俄罗斯警方关闭价值 220 万美元的“跨境加密货币交易所”

内政部称“非法兑换”伪装成旅行社并帮助客户将资金转移到国外汇款 俄罗斯莫斯科警方表示，他们已经关闭了一家他们认

26
9 月
香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团，合计涉及骗款1200万港元

Aiying艾盈报道，据hk01报道，香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型

26
9 月
由于重组，Telegram 应用程序中的钱包暂时对英国用户禁用

由于金融监管原因，美国 Telegram 用户也被限制使用 Telegram 应用中的钱包。 根据钱包提供商

26
9 月
PayPal 允许美国企业账户购买、持有和出售加密货币

该服务最初不会向纽约州的企业开放。 PayPal (PYPL) 将允许其商业客户直接从其在美国的账户购买、持有

26
9 月
韩国基金会将从已停业的加密货币交易所收回资金

数字资产用户保护基金会将由DAXA自律组织设立，并获得金融机构的支持。 韩国加密货币交易所的客户将在数字资产用

26
9 月
立法者推出DeFi法案——称去中心化金融“对市场的未来至关重要”

国会议员沃伦·戴维森提出了《评估Defi机会法案》，以促进对去中心化金融（defi）的数据驱动监管。他强调了在

26
9 月
全球Web3监管洞察之欧盟与美国

全球Web3监管综述 最近，我们目睹了Luna、FTX等一众知名加密公司的失败和崩盘，也导致了投资者信任的坍塌

26
9 月
飒姐团队 | 破大防！知名链上数据平台被端，监管突破隐形边界 ？

近一个多月前，飒姐团队就从圈内老友处听闻一个惊人颇感震惊的消息：币圈知名数据信息聚合平台“非小号”的数名核心团

25
9 月
国内DAO组织运行合规研究

DAO的定义 DAO（Decentralized Autonomous Organization），即去中心化

25
9 月
瑞士Sygnum数字资产银行的全球扩展之路：从列支敦士登出发，布局欧洲与亚洲市场

Sygnum 是一家总部位于瑞士的数字资产银行，近日Sygnum获得列支敦士登金融监管机构颁发的加密资产服务提

25
9 月
日本稳定币市场现状：三种稳定币的监管架构、要求及其潜力分析
2024 年 9 月 25 日

日本的稳定币市场之所以能够保持稳定，主要得益于明确的监管框架的建立。政府的支持以及执政的自民党的政策进一步加速

日本稳定币行业走向何方？

得益于政府主导的增长和 Web3 友好政策，日本是主要国家中稳定币监管框架最先进的国家之一。 然而，日本的稳定

25
9 月
瑞典点名部分加密货币交易所就是「专业洗钱机构」！揭露4种常见犯罪模式

加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱

25
9 月
萨尔瓦多比特币汇款热潮不再：2024年仅1.1%的使用率

尽管萨尔瓦多政府在总统纳伊布·布克莱的领导下大力推动加密货币，尤其是比特币的使用，但在汇款领域的采用并未如预期

24
9 月
涉案虚拟货币的价格该如何计算？

一涉案财物的价格认定方式有哪些？ 在传统的刑事案件中，对于涉案的财物价格认定主要有以下几种方式： 第一种是价格

24
9 月
澳大利亚加密货币犯罪形势及监管

作为新兴的金融技术，加密货币背后的区块链技术有望彻底改变支付方式。因此，为充分促进技术创新，澳大利亚政府对加密

24
9 月
Web3律师：不要出借虚拟货币给他人

前段时间有个币圈的朋友找曼昆律所刘红林律师咨询，和借钱有关。大概的情况是半年前有个圈内的朋友说资金周转有点问题

24
9 月
未经法院判决，公安不应处置涉案虚拟货币！

引言： 有关涉币类的刑事案件，虚拟货币司法处置是一个绕不开的话题。 近期，关于涉案虚拟货币处置的报道和动态层出

24
9 月
重点研究！虚拟货币司法处置的现实困境、风险与合规路径

近年来，在电信诈骗、跨境网络赌博、非法集资、组织领导传销、洗钱等多个犯罪领域，虚拟货币作为犯罪所得或犯罪工具频

24
9 月
报告称，澳大利亚寻求根据公司法要求加密货币公司获得许可

澳大利亚证券和投资委员会计划将许可要求扩大到加密货币公司（而不仅仅是交易所），因为它发现大多数主要加密资产都属

24
9 月
纽约银行成为首家获得美国证券交易委员会 SAB 121 豁免的银行

周一，在怀俄明州举行的公开听证会上，纽约银行被评为获得美国证券交易委员会 (SEC) 繁琐的数字资产托管规则豁

23
9 月
金融服务委员会“我们将积极支持虚拟资产第二阶段立法讨论”

随着虚拟资产行业渗透到传统金融领域，对“公平竞争环境”的需求出现了。Docsa “向企业和机构发行实名账户是一

23
9 月
美国公司用比特币结算萨尔瓦多咖啡采购

根据萨尔瓦多外交部的信息，美国咖啡公司Compass Coffee已使用比特币完成了一笔国际采购萨尔瓦多咖啡的

23
9 月
检察官提醒：警惕虚拟货币骗局

当前，各类新型网络犯罪方式更加隐蔽，花样日益翻新，帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络

23
9 月
非洲经济体显示出数字资产采用的巨大潜力

南非成为领先的数字资产中心，通过积极的监管和扩展 VALR 等平台推动加密货币的增长。 非洲许多新兴经济体都有

23
9 月
Cardano 创始人警告特朗普 DeFi 风险投资可能会使加密货币格局政治化

Aiying艾盈报道，卡尔达诺和以太坊联合创始人查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson) 对前

23
9 月
德国商业银行合作德意志交易所的加密金融服务，扩展加密服务

德国最大的银行之一德国商业银行（Commerzbank）与德意志交易所（Deutsche Börse）子公司C

20
9 月
WeLab伙Lightnet组财团申请泰国数字银行牌照

本港虚拟银行WeLab母企WeLab宣布，和泰国金融科技巨擘Lighthub Asset合组财团，并已向泰国中

20
9 月
德国政府关闭 47 家交易所，称其与“非法活动”有关

该国联邦刑事警察局和中央打击网络犯罪办公室表示，这些平台未能遵守 KYC 要求，并允许洗钱等非法活动。 德国当

20
9 月
德克萨斯州法院驳回 Consensys 对 SEC 的诉讼

Consensys 的诉讼最初于 4 月提起，其中包括指控美国证券交易委员会已对以太坊展开调查 Consens

20
9 月