阿布扎比 阿联酋
路透报导，座落在阿布达比的RWA 公司Realize 和Neovision Wealth Management
巴西
巴西中央银行正准备向传统金融机构开放加密货币市场，在即将颁布的法规实施后，这些机构将能够清晰地在这一行业中运营
俄罗斯
据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯政府立法活动委员会于 11 月 11 日提出了一项法案，通过企业利润税和个人所得
Aiying原创独家
在区块链和数字经济的不断进化中，Circle 正在进行一次值得关注的实验——通过结合其稳定币 USDC 和人工
在一个人类难以企及的深夜，一位虚拟人物，或更准确地说，一位AI代理——Terminal of Truths（T
东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，具体可阅读【2024年Q3季度Web3亚洲市场研报：监管政策及发展
在金融体系的高墙之内，有一条秘密的水道正汹涌流动，而道明银行（TD Bank）正是其中的一个关键阀门。这家号称
尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi
在最近的一次联合行动中，荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫透露，截至今年，俄罗斯的网络犯罪损失已超过12.5亿美元，个人和组织（包
加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱
该国联邦刑事警察局和中央打击网络犯罪办公室表示，这些平台未能遵守 KYC 要求，并允许洗钱等非法活动。 德国当
尼日利亚政府已向阿布贾联邦高等法院对四名个人和几家公司提起刑事指控，指控他们未经适当许可开展加密货币相关业务。
据报道，印度金融情报局正在审查四个离岸加密货币交易所，以潜在批准在解除对Binance和Kucoin的禁令后恢
外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资
2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问
8月12日消息，据BeInCrypto报道，尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表
秘鲁金融监管机构(SBS)发布新规,要求虚拟资产服务提供商(VASP)落实了解客户(KYC)和反洗钱(AML)
7月1日15时，郯城县公安局港上派出所接到线索，辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗，民警立即与当事人
文章来源：Elliptic 编译：Aiying艾盈 Huione Guarantee 是一个在线
在正在进行的尼日利亚洗钱案件中,一名证人指控,许多使用加密货币交易平台币安的当地用户都在使用虚假身份。该证人还
PTOUNX 交易所最近宣布了增强的合规措施，加强了其在安全合规加密货币交易中的地位。这些举措反映了其致力于满
四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI
美国财政部金融犯罪部门已标记出多种加密资产被越来越多地用于支持墨西哥贩毒活动 美国财政部金融犯罪执法网络向美国
根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上
Aiying艾盈消息：新加坡更新的《反洗钱国家风险评估》（MLNRA）报告指出，数字支付代币（DPT）服务提供
加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的
加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6
Aiying艾盈消息：据当地媒体报道，尼日利亚高等法院驳回了币安区域经理Nadeem Anjarwalla提起
此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为
香港证监会发布2023-24年报，其中指出，截至2024年3月3 日持牌机构及人士和注册机构的总数达47,85
由于合规问题和前CEO赵长鹏（CZ）涉及的法律纠纷，美国多个州已经撤销或拒绝续签Binance US的货币传输
6月13日消息，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，区块链的免许可的性质，让DeFi在执行反洗
程聪聪，男，1998年出生，河南开封人，中国刑事警察学院2022级公安学在读硕士研究生，研究方向：经济犯罪侦查
欧盟内部创新中心安全警告法律–执法混合器等加密平台的机构，隐私币第二层区块链可能会使追踪变得复杂。
加密牌照申請
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