联邦政府起诉四名无证加密货币交易员

尼日利亚政府已向阿布贾联邦高等法院对四名个人和几家公司提起刑事指控，指控他们未经适当许可开展加密货币相关业务。

根据 PUNCH 周三获得的法庭文件，被告还被指控非法将 Tether USDT 兑换为奈拉，违反了《外汇（监控和杂项规定）法》。

文件显示，被告人分别是 Nnamdi Okereke、Oty Stanley、Ejiogu Chinedu 和 Chukwuebuka Ogumba，他们在没有必要许可证的情况下从事专门金融活动，违反了 2020 年《银行和其他金融机构法》。

政府以被告违反 2020 年《银行和其他金融机构法》为由寻求对其进行处罚。

法庭文件的部分内容如下：“你，NNAMDI FRANCIS OKEREKE（又名 GREDO）和官员 GREDO，于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间，在阿布贾，在本法院的管辖范围内，在没有有效执照的情况下经营另一家金融机构的专门业务，从而违反了《2020 年银行和其他金融机构法》第 57(1) 和 (2) 条，可根据同一法律第 57(5) 条处罚。

“你，NNAMDI FRANCIS OKEREKE（又名 GREDO）和官员 GREDO，于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间，在阿布贾，在本法院的管辖范围内，并非尼日利亚自主外汇市场的授权交易商，与公众进行了美元 Tether (USDT) 兑奈拉的谈判，从而触犯了《外汇（监控和杂项规定）法》第 29(1)(c) 条，应受处罚。”

联邦政府的这一行动是对这些平台涉嫌外汇违规和逃税行为进行更广泛调查的一部分，这些平台被指控导致奈拉贬值。

最近，经济和金融犯罪委员会获得一项法院命令，冻结与 ByBit 和 KuCoin 等平台上的疑似加密货币用户相关的约 5.486 亿奈拉的银行账户。

几个月前，尼日利亚中央银行对加密货币交易表示了严重担忧，特别是因为它可能对奈拉的稳定和整体经济产生影响。

尼日利亚央行行长耶米·卡多佐 (Yemi Cardoso) 强调，过去一年，有高达 260 亿美元的资金从未知来源流入币安尼日利亚，这引发了人们对加密货币对货币操纵和经济不稳定影响的警惕。

今年 5 月，印度证券交易委员会将奈拉从所有 P2P（点对点）交易平台上除名，理由是担心操纵货币价值以及与加密货币交易相关的非法金融活动。

到目前为止，美国证券交易委员会仅批准了两家本地交易所 Quidax 和 Busha，凸显了该国合法运营所需的严格标准。

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