阿布扎比 阿联酋
路透报导，座落在阿布达比的RWA 公司Realize 和Neovision Wealth Management
巴西
巴西中央银行正准备向传统金融机构开放加密货币市场，在即将颁布的法规实施后，这些机构将能够清晰地在这一行业中运营
俄罗斯
据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯政府立法活动委员会于 11 月 11 日提出了一项法案，通过企业利润税和个人所得
Aiying原创独家
在区块链和数字经济的不断进化中，Circle 正在进行一次值得关注的实验——通过结合其稳定币 USDC 和人工
在一个人类难以企及的深夜，一位虚拟人物，或更准确地说，一位AI代理——Terminal of Truths（T
艾盈Aiying合规快讯 为 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 和 Alexey Pe
艾盈Aiying合规快讯 据动区，台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕，检方已声押禁见王
Coinbase 表示，美国财政部关于加密货币混币的拟议规则制定未能充分解决监管空白，同时要求加密平台提供不必
美国财政部制裁监督机构周一宣布，美国和其他国家政府正在将一些与哈马斯有关联的金融机构列入全球金融黑名单。 澳大
Aiying艾盈获悉，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 对其因与内幕交易相关的
Aiying艾盈获悉，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币已经取代比特币成为非法交易的首选方式
欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，将使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。
根据Labrys和Rated Network的数据，自2022年9月15日以太坊从工作量证明转向权益证明以来，
据央视网，山东青岛警方破获特大地下钱庄案，涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月，警方发现金某等人账
日前，在山东青岛，汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，让虚拟货
在最近的一份法庭判决中，北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的（这些总体上被称为“AML”）
“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场，销售给全球数百万受害者，导致数十亿美元的损失。纽约南区
据美国有线电视新闻网报道：哈马斯一直依赖伊朗的大力资助，以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围
AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包
两个看似不相干的故事，一个讲的是加密货币，另一个讲的是银行，但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里，
关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美
oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美
文章来源： 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解
文章来源： https://www.reuters.com/world/middle-east/new-cry
文章来源：protos Tether 声称，作为帮助其与监管机构和执法机构合作而推出的新政策的一
文章来源：protos 两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza
《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica
文件来源：https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s
信息来源：沃伦扩大银行委员会联盟对打击加密货币用于洗钱、贩毒和逃避制裁的法案的支持 美国参议员伊
路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽
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