中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时，理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付，但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道，据香港证监会官网网站，香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道，随着委内瑞拉的经济危机恶化，使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年，移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道，加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示，如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
巴塞尔银行监管委员会（BCBS）发布的关于《银行加密资产风险披露框架和资本标准》，并于2025年1月1日实施。
大型科技集团Opera正在通过整合市场上Tether的稳定币USDT以及USD Coin（USDC），来升级其
近日，据《消息报》援引俄罗斯中央银行的报道，俄罗斯政府正在积极考虑将国际交易中的稳定币合法化，以简化和促进俄罗
2021年，萨尔瓦多成为世界上第一个把比特币当作法定货币的国家，这件事在全球引起了很大的轰动，也为拉丁美洲树立
近年来，加密货币的迅猛发展引发了全球范围内的关注和讨论。比特币等加密货币的普及不仅改变了人们对货币和金融体系的
据彭博社消息：最近，花旗集团、星展集团控股有限公司（DBS）以及其他几家银行在新加坡卷入了一起重大洗钱丑闻之后
在全球范围内，Web3技术正在迅速发展，并引起了广泛的关注。各国政府、企业和开发者都在积极探索和推动Web3的
最近Aiying艾盈在服务客户过程中遇到比较多关于Ro选择的问题，趁着端午假期来跟大家做个总结——申请香港虚拟
Mica法案链接：https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/20
随着全球支付格局的不断演变，各地区在支付方式上的创新和采用呈现出不同的趋势和特点。Ripple发布的《区域支付
在新加坡，支付行业的监管至关重要，以确保合规性并防止非法活动。监管机构主要包括： MAS是主要的监管机构，相当
自2013年以来，美国政府的政策其实一直很明确，认为加密货币钱包的开发者和使用者不是货币传输者。但是最近司法部
美国在联邦政府层面目前还未通过任何关于加密货币的法案，尽管一些州已经在立法上采取了积极措施。在美国的联邦体系中
开曼群岛在数字革命中大放异彩，近年来成立的Web3企业数量显著增加。如果保持目前的发展速度，并持续优化立法，那
在2020年5月，开曼群岛发布了《虚拟资产（服务提供商）法》（以下简称《VASP法》），为虚拟资产服务的监管建
老生常谈，同样的配方，同样的味道，这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G
近日香港政府施政报告公布“新资本投资者入境计划”的最低投资门槛为3000万港元,当中申请人须投资最少2,700
在最近几年，全球的监管机构和像金融行动特别工作组（FATF）这样的国际监管机构，对去中心化金融（DeFi）领域
随着加密货币和区块链技术的飞速发展，虚拟资产基金成为了投资领域的新宠。香港，作为全球领先的金融中心之一，凭借其
根据Labrys和Rated Network的数据，自2022年9月15日以太坊从工作量证明转向权益证明以来，
纽约，2023年12月12日 标普全球评级(S&P Global Ratings)推出其稳定币稳定性评
评级标准（更详细的评估方式请点击：【长文】标普全球评级稳定币稳定性评估方法与八大稳定币评估结果）： 1分（ve
比特币现货ETF的发行方与美国证监会（SEC）已经举行了33次会议，之前的讨论集中在比特币托管问题上，而现在的
贝莱德BlackRock、ARK Invest和WisdomTree昨日提交了修改后的比特币现货ETF提案，采
巴塞尔银行监管委员会亦称「巴塞尔委员会」，是国际清算银行（BIS）下的常设监督机构，由银行监管机构的高级代表以
在最近的一份法庭判决中，北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的（这些总体上被称为“AML”）
亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、巴巴多斯、比利时、伯利兹、巴西、保加利亚、加拿大、智利、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共
“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场，销售给全球数百万受害者，导致数十亿美元的损失。纽约南区
美国证券交易委员会（SEC）最近向PayPal发出了传票，要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举
加密牌照申請
加密支付合规
反洗钱风控系统
加密基金設立
秘書服務
