Tag Archives: 合规与风控

Bithumb 诉韩国 FIU：低于 100 万韩元加密转账的「监管空白」之争

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Polkadot 警告 Fearless Wallet 扩展遭入侵：私钥泄露一年半，8 名用户被盗 17,286 枚 DOT

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数字人民币发布央行端系统 DCEPS 与智能合约生态框架：可编程货币的合规基础设施落地

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Polymarket 解雇首席营销官 Matthew Modabber：虚假盈利营销引发 CFTC 调查，预测市场平台营销合规红线浮现

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香港证监会将 BTCC 列入可疑虚拟资产交易平台名单：波兰公司涉嫌无牌展业

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英国 FCA 拟议规则或致 DeFi 接入遭事实性封堵，Coinbase 呼吁「监管入口而非封堵技术」

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爱尔兰央行罚 Coinbase Ireland 325 万欧元：客户资金保障与外包治理违规

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法国提议：加密平台提供 DeFi 接入须审查协议并承担部分客户损失责任

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加州司法部与富达达成50万美元和解：加密「提现权」等同「实物交割」的商品法逻辑

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阿肯色州上诉第八巡回法院：外国主体数字资产挖矿禁令的「州治安权」与「联邦优先适用」之争

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英国 FCA 发布 DeFi 监管指引征求意见稿：明确运营韧性与金融犯罪防控要求

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SEC 加密资产规则意见征询截止：140 份意见聚焦安全港与募资豁免

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加州 SB 1208 签署生效：被扣押的加密资产可依法返还诈骗受害者，2025 年全美加密诈骗损失达 114 亿美元

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日本金融厅将DeFi、DEX监管列为优先研究议题：智能合约风险、反洗钱与DEX披露义务的合规前瞻

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Ramp 向 OCC 申请全国性信托银行牌照，拟做数字资产托管与受托投资管理

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波兰 ABW 破获跨国洗钱网络：3.37 亿兹罗提经兑换所与虚假黄金交易洗白，9 人被捕

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CFTC 驳斥 CME 诉讼资格：永续合约「期货 vs 互换」定性之争进入关键回合

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ESMA MiCA 注册名单新增 9 家 CASP 总数达 375 家：BingX、YouHodler、桑坦德 Openbank 入列

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Crypto.com 与 Novig 起诉密苏里州：体育事件合约的联邦与州管辖权之争

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韩国金融监督院将迅速调查虚拟资产发行基金会相关的不公平交易

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土耳其确认 HEX 创始人 Richard Heart 被捕：查扣 715 万美元现金与 6 个冷钱包

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泰国移民局曼谷逮捕中国通缉犯：涉逾5亿元加密洗钱与换汇，133个骡子账户网络浮出水面

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OCC 署长：GENIUS 法案最终规则预计 10 月底前发布，稳定币监管进入倒计时

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刷单诈骗者自身被盗 60 枚 BTC：Ledger 硬件钱包供应链攻击与链上反洗钱追踪

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华尔街不再等待国会：CLARITY 法案搁浅后，美国机构自建加密市场合规规则

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俄罗斯三名高级官员加入 A7 监督委员会，A7A5 稳定币跨境结算平台获国家背书加深

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Bitget 加强制裁合规管控：涉及受制裁平台充提将终止账户，名单覆盖 HTX、EXMO、BitPapa 及 A7 关联实体

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韩国金融委员会警示境外永续合约：最高200倍杠杆、股指反向0.66%即强平，推荐码招揽将移送调查机关

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联邦法官驳回Gemini与CFTC联合撤案：监管转向能否推翻既有执法判决

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香港警方捣破沉香树代币化诈骗案：iBBB币暴跌99.92%、涉案1400万港元、6人被捕，证监会列可疑投资产品警示名单

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