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美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元

Posted on by Pony
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17
5 月

Aiying艾盈获悉，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。 根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。

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Pony Young，艾盈（Aiying）合伙人，专注亚太加密资产合规咨询。拥有香港/新加坡金融牌照法律实务经验，为超过 100 家加密及传统金融机构提供 VASP 牌照、反洗钱合规、加密基金架构、加密支付牌照、MiCA 合规等服务。运营 aiying.cc 加密合规资讯平台，致力于搭建亚太加密合规知识体系。