Tag Archives: 合规与风控

Meta联合FBI在泰国逮捕63人：跨国加密诈骗打击行动对持牌交易所的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6 月 3 日，Meta 公

摩根大通警告加密市场结构法案窗口期收窄：Clarity Act立法困境与稳定币收益之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 摩根大通在6月4日发布的一份

CFTC废除28年’不得否认’政策：加密执法和解’封口条款’的终结与合规新局

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：美国商品期货交易委员会

美国财长Bessent国会背书：CLARITY Act今夏冲刺立法，战略比特币储备以审慎速度推进

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

CLARITY Act列入参议院立法日程：程序性里程碑还是立法马拉松的又一步？

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6月3日，美国数字资产市场结构法

前众议员在Kalshi唱多出席做空自己：预测市场内幕交易的法律边界在哪

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：前国会议员、̶

CFTC人事大换血：买断+扩编100人，加密监管从被动响应到主动扩容

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CFTC正在经历一场罕

特朗普签署AI行政令：自愿性审查框架对加密行业监管路径的启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年6月2日，特朗普签

Bitget美股代币2.0：Reality协议持牌发行+保证金功能，合规透明度待解

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月2日，B

以太坊抗量子迁移启动：后量子公钥注册表如何影响加密托管机构的长期安全合规

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：以太坊社区近期提出一项

香港虚拟资产全面监管：交易+托管+咨询+管理四线并进，不设过渡期——2026年内提交立法草案

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：6月1

Kalshi向CFTC申请12种山寨币永续期货自我认证：”逐案审查”原则下的合规路径与监管博弈

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 在CFTC批准比特币永续期货

Binance上线7000只美股零佣金交易：ADGM持牌实体Nest Trading的跨境证券合规架构解析

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月1日，Binance正式

Web3从业者如何识别涉赌项目？四类高危平台与中国刑事判例全解析

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 邵诗巍律师团队前天在微信公众

越南拟将数字资产纳入贷款抵押物：中小企业融资困境下的加密资产法律地位破冰

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 越南财政部上周公布了一项可能

Binance 2030逆周期扩张的合规支点：CaaS平台如何成为传统金融进入加密的监管基础设施

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：在加密市场低迷期，Bi

OKX上线事件合约进入预测市场赛道：CFTC专属管辖权下加密交易所的合规博弈

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月29日，OKX用户界面出

韩国FIU叫停大额虚拟资产STR申报规则：Travel Rule向下覆盖，加密反洗钱从逐笔筛查走向全量可追溯

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月30日，韩国金融情报分析院（

巴西央行加密审计新政：BCB第739号指令要求交易所牌照申请提交独立审计，合规成本与监管套利空间再平衡

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Mashinsky手写动议挑战12年刑期：Celsius加密欺诈案的无效律师与毒树之果辩护策略解析

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CFTC批准首个受监管比特币永续合约：Kalshi获批「BTCPERP」，美国加密永续从离岸走向在岸的监管路径

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明尼苏达州将预测市场入刑：CFTC与Kalshi联手起诉，联邦优先权能否阻止州级禁令？

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CFTC双线出击罗德岛：联邦诉州并行+介入州诉平台案，预测市场监管权宪政对决扩大到第七州

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 CFTC 这

FalconX秘密提交IPO申请：从CFTC和解到SEC闯关，估值80亿美元的加密主经纪商合规上市路

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特朗普力挺CFTC专属管辖权：白宫启动预测市场规则审查，联邦统一监管框架雏形初现

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预测市场内幕交易的合规红线在哪？谷歌工程师利用内部数据投注Polymarket被控商品欺诈、电信欺诈与洗钱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 5月27日，

联合德州银行获OCC全国牌照：当一家加密友好银行拿到联邦银行牌照，对行业意味着什么？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年5月27日，一家在

英国首次制裁加密货币交易所：Bitpapa、Huobi、Exmo因涉俄上榜的合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 英国政府对加

Banca Sella完成意大利央行通知：欧洲银行MiCAR框架下加密托管服务的合规样本

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年5月27日，意大利

韩国首次依虚拟资产用户保护法起诉DEX Rug Pull：CATFI案开辟Meme币刑事追责新路径

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