中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
韩国第二大加密交易所 Bithumb 发布公告称,根据《虚拟资产投资谨慎项目指定政策》,Velo Protoc
2024年2月20日,香港金管局发布《销售及分销代币化产品》通函,列载金管局对于认可机构向客户销售及分销代币化
2024年2月8日,香港政府发布了《有关规管虚拟资产场外交易的立法建议》的公众咨询文件(”《虚拟资产OTC咨询
新的一年,预计加密货币领域的监管力度将会激增。这些规则将扩大到涵盖反洗钱和反恐融资风险、加密货币领域运营公司的
Englebert 已获得金融行为监管局 (FCA) 的授权,可批准在英国推广加密资产。 继 2023 年 1
2月19日,据《彭博社》报道,日本首相岸田文雄政府在2月16日已经批准一项提升日本工业竞争力法案。 根据日本经
Aiying艾盈报道,韩国虚拟资产交易所Probit在其官方网站上宣布关闭交易所服务。Probit表示,我们将
Aiying艾盈报道,市场消息显示,洪都拉斯监管机构以欺诈风险为由,禁止金融系统运营加密货币和虚拟资产。 &n
摩根大通分析师表示,“美国监管机构可以通过 OFAC 对 Tether 的离岸使用实施一定程度的控制”。 Te
Aiying艾盈报道,日本金融厅(FSA)鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。
Aiying艾盈报道,英国金融监管机构FCA表示,在2023年的最后三个月,它向450家非法推广加密货币的公司
Aiying艾盈报道,欧洲金融市场协会(AFME)技术和运营董事总经理James Kemp在评论此前英国FCA
Aiying艾盈报道,欧洲金融市场协会 (AFME) 技术和运营董事总经理James Kemp对英国加密资产托
Aiying艾盈报道,新西兰央行行长Adrian Orr对稳定币等加密货币发出警告,称它们不能替代法定货币。O
法院将在 2024 年 3 月 1 日举行的听证会上确定 Block Earner 必须支付的罚款。 澳大利亚
Aiying艾盈获悉,据韩联社,韩国金融服务委员会下属金融情报机构(FIU)公布 2024 年工作计划,计划阻
Aiying艾盈报道,Citadel证券向美国上诉法院表示,SEC新的证券交易委员会市场跟踪数据库是一个“大规
Aiying艾盈报道,肯尼亚区块链协会(BAK)推出了一项由社区主导的国家数字资产行业法案草案,该法案被称为虚
金色财经报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案,警方再拘捕3人,案件至今被捕人数增至70人,目前所有被捕人已
Aiying艾盈讯 英国监管机构已开始发送电子邮件,要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”。目前已有Kra
Aiying艾盈报道,加密交易所MEXC_華語在社交媒体上发布关于今日香港证监会告诫民众提访MEXC的涉嫌虚拟
检方已确认正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产“Wemix”发行方Wemade展开调查,Wemade涉嫌回避虚拟资
韩国数字资产交易协会 DAXA 表示已向地方当局举报 OKX,称其涉嫌在未经适当注册的情况下在当地运营,具体是
Aiying艾盈报道,美国众议院金融服务委员会在社交媒体上发文称,美国证券交易委员会扩大”交易商&
Aiying艾盈报道,大连市金融发展局发布《关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风
Aiying艾盈消息,2 月 7 日,据韩联社报道,韩国金融委员会表示,从今年 7 月 19 日开始,将禁止对
耶伦将告诉美国立法者,FSOC 对稳定币和数字资产挤兑的潜力特别警惕。 根据周一发布的简短证词,美国财政部长珍
据称,加密货币收益平台 Haru 在宣传 12% 的回报率时,向储户歪曲了其风险。 韩国检察官周一宣布,他们逮
Aiying艾盈获悉,韩国金融服务委员会(FSC)周一提出了新的修正案,规定加密货币公司的新任高管在上任前必须
当虚拟资产逐步走向合规,热市场更需要“冷思考”,政府的监管是无法绕开的话题。 近日,据最高法公布,《关于内地与