Tag Archives: 合规与风控

日本金融厅发布 8 国监管研究报告：稳定币与 RWA 的全球制度图谱，为日本立法铺路

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：日

纽交所母公司 ICE 携 Trade[XYZ] 将 Hyperliquid 永续合约引入美国：链上衍生品「上岸」的 CFTC 管辖边界与合规路径

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：1

韩国 FIU 再屏蔽两家未申报加密企业：累计 47 家移送调查，《特定金融信息法》境外执法的合规红线

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：韩

币安63亿美元被盗链上指向朝鲜Lazarus：史上最大加密窃案，重写VASP制裁合规与赔付的边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 10 月 2

KuCoin 宣布退出俄罗斯与白俄罗斯：欧盟第21轮制裁下，交易所「对俄敞口」正变成牌照存续问题

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 KuCoin

Polymarket 上线五分钟加密涨跌合约：CFTC 重审 2022 和解，结算操纵风险再成焦点

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：P

无 KYC 门罗兑换平台 Wagyu 数据泄露：3.8 万订单把存款、收款地址与 IP 串成一线，隐私承诺落空，AML 追踪反获跨链线索

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：门

Galaxy Digital 申请 OCC 国家信托银行章程：加密托管与交易纳入统一联邦监管框架的牌照路径

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：这

谷歌推出 MPC 加密托管服务：私钥分片与门限签名下的机构托管合规边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：谷

犹他州重罪起诉 Kalshi 及两联合创始人：CFTC 注册能否豁免州级赌博刑责

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 犹他州这一步

澳大利亚预测市场零牌照申请：ASIC 定性「近赌博、类二元期权」的合规边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：1

美国 OFAC 制裁朝鲜 IT 工人收入网络涉加密洗钱：VASP 与支付机构对朝对俄敞口自查清单

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：美

受 FCA 监管的基准指数上链：CF Benchmarks 推 CFB Oracle，BlackRock 同款定价数据进 DeFi 的合规含义

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：把

巴西最大私营银行 Itaú 成首家按 Resolution 520 申报加密经纪的银行：通知程序与授权申请的分层合规路径

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：巴

美国司法部起诉跨国诈骗团伙：6 人涉马达加斯加假 NFT 恋爱诈骗，逾 800 名美国受害者

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：2

CFTC 重启调查 Polymarket 是否违反 2022 和解协议：美国用户访问管控与广告活动成焦点

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：据

CFTC 起诉犹他州：预测市场事件合约应属联邦专属监管，州博彩禁令无权干预

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：美

Polymarket 调查数十起美国中期选举可疑交易、两起移交 CFTC：预测市场内幕交易监管再升级

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：预

币安拦截朝鲜『Contagious Interview』社会工程攻击：VASP 制裁合规与内部安全防线实录

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：这

BloomTrading 交易机器人遭第三方 RCE 漏洞攻击：49 个钱包被盗 9,408 SOL，平台承诺 100% 全额赔偿

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：这

加州 DFPI 反对 SEC《加密资产监管规则》：联邦发行豁免或将架空州级审查与投资者保护

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：这

OCC 批准 Ripple 全国信托银行：稳定币储备与数字资产托管的联邦监管路径与合规启示

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 顶格判断：这

NBA签约CFTC预测市场合作，指定Kalshi与Polymarket为优先交易所，NFL仍持反对

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 美国职业篮球

以色列央行公开反驳内塔尼亚胡：加密货币无法规避国际制裁

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 以色列央行（

Alpaca 拿下阿布扎比 ADGM 原则性批准：虚拟资产经纪与托管牌照的中东合规路径

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 做券商经纪和

美国《清晰法案》折戟参议院，Apex Group CEO：亚洲与中东将承接加密创新外溢

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一句话速览

以色列央行驳斥内塔尼亚胡：加密货币无法规避国际金融制裁

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一句话速览

Kraken 母公司 Payward 获哈萨克斯坦 AFSA 原则性批准，拟提供数字资产交易与托管服务

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一句话速览

Blockaid 报告：2026 年 60 起链上攻击涉资 11.8 亿美元，仅 0.8% 成功追回

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一句话速览

泰国警方逮捕中国籍通缉犯：1 亿泰铢虚假加密投资诈骗的跨境执法与反洗钱警示

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一句话速览