美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。

6月23日，美国司法部宣布查封了一个为Huione集团子公司提供后端基础设施的云计算账户。这个总部位于柬埔寨的企业集团，被指控通过其Telegram担保交易市场帮助洗钱数十亿美元。美国助理总检察长A. Tysen Duva称之为”对全球最猖獗犯罪市场之一的打击”（美国司法部，2026年6月23日）。

Huione是什么来头

比”丝绸之路”更大的暗市

Huione Guarantee（又称Haowang Guarantee）是一个基于Telegram的担保交易市场。区块链分析公司将其描述为有史以来规模最大的非法在线市场，远超暗网时代的”丝绸之路”。在这个市场里，供应商公开出售被盗银行卡数据、个人身份信息、恶意软件收益，并为”杀猪盘”和加密投资诈骗提供洗钱服务（Decrypt，2026年6月24日）。

Telegram封禁后迅速重组

2025年5月，Telegram封禁了Huione的频道，但后继仿冒市场几乎立即出现。Huione还发行了自己的稳定币USDH，并将活动迁移至关联平台以逃避打击。美国财政部FinCEN在2025年10月发布最终规则，将Huione列为”主要洗钱关注对象“，彻底切断其接入美国金融体系。这次查封行动的同一天，FinCEN进一步提议将该规则延伸至继任实体H-Pay Service PLC，防止集团通过更名规避制裁。

为什么这次行动值得关注

从切断金融通道到切断技术通道

过去美国对Huione的打击主要走金融制裁路线——FinCEN切断美元清算通道。这次DOJ直接查封云基础设施，标志着从金融层面的遏制升级为技术基础设施层面的打击。Duva在声明中说得直白：这个云账户是”允许数十亿欺诈收益转移、流动和隐藏的技术骨干，其中大部分资金来自东南亚诈骗园区”。

公私合作的执法新模式

这次行动是FBI”Operation Riptide”的一部分，专门针对在线欺诈背后的基础设施。值得关注的是，DOJ在声明中特别感谢了Chainalysis和Elliptic两家区块链分析公司，以及Google的网络犯罪团队（美国司法部，2026年6月23日）。这说明在跨境加密洗钱执法中，公私数据共享正在成为标配。

数据背景令人不安

美国人在2025年仅加密投资诈骗一项就向FBI互联网犯罪投诉中心报告了超过72亿美元的损失，全年网络犯罪总损失超过200亿美元，同比增长26%。Huione只是这个生态系统中的一个节点，但它是连接东南亚诈骗产业和全球加密洗钱管道的关键枢纽。

怎么看

• 基础设施打击是新趋势：查封服务器和云账户比查封银行账户更精准地打击犯罪网络的运营能力。这对依赖中心化基础设施（Telegram、云计算、域名）的暗市是致命打击。
• 稳定币成为逃避制裁的新工具：Huione发行USDH稳定币来规避美元银行体系的封锁，这给监管者提出了新问题——如何监控和拦截发行在公链上的”非法目的稳定币”？
• 东南亚诈骗园区的合规阴影：文章明确提到”大部分资金来自东南亚诈骗园区”。这意味着任何涉及东南亚资金的加密交易所和OTC平台都需要更审慎的KYT（了解你的交易）措施，以免被卷入Huione级别的洗钱网络。
• FinCEN规则延伸的示范效应：将制裁延伸至继任实体的做法值得其他法域关注——香港SFC、新加坡MAS在处理类似”换壳”规避时，是否也能建立这种”追及”机制？

一句话总结

DOJ查封Huione云基础设施标志着加密洗钱执法从”断财路”升级到”断网路”，而Huione通过发行稳定币来规避金融制裁的做法，反过来给所有稳定币发行方敲了警钟——合规不只是法币出入金的事。

本文基于美国司法部官方公告（2026年6月23日）及Decrypt报道（2026年6月24日）撰写。