Tag Archives: 合规与风控

Dragonfly合伙人：加密永续合约应归类为期货而非掉期——CME诉CFTC案的监管定性之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：6月1

Cardano钱包SecondFi 1600万ADA被盗：自托管钱包的合规责任边界在哪？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：Car

CFTC起诉肯塔基州：预测市场是联邦衍生品还是州管赌局？——第九起管辖权之争的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

MiCA大限倒计时：OKX欧洲CEO预测80%交易所将淘汰，1300家仅200家持牌——加密市场的合规洗牌已不可逆

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 距离2026

以太坊基金会裁员20%重组为五大集群：“自裁主权”实验如何重塑区块链基金会的合规治理边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 以太坊基金会

OFAC对ISIS加密融资网络的精准打击：9个实体3名个人被列入SDN，加密合规的制裁红线不容试探

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：6月22日，美国财政部

MiCAR牌照再添重量级选手：Bitcoin Suisse获列支敦士登CASP授权，加密金融服务加速向欧盟渗透

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：MiCAR框架下又一家

Ripple拿下卢森堡CSSF绿灯信：75张全球牌照背后的欧盟合规战略与机构支付基础设施之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

Ripple获卢森堡CSSF CASP初步牌照：MiCA合规的关键拼图与欧洲机构支付的最后一公里

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 Ripple

Riot CEO按10b5-1计划年内减持1120万美元：加密上市公司高管交易的SEC合规框架与信息差博弈

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 当一家加密矿

美国参议院85:5通过住房法案内嵌Fed CBDC四年禁令：稳定币豁免条款的立法博弈与全球CBDC竞赛的岔路口

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 美国参议院周

韩国FIU在FATF全会推动取消旅行规则小额豁免：跨境加密转账零门槛信息报送时代将至

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 韩国金融信息

MoneyGram成为Solana验证者：持牌支付巨头进入公链共识层的合规逻辑与稳定币基础设施叙事

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月22日，全球汇款巨头Mo

韩国央行存款代币越过实验红线：P2P转账加B2B国库金落地在即，银行直呼新业务级别负担

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 韩国央行（BOK）的R

社区银行协会狙击Kraken美联储账户续期：加密企业直连央行支付系统的一年试用期走到岔路口

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 今年3月，Kraken Fi

加州AB 2285法案进入参议院：州级立法明确质押奖励非证券——联邦监管真空下的’州权先行’路径与合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：加州 AB 2285《

CTA携苹果谷歌等1200家科技企业致信参议院：CLARITY Act立法不能再拖，开源开发者保护条款成焦点

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，

WSJ调查曝光Polymarket模拟交易流水线：预测市场平台的虚假营销如何触碰证券法与反欺诈红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：《华尔街日报》最新调查揭露

韩国检察厅改革倒计时：虚拟资产犯罪联合调查部80人立案成果面临存续风险

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：韩国检察厅预计于今年1

摩根大通CEO戴蒙与Coinbase就CLARITY法案正面交锋：加密监管公平性的结构性之争

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：一边是美国最大银行的首席执行官，一边

欧盟2027年反洗钱新规全面解析：€1,000加密交易触发强化KYC，隐私币被挤出受监管平台

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：欧盟的反洗钱框架正在经历一次前所未有

AllUnity推出首个MiCAR合规瑞典克朗稳定币：德意志交易所与德国商业银行联手布局欧洲稳定币基础设施

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：当大部分人还在盯着欧元稳定币的竞争时

嘉信理财联手Cboe推出S&P 500二元期权：传统券商入局预测市场的合规分水岭

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 嘉信理财（Charles S

巴西央行574号决议推迟加密报送至11月：七家协会联合游说背后的拉美合规基础设施缺口

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：巴西央行（BCB）6月

当EVM不再是通用计算层：HyperEVM的架构选择与DeFi协议监管分类的前沿博弈

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Hyperliquid

日本金融厅对moomoo证券下达三个月新开户禁令：77只NISA标签造假、1531名客户AML漏检——海外券商在日本的快速扩张陷阱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月19日，日本金融厅（FS

肯塔基州起诉Kalshi与Polymarket非法体育博彩：当”事件合约”遇见州级消费者保护法，CFTC管辖权面临新一轮挑战

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，肯塔基州总检察长Russell

ECB行长拉加德被曝亲自游说希腊总理阻止币安MiCA牌照：数字欧元战略下的政治否决权

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：币安在希腊的 MiCA

StarkWare法务负责人拆解CME诉CFTC关键博弈：永续合约是「期货」还是「互换」？Loper Bright让这场官司进入了监管解释的真空地带

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 当 CME 集团于 6 月

CFTC与SEC联合就互换数据报送框架征求公众意见：Dodd-Frank Act下监管协调的”去冗余”尝试

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月18日，SEC和CFTC罕见地联合发布