Tag Archives: FATF

FATF发布DeFi专项报告：93%辖区零监管，”去中心化”项目中的中心化控制点必须被纳入监管

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7 月
日本加密旅行规则扩展至63法域：8月3日生效，中国越南俄罗斯暂未纳入

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07
7 月
韩国FIU在FATF全会推动取消旅行规则小额豁免：跨境加密转账零门槛信息报送时代将至

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23
6 月
拉美三国密集推进加密立法：FATF灰名单压力下，危地马拉、哥斯达黎加、多米尼加如何集体突围

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07
6 月
哥斯达黎加一致通过加密反洗钱法修正案：VASP强制登记、FATF灰名单压力下的拉丁美洲合规样本

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28
5 月
俄罗斯加密交易强制监控法案审议：100万卢布AML阈值、兑换商银行级合规义务与FATF制度对接

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5 月