近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综
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香港虚拟银行ZA Bank（众安银行）行政总裁姚文松表示，众安银行至今为包括OKX香港在内共超过80家Web3
据央视网，山东青岛警方破获特大地下钱庄案，涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月，警方发现金某等人账
日前，在山东青岛，汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，让虚拟货
这个在业界因坚信加密货币能够符合美国证券交易委员会规定而备受争议的美国平台，如今已经拿到了清算业务的正式批准。
比特币现货ETF的发行方与美国证监会（SEC）已经举行了33次会议，之前的讨论集中在比特币托管问题上，而现在的
贝莱德BlackRock、ARK Invest和WisdomTree昨日提交了修改后的比特币现货ETF提案，采
英国政府颁布可监管数字证券沙盒的《2023 年金融服务与市场法》据英国政府立法网站显示，《2023 年金融服务
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的（这些总体上被称为“AML”）
美国证券交易委员会（SEC）最近向PayPal发出了传票，要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举
据美国有线电视新闻网报道：哈马斯一直依赖伊朗的大力资助，以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围
34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所，包括针对基于Solana的Nirva
Aiying合规资讯，韩国央行行长李昌镛强调，关于引入央行数字货币（CBDC）的讨论现在已经成为一项刻不容缓的
AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包
Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后，中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债
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oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美
文章来源： 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解
12 月 13 日，据彭博社报道，美国财务会计标准委员会（FASB）发布了首个加密货币会计规则。该规则要求持有
文章来源： https://www.reuters.com/world/middle-east/new-cry
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《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica
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香港金管局：BitGinko 与 HongKong BTC Bank 网站及社媒账户需提防。该二者并未根据《银
香港证监会已发布 11 月更新的新增持牌人及注册机构资料，其中显示香港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capit
受监管的 DeFi 平台 Swarm 推出了“Open dOTC”——一种无需许可的替代平台，用于交易代币化的
路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽
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