洗钱取现！翔安警方抓获犯罪嫌疑人9名！

近日，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 在夏季治安打击整治行动以及“净网 2024”专项行动中

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10 月
金融监管局“加强企业自律，弥补虚拟资产监管空白”

金融主管部门表示，近期实施的《虚拟资产用户保护法等》（以下简称《虚拟资产法》）中的监管空白应通过加强企业自律来

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10 月
欧元批发 CBDC 用于在 DLT 上结算荷兰银行数字商业票据

在一次真正的欧洲发行中，荷兰银行ABN AMRO和荷兰合作银行参与了数字商业票据发行，并在德意志交易所Clea

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10 月
FTX 获得美国破产法院对其重组计划的确认

特拉华州威尔明顿， 2024 年 10 月 7 日/ 美通社 / — FTX Trading Lt

08
10 月
美国最高法院拒绝审理丝绸之路上诉案，69370枚比特币或将被拍卖

10月8日消息，据Protos报道，美国最高法院拒绝审理Battle BornInvestments等人与丝绸

08
10 月
PayPal 使用其 PYUSD 稳定币完成首笔商业交易：彭博社

当这家数字支付公司向会计巨头安永支付发票时，PayPal 使用 PYUSD 稳定币完成了第一笔商业交易。 这家

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10 月
国际货币基金组织向萨尔瓦多施压，要求其修改比特币监管规定

根据国际货币基金组织的数据，萨尔瓦多的年 GDP 增长率为 3%，未偿还贷款约为 1.44 亿美元。 在 10

07
10 月
SWIFT 将与主要银行试行数字资产交易

亚洲、北美和欧洲的银行准备通过 SWIFT 进行实时转账。 此新闻稿发布之际，全球对中央银行数字货币（CBDC

07
10 月
Ripple 与 Mercado Bitcoin 合作，变革巴西的加密跨境支付

Ripple 增强型端到端支付解决方案现已在首个拉丁美洲市场推出 领先的数字资产基础设施提供商Ripple今天

07
10 月
西班牙第二大银行 BBVA 与 Visa 合作，计划于 2025 年推出稳定币

BBVA 旨在通过其稳定币计划，将其服务扩展到银行服务不足的人群，并利用数字货币作为扩大金融服务可及性和包容性

07
10 月
稳定币交易占撒哈拉以南非洲地区交易量的 43%
2024 年 10 月 7 日

Chainalysis 网络犯罪研究主管 Eric Jardine 表示，随着当地货币贬值，人们越来越多地采用

乌拉圭通过加密货币法案

两年多前提出的法律将加密货币视为国家的虚拟资产，确立乌拉圭中央银行为寻求提供加密货币服务的公司的监管者和监督者

07
10 月
消息人士称加密支付公司 BCB Group 是 FCA 调查的对象

据消息人士透露，BCB 集团是英国金融行为监管局 (FCA) 的一项调查的对象，该调查目前已结束。 该公司首席

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10 月
Kraken 凭借 BMA 牌照在百慕大开展衍生品交易

随着美国证券交易委员会 (SEC) 在本土展开追查，该加密货币交易所正在百慕大扩大其服务范围。 加密货币交易所

06
10 月
美国政府寻求没收与俄亥俄州比特币盗窃有关的200,000 USDT

美国政府正在采取法律行动，准备没收与一项重大加密货币诈骗案有关的200,000泰达币（USDT），价值20万美

06
10 月
搭建网络平台发行虚拟货币 7人涉嫌传销犯罪被判刑

“来来来，我带你投资一个新开发的项目，你只需要拿出手机，动动手指，就可以加入我们轻松赚钱，你还犹豫什么？”警惕

06
10 月
荷兰监管机构在 MiCA 前警告加密货币哄抬和抛售风险

荷兰 AFM 就加密货币市场操纵发出了警告，重点关注 12 月 MiCA 实施前的哄抬和抛售计划。 荷兰金融市

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10 月
SEC 称加密货币挖矿设备属于证券

美国证券交易委员会（SEC）在针对数字资产行业的最新行动中表示，加密采矿设备属于证券。此外，据彭博社报道，联邦

02
10 月
韩国将通过法律修正案应对加密货币内幕交易

韩国议员提议扩大“不正当招揽”的定义。 该提案寻求将加密货币和内幕信息共享纳入该条款。 立法者的目标是消除监管

02
10 月
男子承认在英国非法运营加密货币 ATM 网络

这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM

02
10 月
开泰银行将推出泰国首个持牌数字资产托管机构
2024 年 10 月 2 日

开泰银行即将推出泰国首家持牌数字资产托管公司 orbix Custodian Orbix Custodian

“地理围栏”可能会阻止美国用户使用加密服务

杰克·切尔文斯基 (Jake Chervinsky) 提供了地理围栏（一种阻止特定区域内用户的方法）的完整指南

02
10 月
美国法官支持 SEC 起诉加密钱包 Rivetz 出售未注册证券

美国地区法官马克·马斯特罗安尼 (Mark Mastroianni) 批准了证券交易委员会的简易判决动议。 在

02
10 月
俄亥俄州当地人未来可能能够使用加密货币支付账单

俄亥俄州参议员安塔尼提出一项法案，允许使用加密货币支付州税和地方税，以实现税收制度的现代化。 该立法旨在恢复俄

02
10 月
币安确认对受制裁的俄罗斯用户进行访问限制

加密货币交易所 Binance 表示，它通过拒绝受制裁的俄罗斯个人和实体访问其平台来遵守国际制裁。”合规仍然是

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10 月
阿根廷正式注册 VASP，加入币安全球网络

币安在阿根廷获得 VASP 注册，标志着其向国家证券委员会迈出了合规的关键一步。 这一成就使阿根廷成为币安获得

02
10 月
英国央行和英国金融行为监管局推出数字证券沙盒

监管沙盒旨在巩固英国作为全球金融中心的地位。 英国央行（BoE）与英国金融监管机构已启动沙盒，以探索如何将数字

02
10 月
加拿大因稳定币风险担忧延长加密货币交易所合规期限

稳定币风险促使加拿大加密货币交易所监管更加严格。 Coinbase、Kraken 和 Bitget 仍然保持交

02
10 月
迪拜监管机构收紧加密货币营销规则

迪拜数字资产监管机构将对在该国营销加密投资的公司采取更严格的要求。  迪拜虚拟资产监管局（VARA）在发送给

27
9 月
Tether 协助荷兰当局和美国特勤局打击大型加密货币洗钱行动

在最近的一次联合行动中，荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国

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9 月