货ETF与实物赎回模式的区别

贝莱德BlackRock、ARK Invest和WisdomTree昨日提交了修改后的比特币现货ETF提案,采

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12 月
加密资产风险管理:巴塞尔委员会提出银行业新监管标准
加密资产风险管理:巴塞尔委员会提出银行业新监管标准

巴塞尔银行监管委员会亦称「巴塞尔委员会」,是国际清算银行(BIS)下的常设监督机构,由银行监管机构的高级代表以

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12 月
《2023年金融服务与市场法案(数字证券沙盒)条例》
《2023年金融服务与市场法案(数字证券沙盒)条例》

英国政府颁布可监管数字证券沙盒的《2023 年金融服务与市场法》据英国政府立法网站显示,《2023 年金融服务

19
12 月
美国法院支持OFAC将Tornado Cash认定为“实体” ,Coin Center败诉
美国法院支持OFAC将Tornado Cash认定为“实体” ,Coin Center败诉

在最近的一份法庭判决中,北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet

17
12 月
香港反洗钱十问(指南)
香港反洗钱十问(指南)

一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的(这些总体上被称为“AML”)

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12 月
48个国家承诺在2027年前实施OECD的加密资产报告框架以增强全球税务透明度
48个国家承诺在2027年前实施OECD的加密资产报告框架以增强全球税务透明度

亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、巴巴多斯、比利时、伯利兹、巴西、保加利亚、加拿大、智利、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共

17
12 月
价值数十亿美元的加密货币庞氏骗局’OneCoin’的法务和合规负责人已经认罪
价值数十亿美元的加密货币庞氏骗局’OneCoin’的法务和合规负责人已经认罪

“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场,销售给全球数百万受害者,导致数十亿美元的损失。纽约南区

17
12 月
证券还是货币?PayPal稳定币PYUSD的监管困境
证券还是货币?PayPal稳定币PYUSD的监管困境

美国证券交易委员会(SEC)最近向PayPal发出了传票,要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举

17
12 月
哈马斯如何利用加密货币筹集资金
2023 年 12 月 17 日

据美国有线电视新闻网报道:哈马斯一直依赖伊朗的大力资助,以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围

关于Defi监管的思考
关于Defi监管的思考

不要强行将现有法律套用在监管去中心化金融(DeFi)上 “一项有争议的、存在数十年的法律,曾帮助塑

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12 月
首例:Solana DeFi黑客因千万美元智能合约攻击被定罪,或面临最高5年监禁
首例:Solana DeFi黑客因千万美元智能合约攻击被定罪,或面临最高5年监禁

34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所,包括针对基于Solana的Nirva

15
12 月
韩国央行行长:不受监管的稳定币在价值上是不稳定的
韩国央行行长:不受监管的稳定币在价值上是不稳定的

Aiying合规资讯,韩国央行行长李昌镛强调,关于引入央行数字货币(CBDC)的讨论现在已经成为一项刻不容缓的

15
12 月
美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案,涉案金额高达9000万美元
美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案,涉案金额高达9000万美元

AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害者包

15
12 月
香港已聘请五家银行探讨发行多系列固定利率数字绿色债券
香港已聘请五家银行探讨发行多系列固定利率数字绿色债券

Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后,中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债

15
12 月
为摆脱“灰名单”枷锁,土耳其拟严管加密市场
为摆脱“灰名单”枷锁,土耳其拟严管加密市场

土耳其作为全球第四大加密货币交易国,其加密货币市场的发展迅猛。这主要源于两个因素。首先,由于国内通胀上涨和本国

14
12 月
浅谈银行保密法下的阴影:加密货币与反洗钱门槛
浅谈银行保密法下的阴影:加密货币与反洗钱门槛

两个看似不相干的故事,一个讲的是加密货币,另一个讲的是银行,但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里,

14
12 月
美国加密托管vs加拿大监管模式:Kraken案例深度剖析
美国加密托管vs加拿大监管模式:Kraken案例深度剖析

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12 月
币安面临40亿美元罚款与刑事指控,可能引发加密货币行业更严格监管
币安面临40亿美元罚款与刑事指控,可能引发加密货币行业更严格监管

关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判,该解决方案要求币安支付超过40亿美

14
12 月
【长文】标普全球评级稳定币稳定性评估方法与八大稳定币评估结果
【长文】标普全球评级稳定币稳定性评估方法与八大稳定币评估结果

纽约,2023年12月12日 标普全球评级(S&P Global Ratings)推出其稳定币稳定性评

14
12 月
CoinList Markets LLC与OFAC达成和解:向OFAC支付逾120万美元罚款
CoinList Markets LLC与OFAC达成和解:向OFAC支付逾120万美元罚款

oinList Markets LLC(CLM),一家位于旧金山的虚拟货币交易所,同意支付1,207,830美

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12 月
“七问”币安天价罚单:加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角”
“七问”币安天价罚单:加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角”

文章来源: 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解

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