Tag Archives: 合规与风控

ESMA 质询 Polymarket 与 Kalshi 欧盟准入：事件合约落入二元期权禁令与 MiCA 的夹缝

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Bessent 以国家安全施压参议院：CLARITY Act 卡在 60 票门槛的立法僵局

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香港倡设独立数字资产监管部门：统一审批、锚定 2032 国际枢纽背后的牌照与合规逻辑

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CLARITY Act 60票闯关倒计时：加密行业七位数广告强推，美国数字资产监管立法卡在稳定币与总统伦理

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传统信托公司开始拒绝「Crypto 富豪」：反洗钱与财富来源审查成数字资产传承主要障碍

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美国特勤局冻结 Xinbi 诈骗市场 5280 万美元 USDT：稳定币「冻结开关」与制裁合规的执法边界

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CME 诉 CFTC 永续期货案：HPC 法庭之友意见书直击「期货还是互换」的定性之争

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英国 NECC 把加密资产列为经济犯罪第三优先：情报主导转向对加密合规意味着什么

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意大利央行明确 CASP 制裁筛查红线：加密转账不得设最低金额门槛，MiCA 授权不豁免制裁义务

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印度 FIU 向 15 家加密平台发出 PMLA 违规通知：境外主体也躲不开的「报告实体」义务

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Block 申请 OCC 全国性信托银行牌照：比特币与稳定币托管绕开 50 州牌照拼图的合规逻辑

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巴西银行扩加密服务却零自营持仓：牌照框架下代客与自营的风险隔离

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比特币永续合约「期货还是掉期」之争：CFTC 驳回 CME 诉讼背后的衍生品定性难题

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《CLARITY Act》表决再推迟：若本届国会失守，美国加密市场结构立法或将空窗至 2030 年

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英国FCA拟放宽金融预测市场零售禁令：二元期权定性或迎松绑，Kalshi/Polymarket合规路径浮现

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预测市场首度上达美国最高法院：新泽西州请裁定 CFTC 联邦管辖能否排除州级博弈监管

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波兰加密监管法案第三次遭总统否决：MiCA 已生效、国内监管真空的合规困局

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CFTC 仅剩一名委员却要接掌数字资产现货监管：席位空缺如何拖住 CLARITY Act 立法进程

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美国警长协会对 CLARITY Act 转中立：DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结

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Hyperliquid 的美国合规之路：HIP-3 许可制市场与 Bitnomial 桥接路径

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中国台湾《虚拟资产服务法》9项子法落地倒计时：稳定币、七类牌照与换照过渡期全解析

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收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声

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SEC主席押注9月15日参议院投票：CLARITY Act能否终结美国加密「证券/商品」划界之争

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Robinhood 股票代币持有者达 86.3 万反超币安：持有者数第一、资产规模却垫底，代币化债务证券的「广度陷阱」与离岸发行合规边界

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CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛

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Sanctum 提案销毁 2.59 亿枚 CLOUD 更名 SANC：代币销毁、择时回购与治理代币的证券法红线

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「Token 超级周期」背后的合规命题：价值可编程化如何同时改写发行、投资与分销的证券法边界

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美国财政部对伊制裁扩大至数字资产：OFAC「经济放逐行动」五项行业认定与二级制裁合规要点

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CFTC 拟立规约束预测市场交易所与关联做市商利益冲突：Kalshi 双实体结构的「最后成交优先」

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应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查

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