Tag Archives: 银行冻卡

印度法院禁止警方在加密诈骗调查中冻结整个银行账户

印度高等法院裁定警方在欺诈调查期间不能冻结整个银行账户。只能冻结银行账户中与欺诈有关的金额。该决定是在一起因加

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9 月
尼日利亚央行冻结 Bybit、KuCoin、OKX、币安用户账户

Aiying艾盈获悉，尼日利亚中央银行（CBN）最近发布指令，要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交

24
4 月
买卖虚拟货币收到赃款：责任谁来承担
买卖虚拟货币收到赃款：责任谁来承担

引言 因买卖虚拟货币导致被冻结银行卡，这在实践中很常见。经常炒币的朋友也会自行了解相关法律知识，知道我国相关政

14
4 月
银行卡被冻结了，该怎么办？如何早日解冻？
银行卡被冻结了，该怎么办？如何早日解冻？

引言： 大家兜儿里现在都很少带现金了，移动支付早已渗透到我们生活的各方各面。所以，如果有一天连买碗胡辣汤都得现

25
3 月
银行被冻结后，“涉案账户”“惩戒名单”是什么意思？
银行被冻结后，“涉案账户”“惩戒名单”是什么意思？

在银行卡解冻中，我们会遇到类似于“涉案账户”“两卡账户”“惩戒名单”等名词，但是这些词语又不是专门的法律术语，

21
3 月
万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡
万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡

引言：买卖虚拟货币，最怕的就是收到黑钱。 一旦被冻卡，解冻有多难，经历过的朋友都知道。据我们的办案经验，各地公

17
3 月
买卖加密货币 出金就被冻结银行卡？
买卖加密货币 出金就被冻结银行卡？

1.卡主遇到的问题 因为几位卡主的经历类似，我稍微归纳一下，大家遇到的问题有以下共性： 第一，虽然是场内交易，

12
3 月
币圈解冻 （一）银行卡解冻流程

作者： 初焱 最近几年，境内外电信诈骗等违法犯罪活动越发猖獗，公安部在全国范围内开展“断卡”行动。BTC、ET

15
1 月