Tag Archives: FIU

韩国 FIU 取消旅行规则 100 万韩元门槛：个人钱包与海外交易所跨境转账的反洗钱合规新边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 韩国金融情报

韩国警方突袭加密咨询公司：向未申报FIU海外交易所导流，触及《资本市场法》与《特定金融信息法》红线

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109家未申报海外交易所渗透韩国市场：FIU申报标准与应用商店合规执行的双重失效

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币安「免审」争议：韩国FIU与广播通信委的监管分歧如何揭示域外VASP执法中的程序性困境

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韩国FIU叫停大额虚拟资产STR申报规则：Travel Rule向下覆盖，加密反洗钱从逐笔筛查走向全量可追溯

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月30日，韩国金融情报分析院（