Tag Archives: 执法行动

朝鲜加密洗钱模式转型：从自营清洗到外包第三方犯罪网络，合规团队面临融资扩散识别困境

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 做加密合规的

韩国重大犯罪调查厅10月2日成立：首尔虚拟资产联合调查科如何将监管、税务与刑事侦查三权合一

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：韩国行

韩国FSS就Upbit黑客事件启动制裁：法律盲区下的合规追问

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2025年11月27日凌晨，

「钱卡在区块链上了」：佛州民事没收追回$710K，加密诈骗执法进入新阶段

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7 月 16 日，佛罗

白宫提词器操作员利用总统讲稿在Kalshi获利超10万美元：预测市场内幕交易的首个联邦雇员执法案

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 如果总统的提

FBI追踪比特币→礼品卡→Uber Eats地址破获Steam恶意软件案：加密盗窃去匿名化执法新范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月15日，FBI逮捕

OFAC冻结1.31亿美元伊朗央行加密钱包：Tether链上执行成制裁新范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月14日，

OFAC 制裁勒索软件”隐身服务商”：从 VPN 到恶意软件混淆工具，20 个地址横跨 8 条链的合规筛查新边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月13日，美国财政部 OF

9万没收加密资产狱中被转移：加密资产刑事没收令在区块链时代的执行困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一个保加利亚人，在肯塔基联邦

Interpol曙光行动拆解泰国跨链洗钱链：20岁嫌疑人10个月转移1.225亿美元的技术路径与合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月9日，Interp

Block因Cash App安全声明误导支付4500万美元和解：金融科技平台的用户保护合规红线

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马来西亚查获7.5万台矿机：盗电执法的边界与加密政策的灰色地带

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CFTC起诉北卡商品池4M庞氏欺诈：虚假业绩报告+作伪证的加密投资合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月7日，美国商品期货