Tag Archives: 合规与风控

2026全球加密监管加速分化：韩国困局、美国Clarity Act推进与香港稳定币发牌

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2025年底

韩国《虚拟资产用户保护法》两周年执法数据：40起案件、25名嫌疑人，第二阶段立法将引入账户冻结

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2024年7月19日生效的韩

韩国FSS就Upbit黑客事件启动制裁：法律盲区下的合规追问

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2025年11月27日凌晨，

Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Consensys——Met

法国ANJ下令ISP屏蔽Polymarket：预测市场”博彩”定性从金融封锁升级为基础设施清除

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 法国国家博彩管理局（ANJ）

尼日利亚总统Tinubu签署虚拟资产行政令：央行牵头跨部门协调委员会，30天落地实施框架

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月17日，

汇丰银行成为首家获英国央行DSS Gate 2批准的机构：Orion平台从50亿美元实验走向数字国债实盘

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：汇丰银行（HSBC）7

「钱卡在区块链上了」：佛州民事没收追回$710K，加密诈骗执法进入新阶段

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7 月 16 日，佛罗

美国证券法下Pre-IPO永续合约的定性困境：Hyperliquid CXMT是否触碰未注册证券／掉期红线？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 长鑫科技还没在科创板敲钟，H

俄罗斯杜马否决三项加密放宽修正案——30万卢布散户年购上限背后的国家监控逻辑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月16日，

白宫提词器操作员利用总统讲稿在Kalshi获利超10万美元：预测市场内幕交易的首个联邦雇员执法案

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CLARITY Act白宫斡旋最后冲刺：首席谈判代表Witt离职前三天，7月20日参议院投票在即

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FBI追踪比特币→礼品卡→Uber Eats地址破获Steam恶意软件案：加密盗窃去匿名化执法新范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月15日，FBI逮捕

韩国加密资产受害资金赔付实施令落地：冻结时市价估值、专设出售机构、10月1日生效

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月16日，韩国金融委

坦桑尼亚央行终结法无禁止即可为：加密货币监管框架即将落地，洗钱与恐怖融资成核心关切

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英国法官被迫补课加密洗钱：独立审查揭示司法系统数字资产技术能力赤字

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月15日，英国内政部发布了

Revolut获迪拜VARA原则性批准：经纪+自营+资管三重授权的加密合规路线图

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韩国《数字资产基本法》第二阶段立法重启：稳定币框架、比特币ETF与监管追赶的紧迫感

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 韩国政府7月14日公布的《2

CLARITY Act卡壳之际的权力追问：CFTC凭什么管数字资产现货市场？

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捷克将Polymarket列入非法博彩黑名单：15天ISP封禁，欧洲预测市场监管从”定性争论”走向”物理切断”

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：捷克财政部 7 月 13

CLARITY Act民主党反对升级：Warren正式要求加入特朗普家族加密禁令，Graham去世重塑参议院票数版图

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CFTC叫停Kalshi密歇根撤单：联邦专属管辖权对州级博彩法的最强硬表态

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SEC加密工作组首次会见DeFi协议：Hyperliquid链上衍生品的证券法边界在哪？

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OFAC 制裁勒索软件”隐身服务商”：从 VPN 到恶意软件混淆工具，20 个地址横跨 8 条链的合规筛查新边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月13日，美国财政部 OF

新罕布什尔州签署HB 639「区块链基本法」：自托管权入法、区块链争议专庭与州级加密立法竞赛的加速器

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：新罕布什尔州上周安静地

Binance.US新任CEO Gregory的合规重建：从「监管休眠」到重夺20%市场份额的法律路径

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Binance.US

中国检察官建议将混币器和隐私币使用视为洗钱推定证据——体系化加密刑法规制框架浮现

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巴基斯坦教法裁决VS国家监管：当4000万加密用户夹在宗教法与成文法之间

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阿拉斯加州加密ATM新规SB 249：全家桶式监管落地，每日千元限额、严格责任与10月生效全解析

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特朗普12亿美元加密收益触发参议院听证：总统商业利益与加密立法的宪法级冲突

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月11日，五位参议院