澳大利亚加密货币犯罪形势及监管

作为新兴的金融技术，加密货币背后的区块链技术有望彻底改变支付方式。因此，为充分促进技术创新，澳大利亚政府对加密

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9 月
Web3律师：不要出借虚拟货币给他人

前段时间有个币圈的朋友找曼昆律所刘红林律师咨询，和借钱有关。大概的情况是半年前有个圈内的朋友说资金周转有点问题

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9 月
未经法院判决，公安不应处置涉案虚拟货币！

引言： 有关涉币类的刑事案件，虚拟货币司法处置是一个绕不开的话题。 近期，关于涉案虚拟货币处置的报道和动态层出

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9 月
重点研究！虚拟货币司法处置的现实困境、风险与合规路径

近年来，在电信诈骗、跨境网络赌博、非法集资、组织领导传销、洗钱等多个犯罪领域，虚拟货币作为犯罪所得或犯罪工具频

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9 月
报告称，澳大利亚寻求根据公司法要求加密货币公司获得许可

澳大利亚证券和投资委员会计划将许可要求扩大到加密货币公司（而不仅仅是交易所），因为它发现大多数主要加密资产都属

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9 月
纽约银行成为首家获得美国证券交易委员会 SAB 121 豁免的银行

周一，在怀俄明州举行的公开听证会上，纽约银行被评为获得美国证券交易委员会 (SEC) 繁琐的数字资产托管规则豁

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9 月
金融服务委员会“我们将积极支持虚拟资产第二阶段立法讨论”

随着虚拟资产行业渗透到传统金融领域，对“公平竞争环境”的需求出现了。Docsa “向企业和机构发行实名账户是一

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9 月
美国公司用比特币结算萨尔瓦多咖啡采购

根据萨尔瓦多外交部的信息，美国咖啡公司Compass Coffee已使用比特币完成了一笔国际采购萨尔瓦多咖啡的

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9 月
检察官提醒：警惕虚拟货币骗局

当前，各类新型网络犯罪方式更加隐蔽，花样日益翻新，帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络

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9 月
非洲经济体显示出数字资产采用的巨大潜力

南非成为领先的数字资产中心，通过积极的监管和扩展 VALR 等平台推动加密货币的增长。 非洲许多新兴经济体都有

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9 月
Cardano 创始人警告特朗普 DeFi 风险投资可能会使加密货币格局政治化

Aiying艾盈报道，卡尔达诺和以太坊联合创始人查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson) 对前

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9 月
德国商业银行合作德意志交易所的加密金融服务，扩展加密服务

德国最大的银行之一德国商业银行（Commerzbank）与德意志交易所（Deutsche Börse）子公司C

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9 月
WeLab伙Lightnet组财团申请泰国数字银行牌照

本港虚拟银行WeLab母企WeLab宣布，和泰国金融科技巨擘Lighthub Asset合组财团，并已向泰国中

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9 月
德国政府关闭 47 家交易所，称其与“非法活动”有关

该国联邦刑事警察局和中央打击网络犯罪办公室表示，这些平台未能遵守 KYC 要求，并允许洗钱等非法活动。 德国当

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9 月
德克萨斯州法院驳回 Consensys 对 SEC 的诉讼

Consensys 的诉讼最初于 4 月提起，其中包括指控美国证券交易委员会已对以太坊展开调查 Consens

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9 月
重庆警方破获一起虚拟货币盗窃案

新华社重庆9月19日电（记者周文冲）记者从重庆市公安局两江新区分局获悉，近日，两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃

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9 月
【深度解析】特朗普团队最新发布去中心化借贷项目WLF：代币分配及募资方式

在经历了第二次暗杀未遂后，特朗普发布了长期传闻的加密货币项目 World Liberty Financial（

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9 月
东亚加密货币市场概览：交易额超4000亿美元，韩国领跑，香港年增长率达85.6%

东亚是全球第六大加密货币经济体 在2023年7月至2024年6月期间，东亚占全球加密货币总价值的8.9%，共接

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9 月
BitGo 将通过奖励型 USDS 币进入稳定币市场

BitGo 表示，USDS 是一种“开放参与”的稳定币，为向生态系统提供流动性的机构提供奖励。  

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9 月
OMFIF 调查受访者认为，实现实质性代币化仍需三年时间

官方货币和金融机构论坛的数字资产报告称，92% 的受访者认为金融市场在某个时候会经历重大的代币化。  

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9 月
渣打银行旗下 SC Ventures 投资欧盟加密货币衍生品交易平台 One Trading

渣打银行的SC Ventures已投资欧盟加密资产交易所One Trading。7月底，One Trading

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9 月
SEC 指控 NanoBit 和 CoinW6 利用社交媒体进行“关系投资诈骗”

美国证券交易委员会周二对五个实体和三名个人提起两项投诉，指控他们涉嫌参与关系投资诈骗。 该机构表示，此次执法行

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9 月
SEC 意外公布 SAB 121 豁免细则，情况进一步恶化

美国证券交易委员会首席会计师保罗·芒特（Paul Munter）在本周早些时候的一次演讲中透露，美国证券交易委

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9 月
【Web3税务案例分析】美国比特币投资者虚报400万美元收益，少缴55万美元税款，或被判3年监禁

就在9月12日，德克萨斯州的比特币早期投资者Frank Richard Ahlgren III因虚假申报比特币

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9 月
买卖虚拟货币收“黑钱” 十名“币商”被判帮信罪

当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，犯罪形态呈现新动向、新特点，关联犯罪持续高发、多发，社会危害严重、影响恶劣

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9 月
俄罗斯将于 11 月前规范跨境加密支付

9月1日，俄罗斯一项允许使用加密货币进行外贸结算的法律生效。不过，这项活动仍有待全面监管。 俄罗斯国家杜马金融

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9 月
借职务之便“获取”虚拟货币行不行？法院：刑！

随着区块链技术的应用与发展，比特币、以太坊等虚拟货币产生，应用场景不断扩大。一些人为了获得大量财富，不惜铤而走

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9 月
立法者呼吁前十名比特币ATM公司解决加密货币欺诈问题

七位参议院民主党人呼吁美国最大的十家比特币ATM运营商解决针对老年美国人的日益增长的加密货币欺诈问题。这些立法

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9 月
印度法院禁止警方在加密诈骗调查中冻结整个银行账户

印度高等法院裁定警方在欺诈调查期间不能冻结整个银行账户。只能冻结银行账户中与欺诈有关的金额。该决定是在一起因加

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9 月
加密资产报告框架（CARF）是好是坏?据悉加密货币框架将于2027年生效

数字资产在全球的崛起引发了一波监管发展，旨在确保加密领域的透明度、安全性和合规性。这一领域最重大的进步之一是

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9 月