Tag Archives: 反洗钱

公安部虚拟货币毒资案：从汤某某1.01吨新精神活性物质走私看加密资产追踪的执法升级与交易所合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：公安部5月15日公布了10

朝鲜黑客AI武器化：从代码自动生成到零日漏洞攻击——交易所AML制裁筛查的AI盲区与合规防御升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：最近卡巴斯基和谷歌威胁

西班牙央行春季报告发出系统性风险预警：MiCA框架下稳定币的银行脱媒与美元化传导

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年5月14日，西班牙

俄罗斯加密法案二读修正：P2P现金交易合法化与制裁压力下的支付轨道合规困境

发生了什么 2026年5月15日，俄罗斯国家杜马金融市场委员会向财政部正式提交了《加密货币合法化法案》（第11

链上非法资金突破750亿美元却洗钱难度上升：币安研究院AML报告揭示加密合规的围堵效应

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：币安研究院5月15日发

T3 FCU的合规范式迁移：当Tether、TRON和TRM Labs用4.5亿美元冻结重塑稳定币反洗钱基线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2024年9月，Tether

巴西央行重罚Topázio银行315万美元禁加密业务两年——银行涉加密的合规监管红线在拉美浮现

巴西央行对Topázio银行罚款315万美元并禁止其两年内从事加密OTC交易——17亿美元未经充分KYC的加密操作占比高达对外转账总额的63%。Copas主席向市场发出「行为模式和商业模式」审查警告，拉美银行涉加密合规执法新阶段开启。

西班牙内政部培训30名精英执法人员，强化加密资产追踪与扣押能力

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 5月11日，

因新加坡重大洗钱丑闻，花旗、星展等银行加强富豪客户审查措施

据彭博社消息：最近，花旗集团、星展集团控股有限公司（DBS）以及其他几家银行在新加坡卷入了一起重大洗钱丑闻之后

女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

美指控KuCoin及其创始人内容详解及合规路径方案建议

老生常谈，同样的配方，同样的味道，这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G

中国最高检：利用虚拟货币、元宇宙、区块链的新型网络犯罪不断涌现

2024年2月23日，中国最高人民检察院举行“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”新闻发布会表示：与新技术

IDnow加入联盟，旨在使加密资产符合新的欧盟法规

Aiying艾盈报道，身份验证平台提供商IDnow加入了由 IOTA 基金会、walt.id、SPYCE.5

北京市公安局丰台分局破获区内首例区块链游戏诈骗案

Aiying艾盈获悉，近期北京市公安局丰台分局公众号发布文章称：丰台经侦破获区内首例区块链游戏诈骗案，犯罪嫌疑