Binance CEO：遭尼日利亚拘留扣押的高管是无辜的，必须被释放

如您所知，我们敬爱的同事之一蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 继续被尼日利亚政府关押了 70 多天。公众对这一事件的评论很多，我想借此机会提供事实，以免国际社会的看法受到不公正的扭曲。我也觉得现在是代表全球商界就这个问题大声疾呼的时候了。邀请公司的中层员工参加协作政策会议，结果却拘留了他们，这为全球所有公司开创了危险的新先例。

我想首先分享一些关于 Tigran 的事情，自从我加入币安以来，我就已经很了解并深深钦佩他了。最大的讽刺和最不幸的事实是，一位备受赞誉的全球金融犯罪斗士，受到私营和公共部门同行的专业认可，却因虚假原因在尼日利亚被拘留两个多月。

蒂格兰把他的职业生涯奉献给了打击金融犯罪。蒂格兰作为联邦警察的十年记录在一本名为《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪领主》的书中，我们在几周前 发布了这个博客，分享更多关于他打击犯罪的杰出职业生涯。

在作为美国国税局特工工作一段时间后，他加入了币安，继续他开始的工作。他认识到，他可以为这个新兴行业中最大的公司做得更好，以阻止不良行为者并维护市场诚信。任何离开公共服务部门进入私人组织的人都会告诉你，有时在一家规模非凡的私人公司工作可以产生更大的积极影响。

鉴于此背景，Tigran 于 2021 年受聘帮助币安开发和建立更强大的合规控制，专门针对执法合作和制止金融犯罪。作为币安金融犯罪合规（FCC）团队的负责人，他一直大力倡导币安制定政策并建立合规能力，以制定新的行业标准。2022 年和 2023 年，Tigran 的金融犯罪合规团队协助全球执法部门冻结和扣押了价值超过 2.2B 美元的资产，其中包括与 FBI、DOJ、DEA 等美国机构合作的超过 2.85 亿美元资产。

最后，值得注意的是，蒂格兰并不是以“决策者”或“谈判者”的身份前往尼日利亚。他只是充当金融犯罪和政策讨论能力建设方面的职能专家。

 

尼日利亚局势背景

我认为回顾几年前的情况很重要，有助于更清楚地了解我们在尼日利亚的活动。其实，这个故事要从近两年前说起。

2022-2023

2022 年 5 月，尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 发布了数字资产法规，将加密货币纳入其管辖范围。该法规要求在尼日利亚运营的加密货币交易所获得 SEC 的许可并遵守某些要求。然而，该法规未能明确一些关键的许可要求（例如申请流程、许可费用等），导致申请许可实际上是不可能的。

币安多次主动联系美国证券交易委员会，寻求有关许可流程的实际指导，并提出与尼日利亚当局进行协商。

例如，币安在 2022 年 6 月 22 日的一封信中表示，“欢迎并感谢有机会在未来几天内与 SEC 和区块链联盟中的其他行业参与者合作，以进一步明确新规则，特别是这些规则与尼日利亚中央银行所采取立场的相互作用、许可费用结构以及注册对该地区银行账户便利化的影响。”

然而，币安从未收到 SEC 的任何回应。据我们所知，迄今为止，尚未有任何虚拟资产服务提供商（VASP）根据新法规获得许可。

大约一年后，即 2023 年 6 月 9 日，美国证券交易委员会在其网站上发布了一份通告，警告尼日利亚公众警惕币安交易所的活动，并指示币安立即停止招揽尼日利亚投资者。该通告称：“Binance尼日利亚有限公司既未注册，也未受委员会监管，因此其在尼日利亚的业务是非法的……根据本通告，Binance尼日利亚有限公司特此指示立即停止以任何形式招揽尼日利亚投资者。”

通函中提及“Binance尼日利亚有限公司”的内容不正确。 Binance尼日利亚有限公司不隶属于Binance，并且是由第三方违反Binance商标注册的，并且如果Binance希望在尼日利亚建立当地业务，则出于套利目的。然而，很明显，SEC 的意图是针对币安交易所。

币安认识到此举的目的是在真实的币安交易所上发布此通知，因此立即暂停了在尼日利亚的招揽活动，包括付费广告、搜索引擎优化、线上和线下活动以及所有针对用户的定向沟通。这些限制至今仍然有效。

在我们当时发给 SEC 的信中，我们重申了币安“完全致力于与委员会合作并遵守相关规定”，并要求与 SEC 举行会议（注意到之前的会议是币安要求的，但尚未收到 SEC 的回应）。

SEC 再次没有做出回应。我们继续与 SEC 进行建设性接触，截至 2024 年 3 月 29 日，我们就其修订后的法规提供了评论。

2023年8月，我们决定涉足尼日利亚的数字资产行业。我们开始支持数字货币联盟（DCC），这是一个由尼日利亚领先的本地和外国数字资产服务提供商组成的行业协会，促进监管参与并游说引入加密货币法规。

2023 年 11 月，我们与世界各地的执法组织合作：币安为尼日利亚金融情报机构 (NFIU) 和经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了执法培训。这些努力不仅帮助提升了世界各地与加密货币相关的打击犯罪努力，而且还成为 Tigran 团队与执法部门更密切合作的关键关系建立工具。

2023 年 12 月初，币安收到美国众议院金融犯罪委员会（HCFC）主席的一封信，要求我们在不到两周的时间内出席公开调查听证会。

 

2024年
最终，通过非正式渠道，我们设法与委员会达成一致，认为听证会应重新安排在 2024 年 1 月 10 日，以便提供一个现实的时间表来准备和派出具有重要讨论问题专业知识的币安员工代表团。

Tigran Gambaryan 和我们团队的其他几位成员前往尼日利亚参加本次会议和其他会议。1 月 5 日，币安员工与 NFIU 会面，讨论信息共享以及持续的能力建设。商定的下一步是金融情报机构共享一份谅解备忘录 (MoU)，其中规定了共享反洗钱 (AML) 相关信息的拟议条款和条件。

1 月 8 日，币安员工在阿布贾众议院大楼与 HCFC 的三名成员和一名职员进行了面对面的会议，按照预定的非公开听证会进行。会议由Peter Akpanke 阁下、Philip Agbese 阁下、Peter Aniekwe 阁下以及一名书记员主持。

在谈话中，委员会强调了当前问题的重要性，以及他们准备传唤币安的程度，包括对我们的团队和首席执行官发出逮捕令，并阻止我们的团队离开该国。尽管令人担忧，但据了解，氟氯烃实际上无权发出逮捕令。

委员会确认，公开听证会将于 1 月 10 日举行，币安将有机会在请愿者、媒体和 30 多家机构在场的情况下公开回应任何指控。

尽管多次提出要求，币安仍未收到指控的详细信息，因此我们的员工询问是否有机会在没有公开听证会的情况下提交书面答复。造成这种情况的原因有很多，包括信息的敏感性以及有机会全面了解指控并准备彻底的实质性回应。会议结束时，主席确认他们将考虑此事并通过币安当地法律顾问回复。

然而，当我们的员工离开会场时，一些身份不明的人找到他们，建议他们付款以解决指控。那天晚些时候，我们当地的律师（当时代表我们）被委员会通过一个自称是其代理人的人传唤，该人转达了委员会的条款并指示我们当地的律师向我们提供建议。律师回复称，他已收到要求在 48 小时内秘密支付大笔加密货币的要求，以使这些问题消失，预计我们将在早上做出决定。我们的团队越来越担心他们在尼日利亚的安全，并立即出发。当然，我们通过我们的律师拒绝了付款要求，并不认为这是合法的和解要约，并澄清我们将在以下条件下进行和解谈判：

• 币安需要查看相关请愿书和/或所有指控的详细信息。
• 任何和解必须是正式的、以书面形式记录并由所有相关方签署。
• 任何和解必须涵盖所有相关机构，并对所有指控进行全面和最终的和解，包括任何潜在的历史纳税义务（如果适用）并提供担保。
• 虽然任何和解的具体条款可能必须保密，但必须公开承认已达成解决方案。
• 委员会不应举行公开听证会。
• 我们的承包商和员工不得受到恐吓、骚扰或拘留。

我们的律师转述了币安的条件，但最初遭到了反对。然而，我们的律师告知我们，委员会最终同意了上述内容。

访问归来后不久，NFIU 分享了谅解备忘录草案，其中规定了币安自愿提交 SAR/STR、为尼日利亚和其他地区执法机构提供培训以及双方相互合作的承诺。我们认为这是合作努力使加密货币更安全、杜绝犯罪活动的积极进展。

2 月 5 日，一位与当地有着深厚关系的币安顾问建议与国家安全顾问办公室 (ONSA) 主任会面，后者将成为币安在尼日利亚开展业务的中央门户。我们再次认为这是一个积极的发展，因为我们将能够通过尼日利亚执法界的一个非常高级且受人尊敬的支柱来集中沟通，而不是与多个机构/部门打交道。

2 月初，我们的团队正在与 ONSA 和 EFCC 就会议机会进行沟通。在其中一封电子邮件中，我们解释了“我们在全球执法工作中发挥的关键作用。我们与世界各地的执法机构建立伙伴关系，进行联合调查并在必要时提供支持。值得注意的是，我们与包括 EFCC 在内的尼日利亚同行建立了牢固且富有成效的关系。”币安提出的会议议程包括以下内容：

• 介绍币安以及我们的全球运营和合规计划。
• 币安目前与 EFCC 和 FIU 的合作。
• 概述与 SEC 的合作、币安为尊重 SEC 的指令而真诚采取的措施以及 ONSA 的协助。
• 针对 HCFC 和 ONSA 关于参与建议的请愿书。
• 加强我们参与并加强与 ONSA 关系的战略。

会议定于 2024 年 2 月 26 日下午 2 点在尼日利亚阿布贾的 ONSA 办公室举行。已确认以下政府代表将出席：国家安全顾问；美国证券交易委员会首席执行官；以及尼日利亚中央银行（CBN）副行长。

尽管存在明显的风险，Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla（币安非洲区负责人）仍获得了多项保证，表示他们将获得会议的安全通道。

 

对 P2P NGN 价格的担忧

大约在这个时候，尼日利亚货币奈拉（NGN）急剧下跌，一些观察家称其为一代人以来最严重的金融危机。尽管许多加密货币平台在尼日利亚运营（并且至今仍在继续），但币安是当时在尼日利亚运营的领先加密平台，尼日利亚交易者正在使用币安平台上的 P2P 产品来保护自己免受货币贬值的影响。我们开始听到人们担心商家广告中的 P2P NGN 价格影响了该国的外汇汇率。

币安的 P2P 团队与当地社区合作。我们了解到，由于尼日利亚缺乏官方参考外汇价格，包括加密货币和非加密货币玩家在内的尼日利亚人正在使用 P2P 广告的平均价格作为外汇汇率参考来源。

虽然P2P市场的广告价格（报价价格）是实时的，并随着市场的变化而变化，但它并不总是反映实际的交易价格。币安在设定 P2P 价格方面没有任何作用：事实上，P2P 交易是由寻求直接买卖特定加密货币对加密货币或法币对加密货币对的个人驱动的。它本质上是一个加密货币市场。

P2P产品不具有与中心化交易所相同的使用水平或相同的市场深度和流动性。由于流动性较低、波动性较高，人们可能会在 P2P 市场上看到报价飙升，但这并不一定代表现实世界的资产定价，报价甚至不一定会导致交易。尼日利亚当地社区的部分人将这些飙升视为潜在的价格操纵，并且考虑到商家广泛使用 P2P 广告价格作为汇率参考，一些人认为币安是该国汇率波动和货币贬值的一个因素。

与此同时，我们的P2P团队继续致力于多项举措，包括删除异常定价的广告、对相关用户施加限制以及对买入/卖出限制进行单独控制。还有意向添加最后交易的价格信息，这样报价峰值将不再被视为市场价格。以下是我们当时发布的几篇博客，以明确我们致力于为用户提供一个以市场为导向、无欺诈、无操纵的平台。事实仍然是：我们非常认真地承担保护用户的责任。为了强调这一点，我们明确表示，如果用户有恶意或操纵行为，他们将被从平台中删除。

 

2月26日的会议

2 月 26 日，蒂格兰和纳迪姆前往尼日利亚并出席了他们安排的会议，并且如上所述，他们的安全得到了多重保证。在第一次会议上，他们会见了 ONSA、总统办公室、中央银行、NFIU、EFCC 和 SEC 的领导人。

会议的基调是中立的——既不友好也不敌对——而且在会议持续的两个小时左右的时间里，似乎总体取得了进展。

蒂格兰在过去几个月里与 EFCC 建立了关系，其中一位领导人将他们拉到一边，告诉他们一切进展顺利，蒂格兰和纳迪姆无需担心。币安员工被告知，不久后将举行进一步的会议，这次会议的参与者包括来自 ONSA、CBN、SEC 以及通信、创新和数字经济部的最高层领导人。

等了两个多小时后，币安员工被邀请回到会议室，尽管与会者与宣布的不同——具体来说，有四名 EFCC 成员。

该组织的领导者采取了敌对的态度。他表示，涉及币安的问题涉及国家安全，并提出以下要求：

• 将奈拉从币安平台下架（这是尼日利亚当局首次向币安明确提出此请求）。
• 提供所有尼日利亚用户的详细信息。
• 提供财务/税务合规信息。

他们进一步解释说，在币安满足这些要求之前，Tigran 和 Nadeem 将成为他们的“客人”，并出于“安全原因”被转移到高度安全的院落中的一所房子里。此外，他们要求蒂格兰和纳迪姆交出护照。

会面结束后，蒂格兰和纳迪姆被护送到酒店，要求收拾行李，然后转移到由 ONSA 控制的安全大院。他们的手机被没收，并明确表示他们不能自由离开。纳迪姆和蒂格兰都无法控制他们何时以及与谁交谈。

自此，蒂格兰（美国公民）和纳迪姆（英国-肯尼亚公民）被拘留。英国高级专员公署和美国大使馆在蒂格兰和纳迪姆被拘留的夜间几个小时内都收到了警报。

第二天，币安的法律顾问向 ONSA 领导人发送了一封电子邮件，要求他们“紧急澄清拘留[其]员工的法律依据”，并指出各自国家的大使馆（蒂格兰在美国，纳迪姆在英国）已被通知。我们的说明进一步指出：“昨天与您交谈后，我们从员工那里了解到，您主要担心的是奈拉在币安平台上作为可交易资产上市。这是我们第一次意识到有关奈拉在我们平台上上市的担忧。我们可以将奈拉从币安平台下架。然而，我们要求你们保证立即释放蒂格兰和纳迪姆，并且不会限制他们的行动，包括他们离开尼日利亚。”

同一天，ONSA 通过电子邮件回复，称蒂格兰和纳迪姆是他们的“客人”，并受到“热情款待”。

当天我们还得到确认，美国和英国政府已获悉有关情况并正在密切跟进。

接下来的 24 小时内，蒂格兰和纳迪姆遭到了攻击，他们被指控对奈拉状况和整体经济负有个人责任，并被指控资助恐怖主义和洗钱。

2 月 28 日，我们从网站上删除了奈拉配对，并关闭了币安平台上针对尼日利亚的 P2P 产品。我们通过电子邮件向 ONSA 通报了我们的行动，并要求立即为蒂格兰和纳迪姆提供“前往机场的安全通道”。

当天没有收到ONSA的正式回应。

这一天，过去几个月与蒂格兰关系密切的 EFCC 领导人向蒂格兰情绪崩溃。他道歉并表示这是他的错误行为，因为他已经向蒂格兰和纳迪姆保证一切都会好起来的，而且这次会面应该是一次友好的会面。

此后不久，蒂格兰和纳迪姆被拘留的消息传遍了全球媒体。近一个月后，即3月23日，我们获悉纳迪姆已脱离非法拘禁。从那时起，蒂格兰的情况变得越来越糟。

 

我们今天在哪里？

4 月 25 日，在 Tigran Gambaryan 的保释听证会上，EFCC 检察官向法庭表示，“第一被告 [Binance] 正在虚拟运营。我们唯一要抓住的就是这个被告[蒂格兰]。”

尼日利亚政府传递的信息很明确：我们必须拘留一名无辜的中层员工和一名前美国联邦特工，并将他关进危险的监狱，才能控制币安。

自从我担任币安首席执行官以来，我就做出了一项重要承诺，即与全球监管机构和执法机构合作，维护全球金融体系的完整性。

在过去的两年半里，币安努力重组组织和人员，升级系统。我们的新领导层拥有丰富的合规经验和令人印象深刻的背景，从顶级传统金融机构和领先的科技公司到执法部门和主要企业实体。

今天，包括我在内的币安领导团队向董事会汇报。作为公司管理者，董事会有责任维护公司利益并做出关键决策，以确保业务的长期可持续性和生存能力。正是通过这个过程，我们为用户提供了一个更强大、更安全、更合规且安全的平台。作为一家企业，我们已经取得了巨大的发展。

这次磨难让蒂格兰、他的家人和朋友以及整个币安社区深感痛苦。如上所述，为了消除对我们在该国货币危机中发挥作用的说法的任何怀疑，并作为一种善意的姿态，我在本月初做出了艰难的决定，关闭了我们在尼日利亚币安平台上的 P2P 产品，并结束了币安平台现货交易产品上所有奈拉货币对的交易。当我们采取这一重大举措时，我们希望我们的同事能够被释放，币安可以继续与尼日利亚政府合作，解决任何进一步的问题。不幸的是，这并没有发生。

我们将继续竭尽全力支持蒂格兰。这种支持是坚定不移的。

让蒂格兰回家与家人团聚，然后币安将按照我们过去与尼日利亚执法界自愿执行过 600 多次的相同流程进行工作。我们将始终努力保护无辜用户，我们的平台不欢迎不良行为者。我们将与公共和私人合作伙伴不懈合作，消除它们。此外，我们将继续与尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 合作，解决潜在的历史税务负债。

我仍然不清楚为什么这不是尼日利亚政府官员愿意同意的解决方案。尼日利亚政府拥有非凡的权力来决定币安及其境内更广泛的加密行业的未来。归根结底，币安希望未来能够与尼日利亚政府合作，为尼日利亚人民建设强大的经济做出贡献。但这场危机必须尽快得到解决，如果我们要继续前进，就必须允许蒂格兰回家。

币安仍然致力于抓住采用创新方法使用数字资产和平台所带来的机遇，但我们也必须建设一个未来，让我们像我们自己一样被视为国际社会的良好行为者。

我谨对我们从世界各地收到的许多支持这场危机的信息表示最深切的感谢，我希望我的下一次更新是我们的员工与家人安全地在家中。

滕腾，币安首席执行官。

 

 

 

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