SDNY 寻求没收 6100 万美元伊朗石油涉加密资产：OFAC 制裁执法的民事没收新范式

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。

纽约南区联邦检察官办公室 9 月 14 日提起民事没收诉讼，目标是一批约 6100 万美元的加密资产——检方称这些钱来自受制裁的伊朗原油黑市销售，最终流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。这是美国执法机构用”民事没收”这一工具打击国家背景加密洗钱的最新一例，也是给所有持牌交易所的一记警告。

发生了什么

起诉的事实轮廓

据美国司法部纽约南区联邦检察官办公室（SDNY，2026-09-14）公告，检方寻求没收约 6100 万美元加密资产，指控这些资金来自受制裁原油和石油产品的黑市销售，拟用于支持伊朗政府及相关机构，包括被美国列为外国恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）。负责此案的副联邦检察官 Sean Buckley 表示，这一行动展示了”剥夺伊朗政府及其恐怖主义代理人赖以威胁美国及他国公民安全的非法资金”的决心。

两家中国公司 + Binance 账户

起诉书点名两家中国公司——Blessed Trust 和 Hexa Whale。检方称，Blessed Trust 对外宣称自己是资产管理和数字资产托管公司，实则为伊朗石油销售所得提供法币换加密的服务；Hexa Whale 则以大宗商品经纪自居，从事类似交易。两家公司通过 Binance 的交易账户协助转移资金。

“Entity A”：15 亿美元的链上网络

起诉书还描述了一个被称为”Entity A”的关联链上地址网络，累计接收并分发超过 15 亿美元的伊朗石油销售所得，并流向与 IRGC 有关的货币服务商、加密地址及伊朗本土交易所。FBI 纽约分局副局长 James C. Barnacle Jr. 表示，这次行动展示了追踪用于规避制裁的加密网络的能力。

为什么重要

民事没收：绕过”平台共谋”的执法新范式

注意一个关键细节：Binance 没有被列为被告。这起诉讼针对的是资产本身，而不是平台。这正体现了民事没收（civil forfeiture）作为执法工具的优势——检方不需要证明交易所有共谋，只要证明”这批资产是可没收的犯罪收益”，就能切断资金链路。对 OFAC 制裁执法而言，这是一种更轻巧、更快的打点方式。

Binance 的时间点很尴尬

更微妙的是时机。这起诉讼距离 Binance 计划在 9 月 30 日开启的英国 FCA 牌照申请窗口只剩两周。今年 3 月，面对参议院质询和《华尔街日报》的报道，Binance 联席 CEO Richard Teng 曾称相关指控”虚假且具有诽谤性”，并强调平台没有资金直接触碰伊朗实体。如今 DOJ 的起诉书却描述了同一批实体通过 Binance 账户的流向。Binance 2023 年曾就违反美国制裁认罪并支付 43 亿美元罚金。

对持牌机构的合规启示

这起案件对做全球业务的 VASP 和金融机构是一记很实在的提醒：KYC/AML 做得再全，”账户被用作制裁资金通道”的风险依然存在。一旦客户是那种”披着合法外衣的中介”（资产托管、大宗经纪），交易所就很难只靠表面文件识别出背后的制裁主体。而这类案件的公开记录，日后会被监管、立法机构和发牌机关反复引用。

层层递进的洗钱手法

起诉书还原的手法相当典型：先让实体以托管、经纪的合法身份开户，再通过层层转手把石油销售所得换成加密资产，用 Entity A 这样的地址网络做隔离，最终流向 IRGC 关联方。这种分层（layering）手法绕开了传统的银行监管，却留下了完整的链上轨迹——这也是为什么执法机构能在没有平台共谋证据的情况下，仅凭链上分析就锁定整条资金链路。

怎么看

制裁合规是链上可见的：15 亿美元的资金网络被完整还原，说明链上分析和执法协作已经成熟到足以重构跨境洗钱路径。
民事没收等于”资产为被告”：不告平台、只告资产，是执法机构对”交易所只是通道”这一现实的技术性回应。
发牌审查会翻旧账：Binance 的英国申请会被 FCA 拿着这份起诉书审视——过去的制裁暴露，在结算之后依然是”活弹药”。

一句话总结

6100 万美元的没收请求背后，是美国执法机构正在把”民事没收 + 链上追踪”变成制裁合规的标配打法，而持牌机构要准备好为”账户被借用”承担声誉成本。

本文基于美国司法部纽约南区联邦检察官办公室公告（2026-09-14）撰写。

美国