美 SEC 指控筹资 17 亿美元的 HyperFund 计划创始人涉嫌欺诈和未注册证券发行

华盛顿特区，2024 年 1 月 29 日 —
美国证券交易委员会今天指控 Xu Lee（又名 Sam Lee）和 Brenda Chunga（又名 Bitcoin Beautee）参与名为 HyperFund 的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过 17 亿美元。

根据 SEC 的投诉，从 2020 年 6 月到 2022 年初，Lee 和 Chunga 推广了 HyperFund“会员”套餐，他们声称这些套餐可以保证投资者获得高回报，包括来自 HyperFund 所谓的加密资产采矿业务以及与财富 500 强公司的关联。然而，正如起诉书所称，Lee 和 Chunga 知道或鲁莽地不知道 HyperFund 是一个传销计划，除了从投资者那里收到的资金之外没有真正的收入来源。2022 年，HyperFund 计划崩溃，投资者无法再提款。

“正如我们在投诉中所指控的那样，Lee 和 Chunga 凭借加密资产挖矿利润的诱惑吸引了投资者，但 HyperFund 开采的唯一东西就是投资者的口袋，”SEC 执法部门主管 Gurbir S. Grewal 表示。“本案再次说明，加密货币领域的不合规行为如何助长了发起人利用宽松资金承诺的计划，而没有提供联邦证券法注册条款要求的详细投资者保护披露信息。”

美国证券交易委员会向马里兰州联邦地方法院提起诉讼，指控 Lee 和 Chunga 违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款。该诉状寻求永久性禁令救济、基于行为的禁令，阻止被告参与多层次营销或加密资产发行、返还非法所得、判决前利息和民事处罚。Chunga 同意和解指控，永久禁止未来违反指控条款和某些其他活动，并支付法庭未来确定的数额的没收和民事罚款。和解协议须经法院批准。对李的指控将被提起诉讼。

在一项并行行动中，美国马里兰州地区检察官办公室今天宣布对李和春加提出刑事指控。Chunga 承认共谋进行证券欺诈和电汇欺诈。

SEC 正在进行的调查由 SEC 加密资产和网络部门 (CACU) 的 David Snyder 和 Assunta Vivolo 进行。该项目由 CACU 的 David Hirsch 和 Jorge Tenreiro 以及费城地区办事处的 Nicholas Grippo 和 Scott Thompson 负责监督。该诉讼将由费城地区办事处的贾德森·米霍克 (Judson Mihok) 和格雷戈里·博金 (Gregory Bockin) 负责。委员会感谢美国马里兰州地区检察官办公室的协助；司法部反欺诈科；纽约国土安全调查局；和国税局。

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