Category Archives: 美国

CoinList Markets LLC与OFAC达成和解：向OFAC支付逾120万美元罚款

oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美

“七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角”

文章来源： 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解

“比特币尤达”被指控使用人工智能加密货币交易机器人诈骗 2500 万美元

文章来源：protos   两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza

美联储最新指南：银行业加密资产活动10条监管规则

《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica

美国司法部公布对币安运营的监管细则解析

文件来源：https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s

加密货币交易所 KuCoin 将在纽约关闭，支付 2200 万美元和解诉讼

路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽