Tag Archives: 合规与风控

美国司法部查封2500万美元加密诈骗资产：从杀猪盘到追回诈骗，民事没收如何撕开亚洲诈骗网络

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FATF发布DeFi专项报告：93%辖区零监管，”去中心化”项目中的中心化控制点必须被纳入监管

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7 月 22 日，FA

SEC向Coinbase支付15万美元和解FOIA诉讼：Gensler任期一年短信蒸发，加密监管双重标准浮出水面

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Coinbase站队CLARITY Act加码版：消费者保护升级，但特朗普

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英国议会正式启动加密银行准入调查：新工党政府首周迎合规基建压力测试，40%交易拒付率推至台前

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CLARITY法案伦理条款破局：特朗普$14亿加密持仓下的利益冲突困局，参议院60票倒计时与8月休会前最后冲刺

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月21日，美国总统特

CLARITY Act三线作战：特朗普$14亿加密持仓引爆伦理争议，参议院60票门槛岌岌可危

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俄罗斯首部加密综合法闯关成功：跨境支付合规化、$3,800零售帽与制裁突围的制度代价

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月21日，

Kalshi 申请贵金属永续合约：永续合约从加密走向传统资产，CFTC 监管边界再受考验

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Google AI 模型分级管控落地：从 Gemini Flash Cyber 政府限定版看双重用途技术治理的合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：7 月

从Celsius废墟到纳斯达克：Ionic Digital直接上市背后的加密企业SEC合规路径

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Gate Europe CEO预警：MiCA持牌公司或被迫退出欧洲——合规成本正在重塑加密市场版图

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 MiCA过渡期刚在7月1日正式结

巴基斯坦FIA加密调查单位落地：从银行禁令到执法基建，FATF灰名单阴影下的制度突围

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月21日，巴基斯坦联

英国议会启动加密银行准入调查：FCA新规落地后，40%拒付率能否逆转？

Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 FCA用三年时间、14份政策文件搭好的全套加密监管框

韩国FIU加速海外加密平台屏蔽：从审议瘫痪到快速执法的制度突围

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HashKey MENA获迪拜VARA批准上线BTC/ETH永续合约：中东合规衍生品赛道提速

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韩国虚拟资产非法换汇十年52案全景：3.1万亿韩元涉案、99%定罪率背后的外汇合规红线

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FINTRAC内部备忘录揭示加拿大加密OTC洗钱黑洞：3.66亿美元交易、123家注销、2.05亿罚款

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华盛顿州法院对Kalshi发布初步禁令：CEA不排除州赌博法适用，预测市场联邦优先权遭遇重大挑战

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Kalshi律师密会SDNY检察官、a16z游说ICE撤资——NYT调查揭露预测市场”监管武器化”竞争

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：《纽约时报》的一则调查报道

2亿美元异常押注、57%钱包”出生即交易”——彭博数据首次量化预测市场内幕交易规模

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FSC沙盒放行：韩江计划钱包限额10倍提升，韩国存款代币的合规进化路径

Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：韩国金融委员会（FSC）7 月 15 日常务会

从Novogratz三因素论看加密市场结构拐点：立法清晰度才是真正的alpha

Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：Galaxy Digital CEO Mike

加密监管「超级周」：CLARITY Act投票窗口、GENIUS Act规则落地与ECB利率决议三重叠加——从立法年走向规则年

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韩国国税厅建议修法：自托管钱包加密资产扣押需要专门规则——「共同管理地址」方案背后的正当程序困境

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SEC 诉 Mining Automatic：2200 万美元加密挖矿投资骗局的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7 月 20 […]

越南加密监管再落一子：第284号法令设行政处罚框架，9月正式生效

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：越南加 […]

联邦立法卡壳下的“州级实验室”：美国加密政策的碎片化实验与合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2025年7月华盛顿& […]

韩国BOK存款代币9月实测：「汉江计划」第二阶段如何定义银行的合规数字货币角色

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CLARITY Act立法谈判遇阻：伦理条款成美国加密监管框架最后拼图的最大变数

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 距离8月7日参议院夏季休会只