研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考

我国对于虚拟货币相关的立法较WEB3、区块链技术的蓬勃发展处于相对滞后的状态，对于涉及虚拟货币交易千百种行为的

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6 月
杜拜直击｜拟加强与香港金融科技合作虚拟资产跨境监管紧密沟通
杜拜直击｜拟加强与香港金融科技合作虚拟资产跨境监管紧密沟通

作为首个推动发展石油业以外产业的城市之一，杜拜的科技及金融业近年发展表现突出，当地并于去年推出虚拟资产监管框架

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6 月
上海人民检察院：利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显
上海人民检察院：利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显

Aiying艾盈报道，2024年6月12日，上海市人民检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》。 《白皮书

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6 月
【重要公告】胜利证券成为首间提供稳定币存取之券商 VictoryX App现已可提存USDT及USDC

胜利证券成为首间提供稳定币存取之券商 投资者可使用VictoryX APP存入和提取USDT及USDC 香港领

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6 月
巴西最大的银行伊塔乌联合银行全面开放加密货币交易服务：客户可购买比特币和以太坊

巴西最大的银行及拉美地区的金融巨头——伊塔乌联合银行（Itau Unibanco）宣布，所有客户都可以使用其提

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6 月
西班牙第二大银行BBVA子公司在土耳其推出加密货币托管服务

资产达7000亿美元的西班牙第二大银行BBVA旗下土耳其子公司Garanti BBVA开始提供加密托管服务。该

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6 月
欧盟警告：隐私币与混合器等加密工具增加执法难度，法国监管机构称洗钱风险高

欧盟内部创新中心安全警告法律–执法混合器等加密平台的机构，隐私币第二层区块链可能会使追踪变得复杂。

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6 月
美国加密行业熬过监管难关后开始复苏

去年这个时候，加密行业的氛围很低迷，除了熊市，主要原因是监管环境严峻。然而，现在市场比一年前乐观得多，熊市已经

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6 月
彭博ETF分析师：所有人都认为代币化很重要

彭博ETF分析师Eric Balchunas在X平台表示，“今天在卢浮宫内部的Proof of Talk上与2

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6 月
ProShares为现货以太坊ETF提交S-1文件，扩大纽约梅隆银行和Coinbase的职能

ProShares于6月11日为其现货以太坊ETF提交了S-1注册声明，确认并扩大了各基金参与者的角色。根据文

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6 月
特朗普今天会见了美国最大的比特币矿工，承诺在全球舞台上支持他们

今天，唐纳德·特朗普会见了比特币杂志的首席执行官戴维·贝利和几位著名的美国比特币矿工。特朗普在会上犯罪在华盛顿

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6 月
英国FCA对加密货币投资公司Digital Assets Nest发出紧急警告
英国FCA对加密货币投资公司Digital Assets Nest发出紧急警告

6月11日消息，据Be In Crypto报道，英国金融行为监管局（FCA）对一家名为Digital Asse

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6 月
全球最大银行称比特币黄金和以太坊为“数字石油”
全球最大银行称比特币黄金和以太坊为“数字石油”

全球最大的银行中国工商银行（ICBC）最近对比特币和以太坊的发展表示赞赏，这对整个行业来说无疑是一个积极的信号

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6 月
俄罗斯将于 2025 年开始使用 CBDC 进行跨境支付
俄罗斯将于 2025 年开始使用 CBDC 进行跨境支付

俄罗斯计划在 2025 年下半年使用数字卢布进行首次跨境支付。与中国或白俄罗斯的央行数字货币 ( CBDC )

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6 月
Circle CEO：USDC运作符合欧盟MiCA合规框架
Circle CEO：USDC运作符合欧盟MiCA合规框架

Aiying艾盈讯 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 在 X 平台发文称，欧

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6 月
富达国际在摩根大通区块链上对货币市场基金进行代币化
富达国际在摩根大通区块链上对货币市场基金进行代币化

这家英国公司加入了摩根大通的代币化抵押品网络 (TCN)，与 Onyx Digital Assets 合作试行

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6 月
加密交易所BITAI向FinCEN提交的MSB牌照审核通过
加密交易所BITAI向FinCEN提交的MSB牌照审核通过

据官方消息，基于Web3的AI智能加密交易所BITAI向美国财政部FinCEN提交的MSB金融牌照审核通过，正

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6 月
利用数字人民币账户四天套现20余万元！一犯罪团伙被判刑！
利用数字人民币账户四天套现20余万元！一犯罪团伙被判刑！

近年来，数字人民币作为国家法定货币，兼具法定货币与电子支付工具双重优势，被越来越多的大众所接受使用。 但是，随

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6 月
Crypto.com 获得爱尔兰中央银行颁发的虚拟资产服务提供商VASP牌照

2024年6月11日，全球拥有超过1亿用户并在合规、安全和隐私方面领先的Crypto.com今日宣布，已获得爱

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6 月
瑞波完成对Standard Custody & Trust Company的收购，计划推出美元稳定币

今年早些时候，瑞波公司宣布计划收购Standard Custody & Trust Company，这

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6 月
印第安纳州计划为加密货币矿工和数据中心提供低成本能源

印第安纳州立法者已经保证大型企业拥有“大量”低成本电力和水资源，希望吸引并为该地区的数据中心和加密货币挖掘业务

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6 月
澳大利亚严厉打击网络赌博禁止使用加密货币和信用卡

为了保护其公民避免浪费他们没有的钱，澳大利亚政府实施了一项禁令，禁止使用加密货币和信用卡进行在线赌博。 6月1

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6 月
尼日利亚加密热情不减：北部偏爱模因币，美元短缺促使比特币和USDT成避险工具

在尼日利亚北部的卡齐纳州和博尔诺州，居民对狗狗币的兴趣日益增加。而在以金融服务业领军人物著称的三角州，比特币则

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6 月
阿布扎比监管机构 ADGM 与百慕大签署数字资产谅解备忘录，以支持在其管辖范围内创建和有效监管数字资产实体

金融服务监管局权威阿布扎比全球市场 (ADGM) 和百慕大金融服务监管局 (FSRA)货币 权威（BMA）签一

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6 月
加密货币交易所 Zipmex 因财务状况被泰国财政部吊销牌照

1. 牌照被取消 5月28日，泰国财政部根据证券交易委员会（SEC）的建议，撤销了Zipmex的数字资产业务牌

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6 月
香港虚拟资产现货ETF上市月余，未见银行参与分销

尽管香港的虚拟资产现货ETF已经上市超过一个月，但目前还没有银行上架。安永香港金融服务咨询数据及分析主管Chr

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6 月
ETC 资助 DAO 以资助 ECSD 和 ERUSD 稳定币

ETC Grants DAO 很高兴支持部署 ETC 原生稳定币 ERUSD 和 ECSD。这些稳定币旨在带来

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6 月
Ripple宣布启动XRPL日本和韩国基金，致力于在XRP Ledger上支持创新

正文： 大家好，我们很高兴地宣布，我们推出了一个专门支持XRP Ledger（简称XRPL）上创新的新基金，叫

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6 月
意大利银行协会试验两种批发中央银行数字货币CBDC模型

去年，意大利银行协会（ABI）宣布将在意大利央行的沙盒项目中试验一种批发中央银行数字货币（wCBDC），项目名

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6 月
欧洲议会选举右倾，关键人物连任推动加密立法

欧盟选举见证了连任斯蒂芬·伯格 (Stefan Berger)、Ondrej Kovarik 和 Irene

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6 月