Tag Archives: FATF

越南 Q3 启动受监管加密交易试点：FATF 灰名单压力下的 VASP 牌照、资本门槛与境外平台禁令

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南非跨境加密交易框架草案发布：从标准银行案到授权CASP管道，个人持币出境的合规路径如何走通

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朝鲜逮捕内部黑客：前侦察总局网络战老兵洗劫央行与贸易银行——当Lazarus的枪口转向金氏金库

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FATF发布DeFi专项报告：93%辖区零监管，”去中心化”项目中的中心化控制点必须被纳入监管

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日本加密旅行规则扩展至63法域：8月3日生效，中国越南俄罗斯暂未纳入

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韩国FIU在FATF全会推动取消旅行规则小额豁免：跨境加密转账零门槛信息报送时代将至

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拉美三国密集推进加密立法：FATF灰名单压力下，危地马拉、哥斯达黎加、多米尼加如何集体突围

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

哥斯达黎加一致通过加密反洗钱法修正案：VASP强制登记、FATF灰名单压力下的拉丁美洲合规样本

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月27日，

俄罗斯加密交易强制监控法案审议：100万卢布AML阈值、兑换商银行级合规义务与FATF制度对接

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：俄罗斯正在把加密兑换商