Tag Archives: 合规案例

Web3从业者如何识别涉赌项目？四类高危平台与中国刑事判例全解析

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 邵诗巍律师团队前天在微信公众

Mashinsky手写动议挑战12年刑期：Celsius加密欺诈案的无效律师与毒树之果辩护策略解析

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月29日，

韩国DAXA收紧API密钥管控：30%自动化交易量下的反市场操纵新防线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 5月29日，

预测市场内幕交易的合规红线在哪？谷歌工程师利用内部数据投注Polymarket被控商品欺诈、电信欺诈与洗钱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 5月27日，

英国首次制裁加密货币交易所：Bitpapa、Huobi、Exmo因涉俄上榜的合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 英国政府对加

韩国首次依虚拟资产用户保护法起诉DEX Rug Pull：CATFI案开辟Meme币刑事追责新路径

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 韩国检察厅刚

纽约法院受理休眠比特币所有权案：39069个钱包、370万BTC与遗失财产法的加密适配困局

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 如果有人告诉

ECC开发团队解散反向验证Zcash去中心化属性：SEC结束两年半调查不执法的制度逻辑与隐私币合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Zcash基金会202

ZachXBT再曝BlockDAG转型加密博彩清洗资金流：链上侦探民间执法的能力边界与加密项目无限转向权的合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 链上侦探 ZachXBT 再次对

ZachXBT悬赏1万美元调查香港做市商HSBG——链上侦探「民间执法」填补CEX市场操纵监管真空的正当程序困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：202

虚拟货币网赌结算四模式与帮信罪/掩隐罪刑事风险图谱：从自建钱包到OTC变现的合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 虚拟货币在网络赌博的资金结算

ZachXBT揭露LAB内部人控制超95%代币供应：代币发行透明度缺失与CEX上币尽调的合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 链上侦探 Z

稳定币发行方的「准执法权」边界——T3 FCU冻结4.5亿美元非法资产背后的公私协作合规模型

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 加密行业的反

伊朗Hormuz Safe比特币海运保险的100亿美元合规空想——专家共识与链上透明性的根本矛盾

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 伊朗革命卫队（IRGC）推出

Chainalysis揭秘Ordinals/BRC-20逃税案：新型数字资产的透明性陷阱与全球加密税收合规缺口

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Chainalysis 在5

OFAC制裁锡那罗亚集团加密芬太尼网络：FTO框架下链上地址SDN列入的合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月20日，美国财政部OFA

「Bryce’s Secret」Telegram群组与9分钟时间差：Jane Street 1.92亿美元UST抛售的内幕交易法律边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月，曼哈顿

ZachXBT再次揭露BlockDAG 3.5亿美元募资疑云：链上侦探民间执法如何倒逼加密市场监管改革

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：链上侦探 ZachXB

链上侦探悬赏追查香港做市商：CEX链下交易如何逃避监管——民间执法的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：链上侦探 ZachXB

俄亥俄加密庞氏骗局9年刑期背后：认罪后继续募资的量刑加重逻辑与电信欺诈联邦执法趋势

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：美国司法部5月18日宣

Coinbase实时监控协助英国警方破获加密绑架案：交易所执法协作义务与链上取证的证据效力边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Coinbase近日披露，其

Prime Trust破产信托追诉Swan Bitcoin 9.7亿美元：美国破产法下加密托管「客户资产」与「破产财产」的定性之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Prime Trust

当USDT沦为网赌结算工具：四类虚拟货币支付模式下的帮信罪与掩隐罪刑事法律风险与合规边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月17日，

印度PROGA法案下预测市场的跨境合规困境：Polymarket与Kalshi为何无视政府禁令？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年5月1日，印

主权国家加密制裁规避新范式：伊朗Hormuz Safe比特币海上保险平台的OFAC合规困境

主权国家加密制裁规避新范式：伊朗Hormuz Safe比特币海上保险平台的OFAC合规困境 Aiying 艾盈

Forsage联合创始人泰国引渡案：3.4亿美元DeFi庞氏骗局暴露的智能合约刑事管辖与跨境执法逻辑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 上周，一起从泰国到美国的引渡

矿机进口禁令下的USDT走私结算：宁波海关400台矿机案中的海关法与反洗钱合规交叉

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 我说实话，看到宁波海关这个案

公安部虚拟货币毒资案：从汤某某1.01吨新精神活性物质走私看加密资产追踪的执法升级与交易所合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：公安部5月15日公布了10

FTX受害者起诉Fenwick & West索赔5.25亿美元：律所为加密客户提供法律服务时的知情协助欺诈边界

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：FTX 崩盘三年后，诉

LAB代币95%控盘背后的监管真空：当链上侦探成为加密市场唯一的准入筛子

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 链上侦探 ZachXBT 又