Category Archives: 美国

CFTC 警告：谨防 AI 驱动的加密骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获

CFTC 主席：现货比特币 ETF 产品会带来风险，迫切需要进行联邦立法

美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，他担心最近批准的现货比特币 ETF

爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFlare 背后的二人引渡到美国

Aiying艾盈获悉，据 Cryptonews，爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFl

Gensler 领导的 SEC 在 2023 年实施了 46 项与加密货币相关的执法行动

Cornerstone Research 的一份新报告发现，美国证券交易委员会去年对加密货币公司提起了 46

Coinbase 敦促美财政部重新考虑拟议的加密混币规则中的批量数据报告要求

Coinbase 表示，美国财政部关于加密货币混币的拟议规则制定未能充分解决监管空白，同时要求加密平台提供不必

美国、英国、澳大利亚联合制裁与哈马斯有关联的加密交易者

美国财政部制裁监督机构周一宣布，美国和其他国家政府正在将一些与哈马斯有关联的金融机构列入全球金融黑名单。 澳大

OpenSea 前产品经理就内幕交易一案上诉，声称 NFT 信息不是财产

Aiying艾盈获悉，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 对其因与内幕交易相关的

Chainalysis：2023 年非法地址收到的加密货币超过 240 亿美元；稳定币成为非法交易首选

Aiying艾盈获悉，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币已经取代比特币成为非法交易的首选方式

Arthur Hayes 博文：美国为什么现在批准比特币现货 ETF？

?:???????????????????,???????????????????????????????,?

Open Source Ventures总裁：美国国税局应向 DeFi 用户提供免费纳税报告工具

出品 | TaxDAO 作者 | Michael Bodman 日期：2023年11月13日 【资料来源】 美

IRS维持对加密资产质押征税的立场：解读Jarrett诉美国案

作者 | TaxDAO 2022年，Jarrett夫妇对美国政府提起诉讼，要求政府退还其要求退还的联邦所得税，

详解美国加密货币会计核算规则新变化, 对 MicroStrategy Coinbase 等有何影响

作者 | TaxDAO 我们认为，新的加密资产核算规则，将带来以下几个影响： 会计方面，要求加密货币采用公允价

加密税务挑战：难以推进的美国税务申报规则

出品 | TaxDao 作者 | Jesse Hamilton [文章来源] 美国加密货币投资者及其经纪公司正

美国加密税制度概览

作者 | TaxDAO 本文旨在为读者介绍美国加密税的基本情况，包括三部分；美国一般税制、加密税制及其未来发展

美国国税局发布指南，就非同质化代币征求意见

编译 | TaxDAO 原文发布于 2023 年 3 月 21 日 【文章来源】 华盛顿—财政部和美国国税局今

美国国税局：数字资产问题的更新 纳税人应继续申报所有数字资产

编译 | TaxDAO 【原文来源】华盛顿 — 美国国税局现提醒纳税人，在提交2022年联邦所得税申报表时，同

美国2024年财年预算案中加密资产税收政策变化

出品 | TaxDAO 美国总统乔·拜登在 2023 年 3 月 9 日发布的 2023 年预算中表示，他的预

美国制裁与区块链审查：以太坊网络在OFAC规定下的交易筛选现状

根据Labrys和Rated Network的数据，自2022年9月15日以太坊从工作量证明转向权益证明以来，

Prometheum获得最终监管批准，尝试全面合规的加密货币业务

这个在业界因坚信加密货币能够符合美国证券交易委员会规定而备受争议的美国平台，如今已经拿到了清算业务的正式批准。

证券还是货币？PayPal稳定币PYUSD的监管困境

美国证券交易委员会（SEC）最近向PayPal发出了传票，要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举

首例：Solana DeFi黑客因千万美元智能合约攻击被定罪，或面临最高5年监禁

34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所，包括针对基于Solana的Nirva

美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元

AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包

美国加密托管vs加拿大监管模式：Kraken案例深度剖析

???,??????QuadrigaCX???,?????????????,?????????????????

CoinList Markets LLC与OFAC达成和解：向OFAC支付逾120万美元罚款

oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美

“七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角”

文章来源： 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解

“比特币尤达”被指控使用人工智能加密货币交易机器人诈骗 2500 万美元

文章来源：protos   两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza

美联储最新指南：银行业加密资产活动10条监管规则

《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica

美国司法部公布对币安运营的监管细则解析

文件来源：https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s

加密货币交易所 KuCoin 将在纽约关闭，支付 2200 万美元和解诉讼

路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽