中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
Aiying艾盈获悉,尼日利亚中央银行(CBN)最近发布指令,要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交
引言 因买卖虚拟货币导致被冻结银行卡,这在实践中很常见。经常炒币的朋友也会自行了解相关法律知识,知道我国相关政
引言: 大家兜儿里现在都很少带现金了,移动支付早已渗透到我们生活的各方各面。所以,如果有一天连买碗胡辣汤都得现
在银行卡解冻中,我们会遇到类似于“涉案账户”“两卡账户”“惩戒名单”等名词,但是这些词语又不是专门的法律术语,
引言:买卖虚拟货币,最怕的就是收到黑钱。 一旦被冻卡,解冻有多难,经历过的朋友都知道。据我们的办案经验,各地公
1.卡主遇到的问题 因为几位卡主的经历类似,我稍微归纳一下,大家遇到的问题有以下共性: 第一,虽然是场内交易,
作者: 初焱 最近几年,境内外电信诈骗等违法犯罪活动越发猖獗,公安部在全国范围内开展“断卡”行动。BTC、ET