西班牙内政部培训30名精英执法人员，强化加密资产追踪与扣押能力

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5月11日，西班牙内政部在马德里启动了首届”数字资产可追溯性与扣押国际高级课程”（I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales），由反恐与有组织犯罪情报中心（CITCO）联合区块链分析公司TRM Labs和跨国电信企业Telefónica共同组织，培训来自西班牙、安道尔和葡萄牙的约30名高级执法人员。这一动作标志着欧盟成员国的执法体系正在从”被动冻结”转向”主动溯源”，加密资产执法进入能力建设新阶段。

发生了什么：西班牙内政部联合TRM Labs，首次开展跨境加密资产追踪培训

约30名精英执法人员来自三个国家，覆盖反恐、反洗钱等核心执法领域

根据CriptoNoticias和Europa Press的报道，5月11日，西班牙内政部在马德里正式启动了首届”数字资产可追溯性与扣押国际高级课程”。这一培训由CITCO（反恐与有组织犯罪情报中心）主导设计和组织，TRM Labs 和 Telefónica 提供技术支持。

参训人员约30人，均为来自西班牙、安道尔和葡萄牙的高级执法人员，所属单位涵盖打击有组织犯罪、反恐、税务欺诈和反洗钱等一线实战部门。西班牙国家安全事务秘书Aina Calvo主持了开班仪式并强调：”为他们配备最先进的打击有组织犯罪的资源，这是一项优先事项。”（Dotarles de los más avanzados recursos para combatir el crimen organizado es una prioridad，据Europa Press引述）

课程聚焦链上溯源、交易分析与数字资产扣押技术

课程内容覆盖加密货币领域的最新技术趋势，包括区块链、交易分析工具使用，以及数字资产追踪与扣押的先进技术手段。西班牙内政部在官方声明中认定，TRM Labs 是”区块链情报、交易分析以及为涉及虚拟资产的非法金融调查提供技术支持方面的权威机构”。

培训旨在让执法人员具备追踪犯罪组织利用加密货币转移资金和洗钱的技术能力。Calvo在开班致辞中指出，这一举措体现了西班牙政府”预判新兴威胁、强化专业人员培训，巩固一个日益能够应对复杂犯罪的公共应对体系”的战略意图。

为什么重要：从”被动冻结”到”主动溯源”，欧洲执法能力正在加速升级

TRM Labs 在西班牙有实战基础，T3金融犯罪小组已冻结超3亿美元加密资产

CriptoNoticias在报道中回顾，TRM Labs 与Tether（USDT发行方）和TRON联合发起了一个名为”T3金融犯罪小组“（T3 FCU）的专项合作机制。截至2025年10月，该小组已在全球范围内冻结了超过3亿美元的加密资产。

2025年1月，西班牙国民警卫队（Guardia Civil）就曾通过T3 FCU冻结了一个泛欧洗钱网络涉及的2640万美元加密货币（据TRON Weekly报道），这次实战经验为本次深化培训合作提供了背景。

选择TRM Labs作为培训合作方，释放了两个信号：一是TRM Labs 在稳定币和TRON生态的追踪方面有独特技术积累，二是西班牙内政部更看重公私营部门在实战中的协作效果，而非单纯的技术采购。

三国联动培训传递出欧盟层面跨境执法协作的明确信号

培训人员来自三个国家而非仅西班牙境内，这一安排本身就是信号。CITCO 作为专门负责反恐与有组织犯罪的中央情报机构，将首个国际高级课程的学员范围扩大到安道尔和葡萄牙，意味着伊比利亚半岛乃至南欧地区的执法网络正在围绕加密资产议题形成更紧密的协作。

这并非孤立事件。过去一年，欧洲刑警组织（Europol）持续加大对加密资产相关犯罪的关注；欧盟《反洗钱条例》（AMLR）和《加密资产市场条例》（MiCA）已进入实施阶段。执法层面的能力建设与立法层面的规则完善正在形成闭环——培训执法者实际操作链上分析工具，恰是让纸面法规落地的最直接方式。

怎么看：几个值得关注的要点

CITCO 作为培训组织方的角色值得留意：反恐情报机构主导加密资产追踪培训，说明西班牙已将在链上追踪和扣押加密资产正式纳入反恐和打击有组织犯罪的核心能力框架，而非停留在试点或调研阶段。
Telefónica 的参与是一个变量：作为跨国电信运营商，Telefónica 可能在网络安全和数据基础设施层面为链上分析提供辅助支持，这暗示加密资产执法正在从”纯区块链分析”向”多维数据融合”方向演进。
Chainalysis 的数据提供了全局视角：尽管犯罪组织使用加密资产的绝对规模在增加，但 Chainalysis 的研究表明非法交易仍不到加密货币总交易量的1%（据CriptoNoticias引述）。执法培训的加强并非意味着加密行业本身有问题，而是先进工具正在被正式执法体系吸收——这本身也是行业成熟的标志。
后续可能扩展到更多欧盟国家：首届课程即冠以”国际”之名，且参与国已覆盖三国，说明 CITCO 和 TRM Labs 的这项合作并非一次性项目，而是有持续扩展的规划。

一句话总结

西班牙内政部通过首届国际数字货币追踪与扣押培训，将 TRM Labs 的链上分析能力纳入 CITCO 的执法体系，以约30名高级执法人员的种子培训为起点，正在把加密资产执法从”理念框架”推向”实战能力”——这是欧盟成员国在加密合规领域从立法迈向落地的又一标志性动作。

信息来源：

西班牙