FCA 指控个人在英国运营非法加密货币 ATM 网络

• FCA 指控 45 岁的伦敦居民 Olumide Osunkoya 先生非法操作加密 ATM。
• 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 9 月 8 日期间，加密货币 ATM 在全球范围内处理了近 260 万英镑的加密货币交易。
• 英国没有金融行为监管局注册的加密货币 ATM。

根据英国金融行为监管局 (FCA) 的一份声明，现年 45 岁的 Osunkoya 先生成为 FCA 有史以来第一个因非法操作加密货币 ATM 而对其提出指控的个人。9 月 10 日的声明透露，Osunkoya 先生在未经 FCA 批准的情况下操作加密货币 ATM 已有 20 多个月。

声明显示，FCA 已根据《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》（MLR）指控 Osunkoya 先生犯有与未注册加密资产活动有关的刑事罪行。Osunkoya 先生被指控在 GidiPlus Ltd. 旗下的不同地点进行未注册的 260 万英镑（约合 340 万美元）加密交易。

FCA 追捕首位因非法经营加密货币 ATM 业务而遭处罚的个人

该监管机构透露，Osunkoya 先生将根据 MLR 第 86 条和第 92 条被指控两项罪名，罪名是未向 FCA 注册而运行加密货币 ATM。该监管机构补充说，Osunkoya 先生还将根据 1981 年《伪造和伪造法》被指控两项罪名，罪名是制作和使用虚假文件进行非法活动。

FCA 确认，根据 2002 年《犯罪收益法》，Osunkoya 先生将因持有犯罪财产而被指控，该财产与他从加密 ATM 网络中获取的收入有关。

据英国监管机构称，居住在伦敦的奥苏科亚先生准备于 9 月 30 日出庭威斯敏斯特地方法院。FCA 称，奥苏科亚先生是第一名因非法运营加密 ATM 网络而被指控的个人，此前另一名 37 岁的伦敦人哈比布尔·拉赫曼于 2023 年 4 月 28 日被肯特警方逮捕，并被指控运营一台未注册的加密 ATM。

英国监管机构还提到，英国没有FCA注册的加密货币ATM，因此警告人们，只要他们决定通过加密货币ATM购买或出售加密资产，就应该做好损失所有资金的准备，因为这些ATM在英国基本上没有注册，因此被认为是高风险的。

“如果你使用加密 ATM，你就直接把钱交给了犯罪分子。犯罪分子可以利用加密 ATM 在全球范围内洗钱。”

–特蕾西·钱伯斯

FCA 执法和市场监督联合执行董事钱伯斯 (Chambers) 坚称，FCA 关于阻止所有非法加密货币 ATM 运营商的信息很明确。据该监管机构称，44 家注册的加密货币公司均未获准在英国运营加密货币 ATM。

FCA 与其他执法机构合作打击非法加密货币 ATM 业务

英国监管机构指出，它已检查了英国境内 34 个可疑地点，其中 26 台非法运行的机器被捣毁。据该监管机构称，它于 2023 年 5 月在谢菲尔德、埃克塞特和诺丁汉的各个地点进行了突袭。肯特郡警方与监管机构合作，在查塔姆大街的 Gadcet 商店进行了搜查，没收了几台加密货币 ATM（包括一台在公共场所展示的）。

金融行为监管局还透露，它将继续与贝德福德郡警察局、伦敦警察厅、赫特福德郡警察局和西南地区有组织犯罪部门等执法机构合作。

值得注意的是，金融行为监管局宣布，被指控违反《证券市场法》第 92 条的公司的董事或高级管理人员也犯有基本罪行，无论该等罪行是在该管理人员的纵容或同意下实施的，还是在该管理人员的任何疏忽下实施的。

【文章来源】