Tag Archives: 反洗钱合规

Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Consensys——Met

尼日利亚总统Tinubu签署虚拟资产行政令：央行牵头跨部门协调委员会，30天落地实施框架

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月17日，

「钱卡在区块链上了」：佛州民事没收追回$710K，加密诈骗执法进入新阶段

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7 月 16 日，佛罗

FBI追踪比特币→礼品卡→Uber Eats地址破获Steam恶意软件案：加密盗窃去匿名化执法新范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月15日，FBI逮捕

韩国加密资产受害资金赔付实施令落地：冻结时市价估值、专设出售机构、10月1日生效

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月16日，韩国金融委

坦桑尼亚央行终结法无禁止即可为：加密货币监管框架即将落地，洗钱与恐怖融资成核心关切

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 坦桑尼亚央行

OFAC冻结1.31亿美元伊朗央行加密钱包：Tether链上执行成制裁新范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月14日，

英国法官被迫补课加密洗钱：独立审查揭示司法系统数字资产技术能力赤字

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月15日，英国内政部发布了

OFAC 制裁勒索软件”隐身服务商”：从 VPN 到恶意软件混淆工具，20 个地址横跨 8 条链的合规筛查新边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月13日，美国财政部 OF

中国检察官建议将混币器和隐私币使用视为洗钱推定证据——体系化加密刑法规制框架浮现

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 当检察官开始把”

阿拉斯加州加密ATM新规SB 249：全家桶式监管落地，每日千元限额、严格责任与10月生效全解析

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年1

泰国央行Q4上线500万泰铢以上现金存款来源强制披露，联手SEC以数据分析审查USDT灰资交易——东南亚反洗钱进入法币+稳定币全维度监管时代

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俄罗斯联邦金融监测局获权全面监控加密交易：6万卢布门槛下的合规全景解读

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9万没收加密资产狱中被转移：加密资产刑事没收令在区块链时代的执行困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一个保加利亚人，在肯塔基联邦

币安撤回希腊MiCA申请：审批延迟下的合规博弈与欧盟牌照战略再校准

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：币安联席CEO Ric

预测市场内幕交易风险升级：高盛、摩根士丹利收紧员工合规政策背后的法律逻辑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 当高盛开始禁止员工交易预测市

Interpol曙光行动拆解泰国跨链洗钱链：20岁嫌疑人10个月转移1.225亿美元的技术路径与合规启示

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肯尼亚CMA招标区块链分析平台：VASP法案从立法到链上监控的合规跃迁

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韩国央行论文建议万以上稳定币P2P交易限定「认证钱包」：外汇管制思路的链上移植

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日本加密旅行规则扩展至63法域：8月3日生效，中国越南俄罗斯暂未纳入

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菲律宾BSP备忘录封杀隐私币：六柱尽调框架背后的FATF制度化与VASP牌照冻结终局

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月5日，菲