哈马斯如何利用加密货币筹集资金
2023 年 12 月 17 日

据美国有线电视新闻网报道：哈马斯一直依赖伊朗的大力资助，以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围

关于Defi监管的思考
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不要强行将现有法律套用在监管去中心化金融（DeFi）上 “一项有争议的、存在数十年的法律，曾帮助塑

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12 月
首例：Solana DeFi黑客因千万美元智能合约攻击被定罪，或面临最高5年监禁

34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所，包括针对基于Solana的Nirva

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12 月
韩国央行行长：不受监管的稳定币在价值上是不稳定的

Aiying合规资讯，韩国央行行长李昌镛强调，关于引入央行数字货币（CBDC）的讨论现在已经成为一项刻不容缓的

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12 月
美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元

AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包

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12 月
香港已聘请五家银行探讨发行多系列固定利率数字绿色债券

Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后，中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债

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12 月
为摆脱“灰名单”枷锁，土耳其拟严管加密市场
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土耳其作为全球第四大加密货币交易国，其加密货币市场的发展迅猛。这主要源于两个因素。首先，由于国内通胀上涨和本国

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12 月
浅谈银行保密法下的阴影：加密货币与反洗钱门槛
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两个看似不相干的故事，一个讲的是加密货币，另一个讲的是银行，但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里，

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12 月
美国加密托管vs加拿大监管模式：Kraken案例深度剖析
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几年前，加拿大经历了QuadrigaCX的崩溃，很多币圈加拿大人损失了本金，于是加密货币交易所被纳入了加拿大现

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12 月
币安面临40亿美元罚款与刑事指控，可能引发加密货币行业更严格监管
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关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美

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12 月
【长文】标普全球评级稳定币稳定性评估方法与八大稳定币评估结果
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纽约，2023年12月12日 标普全球评级(S&P Global Ratings)推出其稳定币稳定性评

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12 月
CoinList Markets LLC与OFAC达成和解：向OFAC支付逾120万美元罚款

oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美

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12 月
"七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角"
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文章来源： 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解

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12 月
（详情）根据新的财务会计标准委员会（FASB）规则，加密货币将以公允价值计量

12 月 13 日，据彭博社报道，美国财务会计标准委员会（FASB）发布了首个加密货币会计规则。该规则要求持有

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12 月
暗网新宠：波场在全球反恐战中的隐秘角色
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文章来源： https://www.reuters.com/world/middle-east/new-cry

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12 月
泰达币过去很少关注执法部门，现在突然开始这么做了
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文章来源：protos   Tether 声称，作为帮助其与监管机构和执法机构合作而推出的新政策的一

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12 月
“比特币尤达”被指控使用人工智能加密货币交易机器人诈骗 2500 万美元
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文章来源：protos   两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza

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12 月
Coinbase主导比特币ETF托管市场，潜在年利润或匹敌特斯拉
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最近比特币交易所交易基金（ETF）托管服务市场特别值得关注的是Coinbase。我们发现在寻求发行比特币ETF

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12 月
美联储最新指南：银行业加密资产活动10条监管规则
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《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica

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12 月
美国司法部公布对币安运营的监管细则解析
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文件来源：https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s

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12 月
解读昨日Elizabeth Warren等5 名美参议员共同发起到「数字资产反洗钱法案」
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信息来源：沃伦扩大银行委员会联盟对打击加密货币用于洗钱、贩毒和逃避制裁的法案的支持   美国参议员伊

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12 月
香港金管局：BitGinko 与 HongKong BTC Bank 网站及社媒账户需提防
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香港金管局：BitGinko 与 HongKong BTC Bank 网站及社媒账户需提防。该二者并未根据《银

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12 月
香港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capital 已获得香港证监会颁发的 4 号、9 号牌照
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香港证监会已发布 11 月更新的新增持牌人及注册机构资料，其中显示香港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capit

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Swarm 推出无需许可的现实世界资产代币交易平台

受监管的 DeFi 平台 Swarm 推出了“Open dOTC”——一种无需许可的替代平台，用于交易代币化的

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加密货币交易所 KuCoin 将在纽约关闭，支付 2200 万美元和解诉讼

路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽

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