哈萨克斯坦封禁3500家非法加密货币交易所,清算超1.13亿美元资产

哈萨克斯坦金融监管机构（AFM RK）近日宣布，已封禁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。这一行动得到了国家安全委员会与文化和信息部的协助，并取得了显著成果。

2024年清算36家非法交易所

在2024年，监管机构共清算了36家非法加密货币交易所，这些平台的总交易额达到600亿哈萨克斯坦坚戈（超过1.13亿美元）。此外，当局还冻结并没收了这些交易所价值约480万美元的USDT（一种流行的稳定币）资产。

除了非法交易所的清算外，当局还破获了两起加密货币庞氏骗局，帮助受害者追回了54.5万USDT，并冻结了相关平台持有的12万USDT资金。

官方声明与未来规划

监管机构在声明中提到：“AFM继续与国际合作伙伴合作，加强对加密货币交易的控制，打击其在犯罪活动中的使用。相关立法也进行了修订，新增了针对数字资产服务提供商在反洗钱违规情况下的法律责任。同时，金融机构的加密货币交易检查也得到了强化。”

声明还指出：“AFM将继续优化监控金融交易的工具，有效应对涉及虚拟资产的犯罪活动。”

哈萨克斯坦吸引全球加密货币巨头

尽管对非法交易所的打击力度持续加强，全球知名加密货币交易所仍在加速布局哈萨克斯坦市场。2023年，Bybit获得了阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）颁发的完整加密交易所牌照。与此同时，Binance也获得了AFSA的正式批准，并获得全面监管牌照。

此外，哈萨克斯坦国家银行还启动了一个试点项目，探索数字坚戈（中央银行数字货币，CBDC）的发展。该银行通过数字法币改善了增值税（VAT）退税流程，显示出数字货币在政府服务中的潜力。

原文链接：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/kazakhstan-blocks-over-3500-illegal-cryptocurrency-exchanges/