北京：持续做好虚拟货币挖矿活动整治工作
北京：持续做好虚拟货币挖矿活动整治工作

Aiying消息，北京市发改委等部门发布《北京市进一步强化节能实施方案（2024 年版）》，方案要求持续做好虚

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2 月
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泰国SEC命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务

Aiying艾盈获悉，2月2日消息，泰国证券交易委员会命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务。

03
2 月
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险

目前交易所OTC是币圈投资者入金出金的主要渠道，在2017年《九四公告》发布之前投资者都是直接给交易所账户转法

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2 月
虚拟资产监管新阶段
虚拟资产监管新阶段

自从我们在2022年10月发表了《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，虚拟资产市场不断发展。产品推陈出新的同时，

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2 月
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许正宇：香港将于短期内就拟议的虚拟资产OTC监管框架展开咨询

Aiying艾盈获悉，2月2日消息，据信报报道，香港财经事务及库务局局长许正宇在网志“财库论”表示，虚拟资产生

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2 月
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First Digital Custody 将为 Coin98 提供托管服务

Aiying艾盈获悉，Foresight News 消息，Coin98 发文称，Coin98 代币 C98 已

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2 月
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Valkyrie 比特币现货 ETF 将由 BitGo 和 Coinbase 共同托管

Aiying艾盈获悉，彭博分析师 James Seyffart 发推表示，Valkyrie 已任命 BitGo

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2 月
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Genesis 与美 SEC 就 Earn 产品诉讼达成和解，将支付 2100 万美元罚款

Aiying艾盈获悉，据彭博社，Genesis 与美国 SEC 就其 Earn 产品诉讼达成和解，该诉讼指控

02
2 月
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彭博社：币安重返英国的计划受到监管反对

Aiying艾盈获悉，据彭博社，币安重返英国的计划受到监管反对。知情人士表示，近几个月来，至少三家获得监管许可

02
2 月
欧盟推出的加密行业MiCA监管框架全解析
欧盟推出的加密行业MiCA监管框架全解析

对 NFT、DeFi、ICO——加密领域充满了首字母缩略词。最近进入主流加密货币说法的是 MiCA。MiCA

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2 月
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萨尔瓦多副总统：比特币仍将是萨尔瓦多的法定货币

Aiying艾盈获悉消息，据路透社报道，萨尔瓦多副总统 Felix Ulloa 表示，在总统 Nayib Bu

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2 月
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「丝绸之路」暗网市场运营者在美国认罪，美司法部没收约 1.5 亿美元比特币

Aiying艾盈获悉，据美国司法部 （DOJ），「丝绸之路」暗网市场运营者 Banmeet Singh 在美国

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1 月
Bitpanda ??????
加密交易所 Bitpanda 将从荷兰撤出，以遵守当地法规

Aiying艾盈获悉，据 CoinDesk 报道，加密交易所 Bitpanda 将从荷兰撤出，以遵守荷兰的法规

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1 月
中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗

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1 月
内地与香港司法协助落实，对Web3.0行业有何影响？
内地与香港司法协助落实，对Web3.0行业有何影响？

最高法公布《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》于2024年1月29日实施。至此，

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1 月
Hong Kong
香港对合规加密交易所执行50%最低保险要求

Aiying艾盈获悉，Odaily星球日报讯 香港证券及期货事务监察委员会（SFC）为确保投资者资金安全，已规

30
1 月
比特币现货 ETF 发行地的榜眼之争，香港或面对来自南半球的挑战
比特币现货 ETF 发行地的榜眼之争，香港或面对来自南半球的挑战

美国证券交易委员会（SEC）已批准比特币现货 ETF，这一重大举措激发了亚洲及周边地区考虑批准类似资产基金的设

30
1 月
美 SEC 指控筹资 17 亿美元的 HyperFund 计划创始人涉嫌欺诈和未注册证券发行
美 SEC 指控筹资 17 亿美元的 HyperFund 计划创始人涉嫌欺诈和未注册证券发行

华盛顿特区，2024 年 1 月 29 日 — 美国证券交易委员会今天指控 Xu Lee（又名 Sam Lee

30
1 月
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金融时报：币安允许部分规模较大的交易商将资产存放在独立银行

Aiying艾盈获悉，据金融时报报道，币安屈服于客户的压力，这些客户希望将资产交给独立托管人保管，这突显出自去

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1 月
欧盟加强对欧盟外加密货币公司的严格限制
欧盟加强对欧盟外加密货币公司的严格限制

路透伦敦 1 月 29 日 – 欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 周一提议，总部位于欧盟以外的加

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1 月
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嘉實基金在港提交首支比特幣ETF申請，最快將於春節後上架

Aiying艾盈获悉， 上周五（1 月 26 日），嘉實基金香港公司已經向香港證監會提交了比特幣現貨交易所交易

29
1 月
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彭博社：香港对稳定币监管规则的推动引起嘉实基金等公司的兴趣

Aiying艾盈获悉，据彭博社报道，知情人士表示，香港推动在本季度尽快推出稳定币规则的举措引起了包括资产管理公

29
1 月
CFTC 主席 Behnam 对现货比特币 ETF 表示担忧，并表示是时候制定新立法了
CFTC 主席 Behnam 对现货比特币 ETF 表示担忧，并表示是时候制定新立法了

CFTC 主席 Behnam 发表上述言论的两周前，美国证券交易委员会批准了第一批现货比特币交易所交易基金，迄

28
1 月
谷歌下周一更新政策，或开放比特币 ETF 广告
谷歌下周一更新政策，或开放比特币 ETF 广告

鉴于谷歌每秒处理 100,000 次搜索，加密社区正在考虑对现货比特币 ETF 的潜在影响。 1 月 29 日

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1 月
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华尔街日报：阿拉斯加和佛罗里达州监管机构已禁止 Binance US 开展业务

Aiying艾盈获悉，据华尔街日报，佛罗里达州和阿拉斯加州的监管机构已通知 Binance US，不再能为其居

27
1 月
CFTC warns about AI scams promising huge returns using crypto arb
CFTC 警告：谨防 AI 驱动的加密骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获

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1 月
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CFTC 主席：现货比特币 ETF 产品会带来风险，迫切需要进行联邦立法

美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，他担心最近批准的现货比特币 ETF

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1 月
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爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFlare 背后的二人引渡到美国

Aiying艾盈获悉，据 Cryptonews，爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFl

27
1 月
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Parataxis 旗下加密基金 2023 年的回报率达 341%

Aiying艾盈获悉，据彭博社，Parataxis Capital Management 运营的加密基金（Ab

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1 月
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香港证监会提示：提防名为｢Floki Staking Program｣、｢TokenFi Staking Program｣的投资产品

Techub News 消息，据香港证监会官方通报，公众需提防名为｢Floki Staking Program

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1 月