韩国监管机构：加密诈骗获利超400万美元或面临终身监禁

9月26日消息，据Decrypt报道，韩国金融监管机构发出严厉警告，表示对于获利超过400万美元（约50亿韩元

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9 月
瑞士加密管理平台 Taurus 与 Aktionariat 合作进行代币化

Taurus 将为 Aktionariat 发行的基于以太坊的代币化股票提供服务，而 Aktionariat

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9 月
拜登政府故意关闭 Silvergate 以“斩首”加密货币 — Nic Carter

Castle Island Ventures 合伙人 Nic Carter 声称，现已破产的 Silverga

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9 月
美国林氏集团宣布全面进军Web3领域，计划成立合规区块链交易平台

BlockBeats 消息，在9 月25 日吉隆坡第六界博览会上，美国林氏集团董事局主席林建中先生宣布，集团将

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9 月
俄罗斯部长称2024年网络犯罪损失超过12.5亿美元

俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫透露，截至今年，俄罗斯的网络犯罪损失已超过12.5亿美元，个人和组织（包

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9 月
【中东北非加密市场研报】监管政策与DeFi发展齐头并进，沙特阿拉伯和卡塔尔增速最快

中东和北非地区（MENA）在2024年全球加密货币市场中排名第七，当中2023年7月至2024年6月之间预估链

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9 月
俄罗斯警方关闭价值 220 万美元的“跨境加密货币交易所”

内政部称“非法兑换”伪装成旅行社并帮助客户将资金转移到国外汇款 俄罗斯莫斯科警方表示，他们已经关闭了一家他们认

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9 月
香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团，合计涉及骗款1200万港元

Aiying艾盈报道，据hk01报道，香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型

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9 月
由于重组，Telegram 应用程序中的钱包暂时对英国用户禁用

由于金融监管原因，美国 Telegram 用户也被限制使用 Telegram 应用中的钱包。 根据钱包提供商

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9 月
PayPal 允许美国企业账户购买、持有和出售加密货币

该服务最初不会向纽约州的企业开放。 PayPal (PYPL) 将允许其商业客户直接从其在美国的账户购买、持有

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9 月
韩国基金会将从已停业的加密货币交易所收回资金

数字资产用户保护基金会将由DAXA自律组织设立，并获得金融机构的支持。 韩国加密货币交易所的客户将在数字资产用

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9 月
立法者推出DeFi法案——称去中心化金融“对市场的未来至关重要”

国会议员沃伦·戴维森提出了《评估Defi机会法案》，以促进对去中心化金融（defi）的数据驱动监管。他强调了在

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9 月
全球Web3监管洞察之欧盟与美国

全球Web3监管综述 最近，我们目睹了Luna、FTX等一众知名加密公司的失败和崩盘，也导致了投资者信任的坍塌

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9 月
飒姐团队 | 破大防！知名链上数据平台被端，监管突破隐形边界 ？

近一个多月前，飒姐团队就从圈内老友处听闻一个惊人颇感震惊的消息：币圈知名数据信息聚合平台“非小号”的数名核心团

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9 月
国内DAO组织运行合规研究

DAO的定义 DAO（Decentralized Autonomous Organization），即去中心化

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9 月
瑞士Sygnum数字资产银行的全球扩展之路：从列支敦士登出发，布局欧洲与亚洲市场

Sygnum 是一家总部位于瑞士的数字资产银行，近日Sygnum获得列支敦士登金融监管机构颁发的加密资产服务提

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9 月
日本稳定币市场现状：三种稳定币的监管架构、要求及其潜力分析
2024 年 9 月 25 日

日本的稳定币市场之所以能够保持稳定，主要得益于明确的监管框架的建立。政府的支持以及执政的自民党的政策进一步加速

日本稳定币行业走向何方？

得益于政府主导的增长和 Web3 友好政策，日本是主要国家中稳定币监管框架最先进的国家之一。 然而，日本的稳定

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9 月
瑞典点名部分加密货币交易所就是「专业洗钱机构」！揭露4种常见犯罪模式

加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱

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9 月
萨尔瓦多比特币汇款热潮不再：2024年仅1.1%的使用率

尽管萨尔瓦多政府在总统纳伊布·布克莱的领导下大力推动加密货币，尤其是比特币的使用，但在汇款领域的采用并未如预期

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9 月
涉案虚拟货币的价格该如何计算？

一涉案财物的价格认定方式有哪些？ 在传统的刑事案件中，对于涉案的财物价格认定主要有以下几种方式： 第一种是价格

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9 月
澳大利亚加密货币犯罪形势及监管

作为新兴的金融技术，加密货币背后的区块链技术有望彻底改变支付方式。因此，为充分促进技术创新，澳大利亚政府对加密

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9 月
Web3律师：不要出借虚拟货币给他人

前段时间有个币圈的朋友找曼昆律所刘红林律师咨询，和借钱有关。大概的情况是半年前有个圈内的朋友说资金周转有点问题

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9 月
未经法院判决，公安不应处置涉案虚拟货币！

引言： 有关涉币类的刑事案件，虚拟货币司法处置是一个绕不开的话题。 近期，关于涉案虚拟货币处置的报道和动态层出

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9 月
重点研究！虚拟货币司法处置的现实困境、风险与合规路径

近年来，在电信诈骗、跨境网络赌博、非法集资、组织领导传销、洗钱等多个犯罪领域，虚拟货币作为犯罪所得或犯罪工具频

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9 月
报告称，澳大利亚寻求根据公司法要求加密货币公司获得许可

澳大利亚证券和投资委员会计划将许可要求扩大到加密货币公司（而不仅仅是交易所），因为它发现大多数主要加密资产都属

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9 月
纽约银行成为首家获得美国证券交易委员会 SAB 121 豁免的银行

周一，在怀俄明州举行的公开听证会上，纽约银行被评为获得美国证券交易委员会 (SEC) 繁琐的数字资产托管规则豁

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9 月
金融服务委员会“我们将积极支持虚拟资产第二阶段立法讨论”

随着虚拟资产行业渗透到传统金融领域，对“公平竞争环境”的需求出现了。Docsa “向企业和机构发行实名账户是一

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9 月
美国公司用比特币结算萨尔瓦多咖啡采购

根据萨尔瓦多外交部的信息，美国咖啡公司Compass Coffee已使用比特币完成了一笔国际采购萨尔瓦多咖啡的

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9 月
检察官提醒：警惕虚拟货币骗局

当前，各类新型网络犯罪方式更加隐蔽，花样日益翻新，帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络

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9 月