Author Archives: Pony

阿根廷拘留3名涉嫌125万美元的加密骗局发起人，或牵扯出超1亿美元洗钱活动

5月11日消息，此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。据当地媒体报道，警方打击了

甘肃天水公安打掉一虚拟货币洗钱团伙，追赃挽损百万余元

5月11日消息，据兰州晚报报道，近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔Jian Wen最终宣判推迟到5月24日

5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最

大量港人资料在“暗网”被拍卖并要求支付USDT

网络黑客近期频密向香港的公私机构发起攻击，近日，香港专业进修学校和六福珠宝遭黑客毒手，港专约450GB档案遭放

国际金融大鳄纷纷入局比特币ETF，香港与美国市场交易量悬殊

随着美国、香港现货比特币ETF的陆续上市，近期，包括保险巨头MassMutual(万通互惠人寿保险) 、法国巴

美DOJ选择咨询公司FRA作为币安外部监管机构

据知情人士透露，美国司法部（DOJ）已选择咨询公司Forensic Risk Alliance（FRA）作为币

Fireblocks推出受NYDFS监管的加密托管公司Fireblocks Trust Company

在等待 NYDFS 最终监管批准之前，Fireblocks Trust Company 将向美国客户提供冷库托

国际货币基金组织建议尼日利亚向全球加密货币交易所发放许可证

国际货币基金组织推荐着手解决尼日利亚面临的宏观经济挑战吸引全球投资。 国际货币基金组织（国际货币基金组织）受到

嘉实首席执行官可能会在两年内推动在沪港通上为中国大陆投资者推出比特币、以太坊ETF

嘉实首席执行官韩同立表示，他“不排除”申请获得点沪港通上的加密 ETF方案只要“一切顺利”光滑的’

韩国金管局：已确认在《虚拟资产用户保护法》中纳入代币退市标准

已确认，金融当局计划将终止现有上市代币交易的标准纳入计划于 6 月初公布的“遵守虚拟资产用户保护法的最佳实践”

香港警方拘留与绑架加密货币投资者有关的商人

一名香港商人与四人有联系个人涉及到绑架一位加密货币投资者最近被纳入保管投降后法律 执行。当局声称认为车辆用于绑

香港金管局宣布成立 Ensemble 项目架构工作小组，支持代币化市场发展

下稿代香港金融管理局发出︰ 香港金融管理局（金管局）今日（五月七日）宣布成立Ensemble项目（注一）架构工

Web3出海：马来西亚虚拟货币法律监管政策解读

马来西亚拥有强大多元的经济和低通胀率，这使其法定货币成为全球最稳定的货币之一，目前来看，马来西亚的对加密货币监

Robinhood：对SEC决定发布韦尔斯通知感到失望

Robinhood Markets Inc表示，”对美国证券交易委员会决定发布与我们的美国加密货币

Variant Fund首席法务官：美SEC滥用韦尔斯通知作为一种恐吓策略

顶级加密货币律师批评美国证券交易委员会，认为最近几周向加密货币公司发送了大量威尔斯通知。此前不久，Robinh

Bitwise：Coinbase受益于美国不友好的监管环境

Aiying艾盈获悉，Bitwise首席投资官Matt Hougan表示，加密货币交易所Coinbase正受益

德国国有开发银行KfW拟发行最小规模为1亿欧元的区块链数字债券

据Aiying艾盈获悉，德国国有开发银行Kredittanstalt fuer Wiederaufbau（Kf

SEC 针对 Robinhood 发出 Wells 通知，加密社区称其为“恐吓”策略’

Robinhood 的加密货币分配5 月 4 日收到美国证券交易委员会 (SEC) 的 Wells 通知。 根

肯尼亚任命矿企Marathon Digital为顾问审查该国加密货币制度

肯尼亚总统威廉·鲁托最近透露他的政府已经任命比特币挖矿公司 Marathon Digital 作为其顾问审查其

中央银行必须修订商业模式，拥抱CBDC——欧洲央行成员

央行的未来取决于其业务模式的调整和快速调整采用德国央行行长兼欧洲央行 (ECB) 成员约阿希姆·内格尔 (Jo

加密货币公司看到更多执行两年内采取的行动——CFTC 主席

Rostin Behnam 表示，“如果没有监管框架”，监管机构将继续追求加密货币公司保护投资者免受潜在的 欺

4 月 24 日，香港首批虚拟资产现货 ETF 正式获批！华夏、博时、嘉实相继发布公告，拟定于 2024 年

币安创始人赵长鹏面临美国司法部三年监禁建议，辩方争取缓刑

美国司法部周二晚间表示，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这

港交所：虚拟资产现货交易所买卖基金可进行保证金融资

香港交易及结算所有限公司（港交所）针对《推出虚拟资产现货交易所买卖基金》事项发布通知称，与其他交易所买卖产品及

HashKey Capital 与博时国际联合发行的现货比特币、以太坊 ETF 将于 4 月 30 日开放交易

据彭博社报道，HashKey Capital 与博时国际联合发行的现货比特币、以太坊 ETF 将于 4 月 3

Coinbase：SEC将“投资合同”一词广泛应用于加密交易超出了法律限制

据AIying艾盈获悉，Coinbase正在对美国证券交易委员会将“投资合同”一词广泛应用于加密货币交易的做法

胜利证券成首批比特币、以太币现货ETF中 唯一接受实货申购之参与证券商

香港证监会批出首批比特币及以太币现货ETF，令香港成为亚洲首个接受加密货币现货ETF作为主要投资工具，亦是全球

加拿大安大略省高等法院指控币安在未经注册的情况下向散户投资者出售加密衍生产品

Aiying艾盈获悉 ，据 Finance Feeds 报道， 安大略省高等法院对加密货币交易所币安提起集体诉

香港证监会原则上批准博时国际、嘉实国际发行比特币和以太现货ETF

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信报—香港虚拟资产OTC发牌咨询即将收尾：稳定币或不在交易币种范围内

据信报财经记者报道虚拟资产场外交易服务提供者（OTC）的发牌制度公众咨询已于上周五结束。业界普遍支持发牌制度的