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2021年,萨尔瓦多成为世界上第一个把比特币当作法定货币的国家,这件事在全球引起了很大的轰动,也为拉丁美洲树立
日本
随着全球数字经济的迅速发展,Web3技术正逐渐成为未来互联网的重要基础,日本也不例外。 IVS2024 KYO
中国
当前我国立法机关以及行政主管部门均对虚拟货币采取“交易非法、持有合法”政策,以原则性规定为主,对虚拟货币管理没
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丹麦金融监管局表示,自托管钱包免受 MiCA 监管并不意味着应该禁止此类钱包。 与最近社交媒体报道称丹麦“即将
土耳其
Aiying艾盈报道,币安首席执行官Richard Teng在X平台发文称,土耳其批准针对加密货币和加密资产服
Aiying艾盈获悉,欧盟议会领导委员会于3月19日批准了一项禁令,规定使用未经识别的自我托管加密钱包进行任何
去年,以色列财政部与特拉维夫证券交易所(TASE)合作,对发行基于DLT的政府债券作为证券代币进行了概念验证。
欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本,该立法计划也适用于加密货币。 此
Aiying艾盈获悉,据币安官网博客发文表示,币安与尼日利亚执法部门达成合作以促进负责任的增长,币安的政策是配
Aiying艾盈获悉,本周,弗拉基米尔·普京签署了一项法律,允许使用数字金融资产(DFA)进行外贸支付。 俄罗
Aiying艾盈获悉,欧盟议会批准了一系列新的制裁法律,这些法律也适用于加密货币。 这些新规则旨在确保对欧盟2
Aiying艾盈获悉,根据发布的洗钱咨询意见,即使政府为该行业引入了新的授权制度,在英国发行NFT而不是提供金
Aiying艾盈报道,据彭博社披露,美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反
2023年12月22日,国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》(以下简称“《管理办法》”)
据无线新闻报道,香港警务处处长萧泽颐表示,香港警方已自研发虚拟资产交易的追踪技术加快拦截骗案,因为很多虚拟资产
目前交易所OTC是币圈投资者入金出金的主要渠道,在2017年《九四公告》发布之前投资者都是直接给交易所账户转法
Aiying艾盈获悉,据美国司法部 (DOJ),「丝绸之路」暗网市场运营者 Banmeet Singh 在美国
中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗
Aiying艾盈获悉,据华尔街日报,佛罗里达州和阿拉斯加州的监管机构已通知 Binance US,不再能为其居
艾盈Aiying合规快讯 为 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 和 Alexey Pe
艾盈Aiying合规快讯 据动区,台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕,检方已声押禁见王
Coinbase 表示,美国财政部关于加密货币混币的拟议规则制定未能充分解决监管空白,同时要求加密平台提供不必
美国财政部制裁监督机构周一宣布,美国和其他国家政府正在将一些与哈马斯有关联的金融机构列入全球金融黑名单。 澳大
Aiying艾盈获悉,OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 对其因与内幕交易相关的
Aiying艾盈获悉,区块链分析公司 Chainalysis 表示,稳定币已经取代比特币成为非法交易的首选方式
欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议,将使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。
根据Labrys和Rated Network的数据,自2022年9月15日以太坊从工作量证明转向权益证明以来,
据央视网,山东青岛警方破获特大地下钱庄案,涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月,警方发现金某等人账
日前,在山东青岛,汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,让虚拟货
在最近的一份法庭判决中,北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的(这些总体上被称为“AML”)
“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场,销售给全球数百万受害者,导致数十亿美元的损失。纽约南区
据美国有线电视新闻网报道:哈马斯一直依赖伊朗的大力资助,以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围
AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害者包
两个看似不相干的故事,一个讲的是加密货币,另一个讲的是银行,但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里,