Tag Archives: 虚拟货币洗钱

Tether 协助荷兰当局和美国特勤局打击大型加密货币洗钱行动

在最近的一次联合行动中，荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国

27
9 月
瑞典点名部分加密货币交易所就是「专业洗钱机构」！揭露4种常见犯罪模式

加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱

25
9 月
联邦政府起诉四名无证加密货币交易员

尼日利亚政府已向阿布贾联邦高等法院对四名个人和几家公司提起刑事指控，指控他们未经适当许可开展加密货币相关业务。

14
9 月
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币，该如何追索？

外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资

26
8 月
Web3律师：最新司法解释出台，交易虚拟货币是洗钱？

2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问

20
8 月
尼日利亚SEC：对比特币监管持谨慎开放态度，愿意积极探索相关框架

8月12日消息，据BeInCrypto报道，尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表

12
8 月
秘鲁发布虚拟资产服务提供商(VASP)法规,加强打击洗钱和反恐怖融资要求

秘鲁金融监管机构(SBS)发布新规,要求虚拟资产服务提供商(VASP)落实了解客户(KYC)和反洗钱(AML)

11
8 月
警事|4人落网！郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙
警事|4人落网！郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙

7月1日15时，郯城县公安局港上派出所接到线索，辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗，民警立即与当事人

30
7 月
越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪
越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪

四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI

22
6 月
亚太地区加密犯罪激增：法律资源不足和培训需求迫切

根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上

20
6 月
加密社区筹集230万美元支持Tornado Cash开发者应对法律挑战

加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的

20
6 月
币安对加拿大440万美元罚款提起上诉，质疑反洗钱指控

加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6

20
6 月
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为

19
6 月
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产

马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通

29
5 月
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户

法律 执法马来西亚官员最近逮捕了十名个人链接到刑事据称该集团使用加密货币来洗钱。资产，包括汽车汽车价值超过 7

26
5 月
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

26
5 月
香港警方拘百人涉1.8亿骗款，最大一宗投资虚拟货币骗案逾2000万元

Aiying艾盈消息，警方深水埗警區過去兩周展開代號「曠頂」行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕100人，大部分為傀

23
5 月
联邦调查局抓获暗网药品市场交易价值 8000 万美元的加密货币

据美国司法部称，隐身市场促进了含有芬太尼、可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和其他非法药物的物质的销售。 隐身市场促成

22
5 月
中国新闻周刊：钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC，当前最高价值已达320亿元

中国新闻周刊刊文《“给你三世富贵”的老板，带着6.1万枚比特币跑了》，其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币

20
5 月