Tag Archives: 合规与风控

Strategy $13B比特币浮亏的FASB合规启示：公允价值会计如何重塑上市公司加密资产披露风险

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：一家上市公司的比特币浮

奥地利FMA发布MiCA加密托管消费者指南：自托管「不可逆」风险与受监管CASP核查路径

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年6月25日，

Lummis宣布CLARITY Act最终文本独立日周末公布：参议院7月表决前的三场博弈——反洗钱、开发者责任与政府官员加密伦理

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：6月2

西班牙证监会强硬表态：MiCA过渡期不延期，7月1日后未持牌加密平台须全部关停

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月27日（

俄罗斯拟禁止莫斯科地区加密挖矿至2032年：能源优先还是监管套利——全球矿工合规版图再收缩

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 俄罗斯能源部一纸草案，把莫斯

CZ获释后谈BSA违规”不影响商业”：创始人个人刑事责任能否与交易所切割？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 赵长鹏出狱后首次系统性地谈商

CoinEx被曝$38.4亿伊朗加密通道：TRM链上证据能否突破交易所「不知情」抗辩？

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MemeCore M代币无预警暴跌80%——从ZachXBT预警看代币内部人集中化与交易所上币审查的合规盲区

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俄罗斯启动ELR加密外贸结算试验：制裁规避的合规边界与跨境反洗钱风险

Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6月26日，俄罗斯央行确认部分出口商和进口

印尼 P2SK 法案修订落地：OJK 全面接管加密资产监管权，7月合规大限与 MiCA 同频

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Europol冻结4700万美元加密资产：信息窃取器如何成为加密钱包的最大威胁

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Europol周三宣布，在全

美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月23日，美国司法部宣布查

渣打银行首次覆盖AAVE：传统投行给DeFi治理代币估值的合规定性信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月24日，渣打银行数字资产

泰国对中国籍商人发出加密挖矿洗钱逮捕令：跨境执法的合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 泰国特别调查

预测市场Kalshi估值冲击400亿美元：联邦与州管辖权之争的法律困境

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Bithumb因未获同意跨境传输用户数据被韩国罚款2.1亿韩元——同一调查中被确认违规的只有Bithumb，Upbit未被认定违规

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BitMart获批澳大利亚AFSL金融服务牌照，纳入ASIC数字资产监管框架

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四执法组织联名信警告：CLARITY Act第604条或为加密犯罪开监管缺口

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 CLARIT

美国预测市场管辖权博弈：从CFTC规则提案到两党民调，联邦统一监管的合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年6月24日，

SEC四年战略规划首将数字资产列为核心目标，Coinbase呼吁”先出规则再执法”

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库拉索加密博彩新规落地：链上监测、钱包筛查与12个月合规倒计时

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 库拉索——全

天主教领袖加入反对阵营：CLARITY法案的开发者免责条款为何引发多方围剿

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假冒加密KOL Telegram质押骗局140万美元：FBI追回赃款但量刑仅15个月引合规反思

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 23

币安主动撤回希腊MiCA申请：欧盟加密牌照博弈进入七月大限倒计时

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 24

FCA前政策官员揭秘英国加密监管的“执行鸿沟”：制度雄心与监管现实的两条轨道

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Isadora Arredo

俄罗斯加密挖矿执法闭环：杜马二读通过数据中心挖矿罚款修正案，新增行政违法第15.50条

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年6月，俄罗斯国家杜

印尼OJK金融网红新规全解析：加密资产推广仅限持牌渠道，PUJK连带责任下的合规重塑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月24日，印尼金融服务监管

数字欧元立法迈出关键一步：ECON委员会投票通过，三阶段谈判启动与美国CBDC禁令形成政策分野

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月23日，欧洲议会经济与货

韩国FSC将代币证券纳入资本市场改革：2027年生效前合规窗口期如何布局

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韩国FIU将返佣推广纳入刑事追诉：跨境加密营销的合规红线划在哪？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年6月24日，