Tag Archives: 合规案例

OFAC制裁134个ISIS-K加密钱包：Tether同日冻结与稳定币反恐融资合规新基准

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7 月 1

Polymarket创业叙事崩塌：从TokenBnk到DARPA私有化，预测市场合规信任面临双重拷问

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 Polyma

法国AMF撤销Vancelian PSAN注册：MiCA过渡期执法信号与对持牌机构的内控启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 法国金融市场

2.5亿美元庞氏认罪：Goliath Ventures案揭示的银行KYC反洗钱合规裂缝

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：6月30日，Golia

韩国FSC首次依《虚拟资产用户保护法》告发两起市场操纵案：跨交易所“做局”与API高频拉盘的法律定性

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：7月1日，韩国金融委员

Coinmetro破产重组：MiCA大限前的Provider Failure叙事与爱沙尼亚监管套利终结

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月1日Mi

Goliath Ventures CEO认罪3.28亿美元加密货币流动性池庞氏骗局：DOJ民事没收策略与加密欺诈执法的资产追缴范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Christopher

马萨诸塞州AG新增指控Kalshi诱导21岁以下用户：州级消费者保护vs CFTC联邦管辖权的预测市场监管新战线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：在马萨诸塞州诉Kals

荷兰检方以公共利益为由申请强制破产：无MiCA牌照交易所Knaken 3万用户资金被冻——欧盟加密监管的第一起破产执法样本

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密歇根法院下达临时禁令禁止Kalshi体育事件合约：州博彩法与CFTC联邦管辖权的正面冲突

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月29日，密歇根州英厄姆县巡回

SEC缺席判决揭秘NanoBit杀猪盘：冒充SEC注册券商、WhatsApp建群养猪、200万美元流入香港——加密投资诈骗的合规红线

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印度ED突袭5家加密支付公司：$2.65亿USDT非授权跨境汇款被查——FEMA框架下稳定币是支付工具还是灰色套利通道？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月28日，印度本地交易平台

OneCoin骗局受害者赔偿窗口6月30日关闭：DOJ没收资产返还机制的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：距离6月30日仅剩两天

FBI没收通知曝光153万枚USDT扣押资产：美国民事资产没收程序在加密执法中的边界与合规启示

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Polymarket遭供应链前端攻击损失310万美元——预测市场平台「一月双黑」的消费者保护合规困境

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Strategy $13B比特币浮亏的FASB合规启示：公允价值会计如何重塑上市公司加密资产披露风险

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CFTC对Polymarket启动调查：从参议员施压到六州围堵+消费者诉讼，预测市场十亿美元增长的监管裂痕

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月27日，

美国两党参议员联名要求CFTC调查Polymarket虚假营销：KOL虚假盈利视频如何动摇预测市场「透明度」根基

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CZ获释后谈BSA违规”不影响商业”：创始人个人刑事责任能否与交易所切割？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 赵长鹏出狱后首次系统性地谈商

CoinEx被曝$38.4亿伊朗加密通道：TRM链上证据能否突破交易所「不知情」抗辩？

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Hyperliquid列入新加坡MAS投资者警示名单：无需许可DeFi协议的牌照真空与投资者保护两难

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MemeCore M代币无预警暴跌80%——从ZachXBT预警看代币内部人集中化与交易所上币审查的合规盲区

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Europol冻结4700万美元加密资产：信息窃取器如何成为加密钱包的最大威胁

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Europol周三宣布，在全

美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月23日，美国司法部宣布查

泰国对中国籍商人发出加密挖矿洗钱逮捕令：跨境执法的合规警示

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Bithumb因未获同意跨境传输用户数据被韩国罚款2.1亿韩元——同一调查中被确认违规的只有Bithumb，Upbit未被认定违规

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假冒加密KOL Telegram质押骗局140万美元：FBI追回赃款但量刑仅15个月引合规反思

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 23

Dragonfly合伙人：加密永续合约应归类为期货而非掉期——CME诉CFTC案的监管定性之争

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CFTC起诉肯塔基州：预测市场是联邦衍生品还是州管赌局？——第九起管辖权之争的合规启示

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ASIC刑事起诉地产开发商挪用千万澳元投资加密货币：NDIS住房项目的投资者保护缺口与加密资金追踪信号

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