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英国 NECC 把加密资产列为经济犯罪第三优先:情报主导转向对加密合规意味着什么
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Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构,本文为团队原创,转载需授权。 英国国家经济

09
9 月
意大利央行明确 CASP 制裁筛查红线:加密转账不得设最低金额门槛,MiCA 授权不豁免制裁义务
意大利央行明确 CASP 制裁筛查红线:加密转账不得设最低金额门槛,MiCA 授权不豁免制裁义务

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构,本文为团队原创,转载需授权。 9 月 7

09
9 月
印度 FIU 向 15 家加密平台发出 PMLA 违规通知:境外主体也躲不开的「报告实体」义务
印度 FIU 向 15 家加密平台发出 PMLA 违规通知:境外主体也躲不开的「报告实体」义务

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09
9 月
ARK 申请 SEC 个案豁免把基金份额搬上链:代币化证券的合规路径与法律定性
ARK 申请 SEC 个案豁免把基金份额搬上链:代币化证券的合规路径与法律定性

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09
9 月
日本地方银行首例自营代币化债券:山阴合同银行数字证券试验的合规逻辑与监管边界
日本地方银行首例自营代币化债券:山阴合同银行数字证券试验的合规逻辑与监管边界

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09
9 月
伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态:OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境
伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态:OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境

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09
9 月
Gemini 获新加坡 MAS 颁发大型支付机构(MPI)牌照:跨境汇款与数字支付代币服务的合规门槛
Gemini 获新加坡 MAS 颁发大型支付机构(MPI)牌照:跨境汇款与数字支付代币服务的合规门槛

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09
9 月
德国拟取消加密资产持有满一年免税待遇:2027 年生效、2028 年自动代扣,存量持仓的祖父条款合规边界
德国拟取消加密资产持有满一年免税待遇:2027 年生效、2028 年自动代扣,存量持仓的祖父条款合规边界

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09
9 月
Block 申请 OCC 全国性信托银行牌照:比特币与稳定币托管绕开 50 州牌照拼图的合规逻辑
Block 申请 OCC 全国性信托银行牌照:比特币与稳定币托管绕开 50 州牌照拼图的合规逻辑

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09
9 月
乌兹别克斯坦启动政府债券背书的稳定币支付试点:主权信用稳定币的监管沙盒样本
乌兹别克斯坦启动政府债券背书的稳定币支付试点:主权信用稳定币的监管沙盒样本

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08
9 月
花旗与星展完成新加坡—美国首笔周末代币化存款转账:代币化存款的跨境合规定性待解
花旗与星展完成新加坡—美国首笔周末代币化存款转账:代币化存款的跨境合规定性待解

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08
9 月
澳大利亚AUSTRAC一年清退45家VASP:注册是持续义务,不是一次性准入
澳大利亚AUSTRAC一年清退45家VASP:注册是持续义务,不是一次性准入

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08
9 月
巴西银行扩加密服务却零自营持仓:牌照框架下代客与自营的风险隔离
巴西银行扩加密服务却零自营持仓:牌照框架下代客与自营的风险隔离

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08
9 月
比特币永续合约「期货还是掉期」之争:CFTC 驳回 CME 诉讼背后的衍生品定性难题
比特币永续合约「期货还是掉期」之争:CFTC 驳回 CME 诉讼背后的衍生品定性难题

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08
9 月
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币:朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币:朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示

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08
9 月
韩华投资证券落地 Avalanche 证券代币化平台:韩国 2027 年承认 DLT 登记效力的合规前哨
韩华投资证券落地 Avalanche 证券代币化平台:韩国 2027 年承认 DLT 登记效力的合规前哨

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08
9 月
《CLARITY Act》表决再推迟:若本届国会失守,美国加密市场结构立法或将空窗至 2030 年
《CLARITY Act》表决再推迟:若本届国会失守,美国加密市场结构立法或将空窗至 2030 年

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08
9 月
菲律宾央行拟冻结支付系统运营商注册12个月:VASP商户收单强制「直接安排」,支付合规门槛再抬高
菲律宾央行拟冻结支付系统运营商注册12个月:VASP商户收单强制「直接安排」,支付合规门槛再抬高

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07
9 月
英国FCA拟放宽金融预测市场零售禁令:二元期权定性或迎松绑,Kalshi/Polymarket合规路径浮现
英国FCA拟放宽金融预测市场零售禁令:二元期权定性或迎松绑,Kalshi/Polymarket合规路径浮现

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07
9 月
预测市场首度上达美国最高法院:新泽西州请裁定 CFTC 联邦管辖能否排除州级博弈监管
预测市场首度上达美国最高法院:新泽西州请裁定 CFTC 联邦管辖能否排除州级博弈监管

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07
9 月
波兰加密监管法案第三次遭总统否决:MiCA 已生效、国内监管真空的合规困局
波兰加密监管法案第三次遭总统否决:MiCA 已生效、国内监管真空的合规困局

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构,本文为团队原创,转载需授权。 9 月 4

06
9 月
吉尔吉斯斯坦加密监管提速:数字索姆与 VASP 电子化发牌定档 2027,稳定币发行方却遭清算
吉尔吉斯斯坦加密监管提速:数字索姆与 VASP 电子化发牌定档 2027,稳定币发行方却遭清算

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06
9 月
CFTC 仅剩一名委员却要接掌数字资产现货监管:席位空缺如何拖住 CLARITY Act 立法进程
CFTC 仅剩一名委员却要接掌数字资产现货监管:席位空缺如何拖住 CLARITY Act 立法进程

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06
9 月
代币化股票持有者8月暴增120%创纪录:BNB Chain与Robinhood Chain合计占73%,激励驱动的增长面临10月大考
代币化股票持有者8月暴增120%创纪录:BNB Chain与Robinhood Chain合计占73%,激励驱动的增长面临10月大考

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05
9 月
美国警长协会对 CLARITY Act 转中立:DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结
美国警长协会对 CLARITY Act 转中立:DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结

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05
9 月
Hyperliquid 的美国合规之路:HIP-3 许可制市场与 Bitnomial 桥接路径
Hyperliquid 的美国合规之路:HIP-3 许可制市场与 Bitnomial 桥接路径

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05
9 月
美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚 102.96 万美元:加密 ATM 反洗钱合规再敲警钟
美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚 102.96 万美元:加密 ATM 反洗钱合规再敲警钟

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05
9 月
Binance 拟申请哈萨克斯坦 Category 1 支付机构牌照:以哈为基地辐射独联体加密支付市场
Binance 拟申请哈萨克斯坦 Category 1 支付机构牌照:以哈为基地辐射独联体加密支付市场

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05
9 月
Circle 总裁 Heath Tarbert 国会作证:GENIUS 法案建「美元层」,应推动 CLARITY 法案补齐数字资产「市场层」监管
Circle 总裁 Heath Tarbert 国会作证:GENIUS 法案建「美元层」,应推动 CLARITY 法案补齐数字资产「市场层」监管

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05
9 月
迪拜 VARA 与 Securitize 签 MoU:代币化证券的“监管参与式”合规路径给持牌机构什么启示
迪拜 VARA 与 Securitize 签 MoU:代币化证券的“监管参与式”合规路径给持牌机构什么启示

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